FCC
Acte du 11 octobre 2023
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 D 00105 Numero SIREN : 394 711 188
Nom ou denomination : FCC
Ce depot a ete enregistré le 11/10/2023 sous le numero de depot 23166
FCC
Société pluri-professionnelle d'exercice sous forme
de société d'exercice libéral par actions simplifiée
Au capital de 469.185,00 euros
Siege social : 117, rue Nationale - 59700 Marcq-en-Barxul
R.C.S. Lille Métropole 394 711 188
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 D 00105 Numero SIREN : 394 711 188
Nom ou denomination : FCC
Ce depot a ete enregistré le 11/10/2023 sous le numero de depot 23166
FCC
Société pluri-professionnelle d'exercice sous forme
de société d'exercice libéral par actions simplifiée
Au capital de 469.185,00 euros
Siege social : 117, rue Nationale - 59700 Marcq-en-Barxul
R.C.S. Lille Métropole 394 711 188
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 04 SEPTEMBRE 2023
L'an deux mil vingt-trois, Le quatre septembre à neuf heures, Au siege social,
Les associés de la société < FCC > au capital de 469.185,00 euros, divisé en 31.279 actions de 15,00 euros de valeur nominale chacune (la < Société >), se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président, tous les associés étant présents ou régulierement représentés.
La feuille de présence, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée permet de constater que les associés présents ou représentés possedent 31.279 actions sur les 31.279 composant le capital social. Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.
L'assemblée est présidée par Monsieur Bastien LEGRAND, Président.
La S.C.P. DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MONTIEL ET ASSOClES,Commissaire aux comptes de la Société, régulierement convoquée, est absente et excusée.
Les associés reconnaissent expressément que les documents suivants ont été mis à leur disposition préalablement à la présente assemblée générale et se déclarent, dans la mesure oû ils sont tous présents ou représentés, remplis de l'intégralité de leurs droits au titre de la convocation a la présente assemblée générale.
Le Président dépose lesdits documents listés ci-aprés sur le bureau de l'assemblée :
la feuille de présence a la présente assemblée générale : les statuts de la Société ; et le texte du projet des résolutions soumises à la présente assemblée générale.
Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
La démission de deux Directeurs Généraux : les pouvoirs a conférer en vue des formalités.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
Les associés de la société < FCC > au capital de 469.185,00 euros, divisé en 31.279 actions de 15,00 euros de valeur nominale chacune (la < Société >), se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président, tous les associés étant présents ou régulierement représentés.
La feuille de présence, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée permet de constater que les associés présents ou représentés possedent 31.279 actions sur les 31.279 composant le capital social. Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.
L'assemblée est présidée par Monsieur Bastien LEGRAND, Président.
La S.C.P. DE COMMISSAIRES AUX COMPTES MONTIEL ET ASSOClES,Commissaire aux comptes de la Société, régulierement convoquée, est absente et excusée.
Les associés reconnaissent expressément que les documents suivants ont été mis à leur disposition préalablement à la présente assemblée générale et se déclarent, dans la mesure oû ils sont tous présents ou représentés, remplis de l'intégralité de leurs droits au titre de la convocation a la présente assemblée générale.
Le Président dépose lesdits documents listés ci-aprés sur le bureau de l'assemblée :
la feuille de présence a la présente assemblée générale : les statuts de la Société ; et le texte du projet des résolutions soumises à la présente assemblée générale.
Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
La démission de deux Directeurs Généraux : les pouvoirs a conférer en vue des formalités.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
Premiére résolution
La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur Pierre BETREMiEUX et de Monsieur Vincent SUiNG de leurs fonctions de directeurs généraux à effet du 30 septembre 2023 pour départ en retraite et faisant suite à la demande de radiation de l'Ordre des Experts-comptables et de la Compagnie des Commissaires aux comptes.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Deuxiéme résolution
La collectivité des associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt, et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
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Monsieur Pierre BETREMlEUX Associé
Monsieur Maxime CIARLETTA Associé
Monsieur Olivier DESPLATS Associé
Monsieur Bastien LEGRAND Président de séance et Associé
Monsieur Louis MAERTENS
Associé
Monsieur Philippe MAILLET Associé
Monsieur Vincent SUING Associé
Flandre Comptabilité Holding Associé
Représentée par Monsieur Bastien LEGRAND Gérant
Madame Bénédicte DELERUE épouse FROMONT Associé
Maitre Lina WILLIATE2 Associé
Maitre Benjamin TESSIER pmhun Associé
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Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Monsieur Maxime CIARLETTA Associé
Monsieur Olivier DESPLATS Associé
Monsieur Bastien LEGRAND Président de séance et Associé
Monsieur Louis MAERTENS
Associé
Monsieur Philippe MAILLET Associé
Monsieur Vincent SUING Associé
Flandre Comptabilité Holding Associé
Représentée par Monsieur Bastien LEGRAND Gérant
Madame Bénédicte DELERUE épouse FROMONT Associé
Maitre Lina WILLIATE2 Associé
Maitre Benjamin TESSIER pmhun Associé
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