GEODIS D&E ARMORIQUE
Acte du 4 juillet 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 08650 Numero SIREN : 303 939 417
Nom ou dénomination : GEODIS D&E Armorique
Ce depot a ete enregistré le 04/07/2023 sous le numero de depot 27504
GEODIS D&E Armorique SARL au capital de 607.200 Euros Siége Social : Espace Seine, 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret 303 939 417 RCS Nanterre
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 08650 Numero SIREN : 303 939 417
Nom ou dénomination : GEODIS D&E Armorique
Ce depot a ete enregistré le 04/07/2023 sous le numero de depot 27504
GEODIS D&E Armorique SARL au capital de 607.200 Euros Siége Social : Espace Seine, 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret 303 939 417 RCS Nanterre
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023
Procés-verbal de délibérations
L'an 2023 Le 30 juin a 10 heures
Les associés de la société GEODIS D&E Armorique, SARL au capital de 607.200 Euros divisé en 20.240 parts de 30 Euros chacune, se sont réunis en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, dans les locaux du siége social, sur convocation de la gérance.
Monsieur Hubert COSNARD, Gérant non associé, préside la réunion.
Sont présents :
> La société CALBERSON représentée par Monsieur Stéphane Cassagne propriétaire de VINGT MILLE DEUX CENT TRENTE NEUF parts 20.239 parts
> La société WALBAUM représentée par Monsieur Charles-Louis de Vogûé propriétaire de UNE part Ci. 1 part
SOIT. 20.240 parts
L'assemblée réunissant la totalité des parts sociales est réguliérement constituée, et peut donc valablement délibérer.
11 dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :
- les statuts - la copie de la lettre de convocation des associés et du Commissaire aux comptes - le texte des résolutions proposées a l'assemblée
Le Président de séance rappelle l'ordre du jour :
Démission du Gérant
Nomination d'un nouveau Gérant
Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités 1égales
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
2/2
Personne ne demandant la parole, il met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Les associés de la société GEODIS D&E Armorique, SARL au capital de 607.200 Euros divisé en 20.240 parts de 30 Euros chacune, se sont réunis en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, dans les locaux du siége social, sur convocation de la gérance.
Monsieur Hubert COSNARD, Gérant non associé, préside la réunion.
Sont présents :
> La société CALBERSON représentée par Monsieur Stéphane Cassagne propriétaire de VINGT MILLE DEUX CENT TRENTE NEUF parts 20.239 parts
> La société WALBAUM représentée par Monsieur Charles-Louis de Vogûé propriétaire de UNE part Ci. 1 part
SOIT. 20.240 parts
L'assemblée réunissant la totalité des parts sociales est réguliérement constituée, et peut donc valablement délibérer.
11 dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :
- les statuts - la copie de la lettre de convocation des associés et du Commissaire aux comptes - le texte des résolutions proposées a l'assemblée
Le Président de séance rappelle l'ordre du jour :
Démission du Gérant
Nomination d'un nouveau Gérant
Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités 1égales
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
2/2
Personne ne demandant la parole, il met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Hubert COSNARD a effet du 1er juillet 2023, en prend acte et le remercie pour toutes les diligences apportées a la gestion de l'entreprise depuis le début de sa prise de fonction.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en remplacement de Monsieur COSNARD, en qualité de nouveau Gérant, a compter du 1er juillet 2023 :
> Monsieur Laurent DAUDENS, demeurant 2 rue du Hameau de l'Erduriére, 44220 Coueron
Pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Il exercera son mandat de Gérant, a titre gratuit.
Monsieur Laurent DAUDENS a, dés avant les présentes, accepté les fonctions et pouvoirs listés ci-dessous qui viennent de lui étre conférées et déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour les exercer.
Pouvoirs.de.la.Gérance
Conformément a l'article 13 des statuts, dans ses rapports avec les tiers, la Gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social
Dans les rapports entre Associés, chaque Gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérét de la Société. En cas de pluralité de Gérants, chacun d'eux peut s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
> Monsieur Laurent DAUDENS, demeurant 2 rue du Hameau de l'Erduriére, 44220 Coueron
Pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Il exercera son mandat de Gérant, a titre gratuit.
Monsieur Laurent DAUDENS a, dés avant les présentes, accepté les fonctions et pouvoirs listés ci-dessous qui viennent de lui étre conférées et déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour les exercer.
Pouvoirs.de.la.Gérance
Conformément a l'article 13 des statuts, dans ses rapports avec les tiers, la Gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social
Dans les rapports entre Associés, chaque Gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérét de la Société. En cas de pluralité de Gérants, chacun d'eux peut s'opposer a toute opération avant qu'elle soit conclue.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'ur extrait, certifiés conformes, de la présente délibération, a l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal, signé par les associés et la gérance.
Cortite contorme
a loriginal
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal, signé par les associés et la gérance.
Cortite contorme
a loriginal