TAGERIM PROMOTION
Acte du 21 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 09872 Numero SIREN : 409 266 228
Nom ou denomination : TAGERIM PROMOTION
Ce depot a ete enregistré le 21/12/2020 sous le numero de dep8t 136776
TAGERIM PROMOTION
Société par actions simplifiée au capital de 7479000 euros Siége social :30,avenue de Messine-75008 Paris 409 266 228 RCS Paris
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 09872 Numero SIREN : 409 266 228
Nom ou denomination : TAGERIM PROMOTION
Ce depot a ete enregistré le 21/12/2020 sous le numero de dep8t 136776
TAGERIM PROMOTION
Société par actions simplifiée au capital de 7479000 euros Siége social :30,avenue de Messine-75008 Paris 409 266 228 RCS Paris
DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 18 NOVEMBRE 2020 Proces-verbal
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L'ANDEUX MILLE VINGT LE 18 NOVEMBRE 2020A 17H
LA SOUSSIGNÉE,
TAGERIM PROMOTION IMMOBILIERE, société par actions simplifiée ayant son sige social situé 30, avenue de Messine a Paris (75008) et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 408 546 596, représentée par son président M. Jérôme QUENTIN,
en sa qualité d'associé unique (l'Associé Unique) de la société TAGERIM PROMOTION (409 266 228 R.C.S. Paris - la Société) est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constater la révocation de Monsieur Hervé PUYBOUFFAT, Président en exercice, Constater la prise de fonction de Madame Marie-Astrid QUENTIN au poste de Présidente Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La réunion est présidée par M. Jérôme QUENTIN en sa qualité d'Associé Unique de la Société. (le Président)
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- L'ordre du jour des décisions
Le projet de texte des décisions soumises au vote de l'Associé Unique
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires permettant a l'Associé Unique de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à son approbation lui ont été adressés ou ont été tenus a sa disposition conformément auxdites dispositions.
Page1
L'Associé Unique donne acte de cette déclaration.
Ceci rappelé, l'Associé Unique, a pris les décisions suivantes.
***
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L'ANDEUX MILLE VINGT LE 18 NOVEMBRE 2020A 17H
LA SOUSSIGNÉE,
TAGERIM PROMOTION IMMOBILIERE, société par actions simplifiée ayant son sige social situé 30, avenue de Messine a Paris (75008) et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 408 546 596, représentée par son président M. Jérôme QUENTIN,
en sa qualité d'associé unique (l'Associé Unique) de la société TAGERIM PROMOTION (409 266 228 R.C.S. Paris - la Société) est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constater la révocation de Monsieur Hervé PUYBOUFFAT, Président en exercice, Constater la prise de fonction de Madame Marie-Astrid QUENTIN au poste de Présidente Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La réunion est présidée par M. Jérôme QUENTIN en sa qualité d'Associé Unique de la Société. (le Président)
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- L'ordre du jour des décisions
Le projet de texte des décisions soumises au vote de l'Associé Unique
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires permettant a l'Associé Unique de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à son approbation lui ont été adressés ou ont été tenus a sa disposition conformément auxdites dispositions.
Page1
L'Associé Unique donne acte de cette déclaration.
Ceci rappelé, l'Associé Unique, a pris les décisions suivantes.
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PREMIERE DÉCISION
Révocation de Monsieur Hervé PUYBOUFFAT au poste de Président de la société
L'Associé Unique, décide de la révocation de Monsieur Hervé PUYBOUFFAT, aprés la tenue d'un débat contradictoire:
Conformément aux statuts, Le Président est révocable a tout moment par décision collective ordinaire des associés, sans qu'il soit besoin d'un quelconque motif et sans indemnité.
En conséquence de ce que dessus, L'Associé unique décide la révocation de Monsieur Hervé PUYBOUFFAT au poste de Président et ce, à compter de ce jour.
L'Associé Unique, décide de la révocation de Monsieur Hervé PUYBOUFFAT, aprés la tenue d'un débat contradictoire:
Conformément aux statuts, Le Président est révocable a tout moment par décision collective ordinaire des associés, sans qu'il soit besoin d'un quelconque motif et sans indemnité.
En conséquence de ce que dessus, L'Associé unique décide la révocation de Monsieur Hervé PUYBOUFFAT au poste de Président et ce, à compter de ce jour.
DEUXIEME DÉCISION
Proposition de Madame Marie-Astrid QUENTIN au poste de Présidente de la société
L'Associé Unique nomme Madame Marie-Astrid QUENTIN en qualité de Présidente de la société a compter du 19 novembre 2020.
L'Associé Unique nomme Madame Marie-Astrid QUENTIN en qualité de Présidente de la société a compter du 19 novembre 2020.
TROISIEME DÉCISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs à Monsieur Ludovic WATEL ou Monsieur Pierre Le Provost, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, ou au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.
Page2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel aprés lecture a été signé par l'Associé Unique et par la Présidente.
L'Associé Unique
TAGERIMPROMOTIONIMMOBILIERE Par:M.Jérme QUENTIN
La Présidente Mme Marie-Astrid QUENTIN
Page 3
Page2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel aprés lecture a été signé par l'Associé Unique et par la Présidente.
L'Associé Unique
TAGERIMPROMOTIONIMMOBILIERE Par:M.Jérme QUENTIN
La Présidente Mme Marie-Astrid QUENTIN
Page 3