GEODIS D&E ARMORIQUE
Acte du 3 juin 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
![]()
Ce depot a ete enregistré le 03/06/2020 sous le numero de dep8t 24677
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 03/06/2020
Numéro de dépt : 2020/24677
Type d'acte : Extrait de procés-verbal d'assemblée
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Déposant :
Nom/dénomination : CALBERSON ARMORIQUE
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 303 939 417
N° gestion : 2008 B 08650
o0/8 2r07/202nt8:13 Page 1 sur 3 /24677/30393941
CALBERSON ARMORIQUE SARL au capital de 607.200 Euros Siege Social : Espace Seine, 26 quai Charles Pasqua 92300 LEVALLOIS PERRET 303 939 417 RCS Nanterre
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 MAI 2020
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31.12.2019
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 03/06/2020
Numéro de dépt : 2020/24677
Type d'acte : Extrait de procés-verbal d'assemblée
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Déposant :
Nom/dénomination : CALBERSON ARMORIQUE
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 303 939 417
N° gestion : 2008 B 08650
o0/8 2r07/202nt8:13 Page 1 sur 3 /24677/30393941
CALBERSON ARMORIQUE SARL au capital de 607.200 Euros Siege Social : Espace Seine, 26 quai Charles Pasqua 92300 LEVALLOIS PERRET 303 939 417 RCS Nanterre
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 MAI 2020
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31.12.2019
Extrait du procés-verbal de délibérations
L'an 2020, Et le 19 mai, a 14 heures,
Les associés de la société CALBERSON ARMORIQUE, SARL au capital de 607.200 Euros divisé en 20.240 parts de 30 Euros chacune, se sont réunis en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, dans les locaux du siége social, sur convocation électronique de la gérance.
Sont présents :
La société CALBERSON représentée par Monsieur Stéphane Cassagne propriétaire de VINGT MILLE DEUX CENT TRENTE NEUF parts Ci... .. 20.239 parts
> La société WALBAUM représentée par Monsieur Charles-Louis de Vogûé propriétaire de UNE part
Ci 1 part
SOIT 20.240 parts
L'assemblée réunissant la totalité des parts sociales est réguliérement constituée, et peut donc valablement délibérer.
Monsieur Hubert COSNARD, Gérant non associé, assiste a la réunion.
La société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes, est absente et excusée.
Monsieur CASSAGNE préside la réunion, en sa qualité de représentant de l'associé majoritaire.
Il rappelle l'ordre du jour :
Examen du renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
opiecer Page 2 sur 3
Il dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
- les statuts - la copie de la lettre de convocation des associés et du Commissaire aux comptes - les comptes annuels - le rapport de la gérance et les rapports du Commissaire aux comptes - le texte des résolutions proposées a l'assemblée
Il précise que tous les documents prescrits par 1'article R. 223-18 du Code de commerce et qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social, dans les délais légaux.
L'assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance, et de ceux du Commissaire aux comptes. Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président de séance met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Les associés de la société CALBERSON ARMORIQUE, SARL au capital de 607.200 Euros divisé en 20.240 parts de 30 Euros chacune, se sont réunis en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, dans les locaux du siége social, sur convocation électronique de la gérance.
Sont présents :
La société CALBERSON représentée par Monsieur Stéphane Cassagne propriétaire de VINGT MILLE DEUX CENT TRENTE NEUF parts Ci... .. 20.239 parts
> La société WALBAUM représentée par Monsieur Charles-Louis de Vogûé propriétaire de UNE part
Ci 1 part
SOIT 20.240 parts
L'assemblée réunissant la totalité des parts sociales est réguliérement constituée, et peut donc valablement délibérer.
Monsieur Hubert COSNARD, Gérant non associé, assiste a la réunion.
La société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes, est absente et excusée.
Monsieur CASSAGNE préside la réunion, en sa qualité de représentant de l'associé majoritaire.
Il rappelle l'ordre du jour :
Examen du renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
opiecer Page 2 sur 3
Il dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres :
- les statuts - la copie de la lettre de convocation des associés et du Commissaire aux comptes - les comptes annuels - le rapport de la gérance et les rapports du Commissaire aux comptes - le texte des résolutions proposées a l'assemblée
Il précise que tous les documents prescrits par 1'article R. 223-18 du Code de commerce et qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social, dans les délais légaux.
L'assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance, et de ceux du Commissaire aux comptes. Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président de séance met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société AUDITEX arrivait a expiration a 1'issue du présent acte, décide en conséquence de ne pas procéder a son renouvellement, les sociétés n'ayant plus l'obligation de nommer un Commissaire aux comptes suppléant, sauf lorsque le Commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 823-1 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
SIXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait, certifiés conformes, de la présente délibération, a l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal, signé par les associés et la gérance.
Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/07/2020 Page 3 sur 3
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal, signé par les associés et la gérance.
Pour copie certifiée conforme délivrée le 24/07/2020 Page 3 sur 3