S A GESTION CLINIQUE DU PARC
Acte du 1 août 2017
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code qreffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1966 B 00005
Numéro SIREN : 466 800 059
Nom ou denomination : CLINIQUE DU PARC
Ce depot a ete enregistre le 01/08/2017 sous le numero de dépot 9806
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
FIDAL - Avocats
zone Aéroportuaire de Montpellier Méditerranée - CS 20 020 34137 MAUGUIO CEDEX
V/REF : N/REF : 66 B 5 / 2017-A-9806
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie-qu'il a recu le 01/08/2017, les actes suivants :
Code qreffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1966 B 00005
Numéro SIREN : 466 800 059
Nom ou denomination : CLINIQUE DU PARC
Ce depot a ete enregistre le 01/08/2017 sous le numero de dépot 9806
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
FIDAL - Avocats
zone Aéroportuaire de Montpellier Méditerranée - CS 20 020 34137 MAUGUIO CEDEX
V/REF : N/REF : 66 B 5 / 2017-A-9806
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie-qu'il a recu le 01/08/2017, les actes suivants :
Extrait de procés-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 30/06/2017 - Changement de commissaire aux comptes titulaire
Concernant la société.
CLINIQUE DU PARC Société anonyme a conseil d'administration 50 rue Emile Combes 34170 Castelnau-le-Lez
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2017-A-9806 le 01/08/2017
R.C.S. MONTPELLIER 466 800 059 (66 B 5)
Fait a MONTPELLIER le 01/08/2017,
LE GREFFIER
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CLINIQUE DU PARC Société anonyme a conseil d'administration 50 rue Emile Combes 34170 Castelnau-le-Lez
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2017-A-9806 le 01/08/2017
R.C.S. MONTPELLIER 466 800 059 (66 B 5)
Fait a MONTPELLIER le 01/08/2017,
LE GREFFIER
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017
L'an deux mille dix sept, et le trente juin, à neuf heures trente, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au sige social sur convocation faite par le conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été réguliérement convoqué.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La société DOMITIA CONSEIL représentée par Monsieur Guilhem BLANC et le cabinet MBA AUDIT, représenté par Monsieur Richard NEGRI, Commissaires aux comptes titulaires réguliérement convoqués, sont présents.
Docteur Serge CONSTANTIN préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration.
Monsieur-Olivier-CONSTANTIN-est-également.présent.en sa.qualité du Directeur général délégué.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Changement des co commissaires aux comptes titulaires ;
Pouvoirs.
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L'an deux mille dix sept, et le trente juin, à neuf heures trente, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au sige social sur convocation faite par le conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été réguliérement convoqué.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La société DOMITIA CONSEIL représentée par Monsieur Guilhem BLANC et le cabinet MBA AUDIT, représenté par Monsieur Richard NEGRI, Commissaires aux comptes titulaires réguliérement convoqués, sont présents.
Docteur Serge CONSTANTIN préside la séance en sa qualité de président du conseil d'administration.
Monsieur-Olivier-CONSTANTIN-est-également.présent.en sa.qualité du Directeur général délégué.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Changement des co commissaires aux comptes titulaires ;
Pouvoirs.
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QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de co commissaires aux comptes titulaire en remplacement :
de la société MBA AUDIT, démissionnaire, la société KPMG SA, SA dont le siege social est a 2 Avenue Gambetta,Tour Eqho,92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'a 1'issue de l'assemblée qui statuera en 2018 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :
de la société DOMITIA CONSEIL, démissionnaire, la société DOMITIA AUDIT, SARL dont le siége social est a MAUGUIO (Hérault), 355 rue Charles Lindberg, Mas des Cavaliers Fréjorgues Ouest, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à 1'issue de l'assemblée qui statuera en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
de la société MBA AUDIT, démissionnaire, la société KPMG SA, SA dont le siege social est a 2 Avenue Gambetta,Tour Eqho,92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'a 1'issue de l'assemblée qui statuera en 2018 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :
de la société DOMITIA CONSEIL, démissionnaire, la société DOMITIA AUDIT, SARL dont le siége social est a MAUGUIO (Hérault), 355 rue Charles Lindberg, Mas des Cavaliers Fréjorgues Ouest, pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu'à 1'issue de l'assemblée qui statuera en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme
Le-directeur-général délégué
Olivier CONSTANT
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme
Le-directeur-général délégué
Olivier CONSTANT
2/2