NEWREST FRANCE
Acte
Début de l'acte
NEWREST France SA
Société Anonyme a Conseil d'Administration CEXTIFE COMEARME Au capital de 358.920,48 Euros Siege social : 8 allée Henri Potez ALORIGINAL 20 31700 BLAGNAC RCS TOULOUSE 412 575 623
Société Anonyme a Conseil d'Administration CEXTIFE COMEARME Au capital de 358.920,48 Euros Siege social : 8 allée Henri Potez ALORIGINAL 20 31700 BLAGNAC RCS TOULOUSE 412 575 623
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23.10.2023
L'an deux mille vingt-trois. Le 23 octobre, A 14 heures.
L'assemblée générale de la société NEWREST France s'est réunie en visioconférence conformément a l'article 31 des statuts, sur convocation de son Président, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Olivier LAURAC de son mandat d'administrateur et d'actionnaire de la Société ;
Nomination de M. Paul SCHVARTZ en qualité de nouvel d'administrateur et actionnaire de la Société en remplacement de M. LAURAC ; Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités.
Les administrateurs présents émargent le registre des présences en entrant en séance.
Sont présents ou représentés :
Newrest Group Holding SL, représentée par Monsieur Olivier SADRAN, ayant donné pouvoir de représentation a Finance Gestion Investissement SAS, administrateur, Monsieur Olivier SADRAN, ayant donné pouvoir de représentation a Finance Gestion Investissement SAS, administrateur, Monsieur Jonathan STENT - TORRIANI, ayant donné pouvoir de représentation a Mme MONJOU, administrateur, Finance Gestion Investissement SAS représentée par Monsieur Franck DURROUX,
administrateur.
Monsieur Paul SCHVARTZ, invité à prendre part a cet assemblée générale de
nomination du nouvel administrateur,
Monsieur ISSA DIARA, Monsieur Lyazid HOUACIN, Madame Linda REPORT et Monsieur Samir LAINANI représentants du Conseil Economique et Social (CSE) ont régulierement été
convoqués.
Monsieur ISSA DIARA est absent. Monsieur Lyazid HOUACIN est présent
Madame Linda REPORT est absente et Monsieur Samir LAINANI est présent.
Le Président du Conseil d'administration étant démissionnaire, conformément aux statuts, 1'assemblée générale décide que l'assemblée est présidée par Monsieur Franck DURROUX, représentant de la société Finance Gestion Investissement SAS, administrateur et actionnaire.
Lauréne Lebrun est secrétaire.
Le Président constate que l'assemblée réunit la présence effective de plus de la moitié de ses
membres et, en conséquence, peut valablement délibérer.
PREMIERE DELIBERATION :
L'assemblée générale constate la démission de Monsieur Olivier LAURAC de son mandat d'administrateur de la Société, avec effet au 22 octobre 2023 a minuit.
Cette délibération est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME DELIBERATION :
L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Paul SCHVARTZ, en qualité de nouvel administrateur, avec effet au 23 octobre 2023.
Monsieur SCHVARTZ est cessionnaire de 1'action détenue par Monsieur Olivier LAURAC et
devient actionnaire.
La durée du mandat de Monsieur SCHVARTZ est de six années jusqu'a l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat soit jusqu'a l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30.09.2029.
Monsieur Paul SCHVARTZ a préalablement fait savoir qu'il acceptait son mandat d'administrateur.
Cette délibération est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME DELIBERATION :
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente réunion de l'assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette délibération est adoptée a l'unanimité.
***
Plus rien n'étant a l'ordre du jour la séance est levée a 14h05.
Il a été dressé le présent Procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par le président désignée par l'assemblée et le nouvel administrateur de la Société.
FINANCE GESTION INVESTISSEMENT
Franck DURROUX
Président de Séance
Paul SCHVARTZ*
Administrateur nommé
* Bon pour acceptation du mandat d'administrateur
L'assemblée générale de la société NEWREST France s'est réunie en visioconférence conformément a l'article 31 des statuts, sur convocation de son Président, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de Monsieur Olivier LAURAC de son mandat d'administrateur et d'actionnaire de la Société ;
Nomination de M. Paul SCHVARTZ en qualité de nouvel d'administrateur et actionnaire de la Société en remplacement de M. LAURAC ; Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités.
Les administrateurs présents émargent le registre des présences en entrant en séance.
Sont présents ou représentés :
Newrest Group Holding SL, représentée par Monsieur Olivier SADRAN, ayant donné pouvoir de représentation a Finance Gestion Investissement SAS, administrateur, Monsieur Olivier SADRAN, ayant donné pouvoir de représentation a Finance Gestion Investissement SAS, administrateur, Monsieur Jonathan STENT - TORRIANI, ayant donné pouvoir de représentation a Mme MONJOU, administrateur, Finance Gestion Investissement SAS représentée par Monsieur Franck DURROUX,
administrateur.
Monsieur Paul SCHVARTZ, invité à prendre part a cet assemblée générale de
nomination du nouvel administrateur,
Monsieur ISSA DIARA, Monsieur Lyazid HOUACIN, Madame Linda REPORT et Monsieur Samir LAINANI représentants du Conseil Economique et Social (CSE) ont régulierement été
convoqués.
Monsieur ISSA DIARA est absent. Monsieur Lyazid HOUACIN est présent
Madame Linda REPORT est absente et Monsieur Samir LAINANI est présent.
Le Président du Conseil d'administration étant démissionnaire, conformément aux statuts, 1'assemblée générale décide que l'assemblée est présidée par Monsieur Franck DURROUX, représentant de la société Finance Gestion Investissement SAS, administrateur et actionnaire.
Lauréne Lebrun est secrétaire.
Le Président constate que l'assemblée réunit la présence effective de plus de la moitié de ses
membres et, en conséquence, peut valablement délibérer.
PREMIERE DELIBERATION :
L'assemblée générale constate la démission de Monsieur Olivier LAURAC de son mandat d'administrateur de la Société, avec effet au 22 octobre 2023 a minuit.
Cette délibération est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME DELIBERATION :
L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Paul SCHVARTZ, en qualité de nouvel administrateur, avec effet au 23 octobre 2023.
Monsieur SCHVARTZ est cessionnaire de 1'action détenue par Monsieur Olivier LAURAC et
devient actionnaire.
La durée du mandat de Monsieur SCHVARTZ est de six années jusqu'a l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat soit jusqu'a l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30.09.2029.
Monsieur Paul SCHVARTZ a préalablement fait savoir qu'il acceptait son mandat d'administrateur.
Cette délibération est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME DELIBERATION :
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente réunion de l'assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette délibération est adoptée a l'unanimité.
***
Plus rien n'étant a l'ordre du jour la séance est levée a 14h05.
Il a été dressé le présent Procs-verbal qui, aprs lecture, a été signé par le président désignée par l'assemblée et le nouvel administrateur de la Société.
FINANCE GESTION INVESTISSEMENT
Franck DURROUX
Président de Séance
Paul SCHVARTZ*
Administrateur nommé
* Bon pour acceptation du mandat d'administrateur