FACILIT'RAIL FRANCE
Acte
Début de l'acte
Q 2 c CERTIFIE CONFORARE Facilit'Rail France AL'ORIGINA Société par Actions Simplifiée (a associé unique)
Au capital de 100.000 euros
Siége social : 15 rue du Nouveau Bercy
94220 CHARENTON LE PONT
RCS CRETEIL : 803.612.175
Au capital de 100.000 euros
Siége social : 15 rue du Nouveau Bercy
94220 CHARENTON LE PONT
RCS CRETEIL : 803.612.175
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1er OCTOBRE 2023
Le premier octobre deux mille vingt-trois à quatorze heures,
La Société NEWREST WL, Société par action simplifiée au capital de 12 000 000 £ ayant son siége social 61 boulevard Lazare Carnot - 31000 T0UL0USE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 523 270 668, représentée par Monsieur Olivier SADRAN en sa qualité de Président,
Associée Unique de la Société Facilit'Rail France,
A pris ies décisions suivantes inscrites à l'ordre du jour ci-apres :
Prise d'acte de la démission de Monsieur Olivier LAURAC ;
Modification de la Présidence ; Délégation de pouvoirs en vue des formalités.
La Société NEWREST WL, Société par action simplifiée au capital de 12 000 000 £ ayant son siége social 61 boulevard Lazare Carnot - 31000 T0UL0USE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 523 270 668, représentée par Monsieur Olivier SADRAN en sa qualité de Président,
Associée Unique de la Société Facilit'Rail France,
A pris ies décisions suivantes inscrites à l'ordre du jour ci-apres :
Prise d'acte de la démission de Monsieur Olivier LAURAC ;
Modification de la Présidence ; Délégation de pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associée Unique prend acte de la démission de Monsieur Olivier LAURAC de ses fonctions
de Président de la Société, à effet au 30 septembre 2023.
En conséquence, l'Associé Unique approuve la nomination de Monsieur Paul sCHVARTZ, né
Ie 16 aout 1986, domicilié 5 Rue Saint Pierre les Dames 51100 Reims, en qualité de nouveau
Président de la société sans limite de mandat, a compter de cette méme date.
Monsieur Paul SCHVARTZ a, dés avant ce jour, fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui
viennent de lui etre conférées.
L'Associé Unique rappelle que :
- à cet effet que iui sont octroyés tous pouvoirs afférents à la Présidence de la Société et à
ses fonctions en vertu des dispositions légales et stipulations des Statuts de la Société,
- qu'en vertu des Statuts de la Société, le Président est ainsi nommé sans limitation de
durée, et révocable ad nutum sans indemnité d'aucune sorte,
1
L'associée unique précise aue le Président ainsi désigné n'est pas associé de la Société et ne
percevra aucune rémunération relative à ses fonctions de Président de la Société
de Président de la Société, à effet au 30 septembre 2023.
En conséquence, l'Associé Unique approuve la nomination de Monsieur Paul sCHVARTZ, né
Ie 16 aout 1986, domicilié 5 Rue Saint Pierre les Dames 51100 Reims, en qualité de nouveau
Président de la société sans limite de mandat, a compter de cette méme date.
Monsieur Paul SCHVARTZ a, dés avant ce jour, fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui
viennent de lui etre conférées.
L'Associé Unique rappelle que :
- à cet effet que iui sont octroyés tous pouvoirs afférents à la Présidence de la Société et à
ses fonctions en vertu des dispositions légales et stipulations des Statuts de la Société,
- qu'en vertu des Statuts de la Société, le Président est ainsi nommé sans limitation de
durée, et révocable ad nutum sans indemnité d'aucune sorte,
1
L'associée unique précise aue le Président ainsi désigné n'est pas associé de la Société et ne
percevra aucune rémunération relative à ses fonctions de Président de la Société
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée Unique et
le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée Unique.
Associée Unique
NEWREST WL SAS
Représenté par Olivier SADRAN
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'Associée Unique et
le Président et répertorié sur le registre des décisions de l'Associée Unique.
Associée Unique
NEWREST WL SAS
Représenté par Olivier SADRAN