ANGELO MECCOLI ET CIE
Acte du 21 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : TOURS
Code greffe : 3701
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00149 Numero SIREN : 714 801 495
Nom ou dénomination : ANGELO MECCOLl & CIE
Ce depot a ete enregistré le 21/12/2021 sous le numero de depot 10176
202110176
ANGELO MECCOLI& CIE Sciété par Actions Simplifiée au capital de 1.500.000 Euros Siége social : 24 Route des Charpereaux 37270 AZAY SUR CHER
714 801 495 RCS TOURS
CIF
Code greffe : 3701
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00149 Numero SIREN : 714 801 495
Nom ou dénomination : ANGELO MECCOLl & CIE
Ce depot a ete enregistré le 21/12/2021 sous le numero de depot 10176
202110176
ANGELO MECCOLI& CIE Sciété par Actions Simplifiée au capital de 1.500.000 Euros Siége social : 24 Route des Charpereaux 37270 AZAY SUR CHER
714 801 495 RCS TOURS
CIF
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 JUIN 2019
L'an deux mil dix-neuf, Le vingt-huit juin à quatorze heures quinze,
a VELIZY VILLACOUBLAY (78140) 3-7 place de l'Europe, au siege social de la Société
Monsieur Guillaume SAUVE : représentant de la Société EIFFAGE INFRASTRUCTURES, Associe Unique, représentant de la société EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT,Président
Aprés avoir eu à disposition et pris connaissance, dans les délais légaux, des documents suivants :
un exemplaire de la lettre envoyée aux Commissaires aux comptes, les comptes annuels et l'annexe arrétés au 31 décembre 2018, le rapport de gestion du Président, le projet des décisions, les rapports des Commissaires aux comptes, . un exemplaire des statuts de la Société,
L'ASSOCIE UNIQUE A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
L'an deux mil dix-neuf, Le vingt-huit juin à quatorze heures quinze,
a VELIZY VILLACOUBLAY (78140) 3-7 place de l'Europe, au siege social de la Société
Monsieur Guillaume SAUVE : représentant de la Société EIFFAGE INFRASTRUCTURES, Associe Unique, représentant de la société EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT,Président
Aprés avoir eu à disposition et pris connaissance, dans les délais légaux, des documents suivants :
un exemplaire de la lettre envoyée aux Commissaires aux comptes, les comptes annuels et l'annexe arrétés au 31 décembre 2018, le rapport de gestion du Président, le projet des décisions, les rapports des Commissaires aux comptes, . un exemplaire des statuts de la Société,
L'ASSOCIE UNIQUE A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIERE DECISION
L'Associé unique, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion du Président sur les opérations de la Société pendant l'exercice du 1er octobre au 31 décembre 2018 et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice, approuve les comptes clos au 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, il donne quitus au Président, aux Directeurs Généraux et au Directoire de leur gestion pour l'exercice du 1er octobre au 31 décembre 2018, ainsi qu'aux Membres du Conseil de surveillance pour leur mission.
En conséquence, il donne quitus au Président, aux Directeurs Généraux et au Directoire de leur gestion pour l'exercice du 1er octobre au 31 décembre 2018, ainsi qu'aux Membres du Conseil de surveillance pour leur mission.
DEUXIEME DECISION
L'Associé unique approuve l'affectation du résultat proposée par le Président.
En conséquence, il décide d'affecter la perte de l'exercice de 2.748.239 £ au poste < Autres réserves >, qui sera ainsi ramené a 7.153.612 €
Conformément à la loi, il est précisé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :
2
aux termes d'une décision Ordinaire en date du 19 Janvier 2017, une distribution d'une somme de 562.735 Euros prélevée sur le poste < Autres réserves >, représentant 58,04 Euros par titre, outre le dividende privilégié attaché aux 2.206 actions de la Société AUDAX, soit 77,50 Euros par titre.
aux termes d'une décision Ordinaire en date du 26 Janvier 2018, une distribution d'une somme de 652.735 Euros prélevée sur le poste < Autres réserves >, représentant 71,37 Euros par titre, outre le dividende privilégié attaché aux 2.206 actions de la Société AUDAX, soit 77,50 Euros par titre.
aux termes d'une décision Ordinaire en date du 07 Janvier 2019, une distribution d'une somme de 470.965 Euros prélevée sur le poste < Autres réserves >, représentant 44,44 Euros par titre, outre le dividende privilégié attaché aux 2.206 actions de la Société AUDAX, soit 77,50 Euros par titre.
En conséquence, il décide d'affecter la perte de l'exercice de 2.748.239 £ au poste < Autres réserves >, qui sera ainsi ramené a 7.153.612 €
Conformément à la loi, il est précisé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :
2
aux termes d'une décision Ordinaire en date du 19 Janvier 2017, une distribution d'une somme de 562.735 Euros prélevée sur le poste < Autres réserves >, représentant 58,04 Euros par titre, outre le dividende privilégié attaché aux 2.206 actions de la Société AUDAX, soit 77,50 Euros par titre.
aux termes d'une décision Ordinaire en date du 26 Janvier 2018, une distribution d'une somme de 652.735 Euros prélevée sur le poste < Autres réserves >, représentant 71,37 Euros par titre, outre le dividende privilégié attaché aux 2.206 actions de la Société AUDAX, soit 77,50 Euros par titre.
aux termes d'une décision Ordinaire en date du 07 Janvier 2019, une distribution d'une somme de 470.965 Euros prélevée sur le poste < Autres réserves >, représentant 44,44 Euros par titre, outre le dividende privilégié attaché aux 2.206 actions de la Société AUDAX, soit 77,50 Euros par titre.
TROISIEME DECISION
L'Associé unique, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion du Président, décide de ne pas renouveler les mandats de Commissaires aux Comptes Titulaire des sociétés AUREO et IN EXTENSO AUDIT, et de nommer en remplacement :
la société MAZARS dont le siege social est a COURBEVOIE (92400) 61 rue Henri Regnault
Et ce, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'Assemblée Générale de 2025 statuant sur les comptes arrétés au 31 décembre 2024.
la société MAZARS dont le siege social est a COURBEVOIE (92400) 61 rue Henri Regnault
Et ce, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'Assemblée Générale de 2025 statuant sur les comptes arrétés au 31 décembre 2024.
QUATRIEMEDECISION
L'Associé unique, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion du Président, décide de mettre fin au mandat de Commissaire aux Comptes Suppléant de la société CMH.
CINQUIEME DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées a l'article L 227-10 du Code de commerce, approuve en tant que de besoin les opérations intervenues directement ou par personne interposée au cours de l'exercice, entre la Société et son Président, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, la Société la contrlant au sens de l'article L 233- 3.
SIXIEME DECISION
L'Associé unique confére tous pouvoirs aux porteurs d'une copie ou d'un extrait des présentes pour faire tous dépôts et publications prescrits par la Loi et a Annie COLOMBEL pour délivrer des copies ou des extraits du présent procés-verbal.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
L'Associé Unique Le Président EIFFAGE INFRASTRUCTURES EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT
Guillaume SA Guillaume
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
L'Associé Unique Le Président EIFFAGE INFRASTRUCTURES EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT
Guillaume SA Guillaume