ABONITE CONSULTANTS
Acte du 20 avril 2015
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code qreffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 00179
Numero SIREN: 428 814 354
Nom ou denomination : ABONITE CONSULTANTS
Ce depot a ete enregistre le 20/04/2015 sous le numero de dépot 6345
P6 ? 33l1s2 ca ph-> l313isDcz ABONITE CONSULTANTS Société Anonyme au capital de 40.000, 00 £, Siége social : 23 Rue Colbert - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX SIREN 428 814 354 RCS VERSAILLES
n de
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE gestion 203.2015 REUNION DU 13 MARS. 2015
nde 1 - LIEU DE REUNION : Siége social. chrono
2 - HORAIRE D'OUVERTURE : 10 H 00
3 - CONVOCATION :
3.0. - Personnes convoquées :
Actionnaires ; Commissaire aux comptes.
3.1. - Mode :
- Convocation verbale du Conseil d'Administration.
3.1.1. - Commissaire aux Comptes :
- Lettre Remise en main propre.
4 - ORGANISATION DE LA REUNION :
4.0. - Bureau :
Président : Monsieur Salvador ALBELDA, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
4.1. - Participants & la réunion :
4.1.0 - Actionnaires :
La société ABONITE GROUPE, possédant 3 830 actions Monsieur Dominique BIGOT, possédant 70 actions, Monsieur Frédéric THEBAULT, possédant 40 actions, Madame Sandrine DE MARSILLY possédant 40 actions, Monsieur Didier PELET, possédant 10 actions, Mademoiselle Caroliné SCHIEBER, possédant 10 actions.
4.1.1. - Commissaire aux Comptes :
La société SLG, Commissaire aux Comptes, régulierement convoqué, est absent et excusé
4.2 - Quorum_: Tous les associés étant présents, le quorum est réuni et l'assemblée peut valablement délibérer.
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépt N°6345 en date du 20/04/2015
5 - DOCUMENTS DEPOSES SUR LE BUREAU :
- Double de la lettre remise en mains propres au Commissaire aux Comptes, -- Le rapport du Conseil, - Lettres de démission des administrateurs, - Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée, - Le projet de texte de statuts de la société
6 - DROIT DE COMMUNICATION PREALABLE DES ASSOCIES
Tous les documents pour lesquels les associés disposent d'un droit de communication ont été tenus, au siége social, à leur disposition, plus de 15 jours avant la date de la présente assemblée.
7 - ORDRE DU JOUR :
- Démission des administrateurs de leur mandat et nomination de nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires, - Pouvoirs a conférer - Questions diverses.
8 - DEBATS ET DISCUSSIONS :
Le Président fait procéder à la lecture du texte des projets des résolutions.
Le Président complte cette lecture par tous renseignements demandés ; parole est donnée à ceux des actionnaires souhaitant poser des questions et recevoir des informations complémentaires.
A l'issue des débats, il est demandé aux actionnaires de se prononcer sur les résolutions figurant a l'ordre du jour.
9 - ADOPTION DES RESOLUTIONS :
RESOLUTION N 1
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de leurs mandats d'administrateurs, a compter de ce jour, de Monsieur Salyador ALBELDA, Madame Laétitia ALBELDA et Madame Viviane ALBELDA.
L'Assemblée Générale nomme trois nouveaux administrateurs de la Société pour la durée du mandat des administrateurs démissionnaires :
Monsieur Dominique BIGOT né le 17 Décembre 1967 a NANTES (44) de nationalité francaise demeurant a MILLEMONT (78940) 3 Chemin Vert, pour la durée du mandat de Monsieur Salvador ALBELDA.
Madame Nathalie BIGOT née PELET le 30 Septembre 1967 a PARIS (11'me arrdt) de nationalité francaise demeurant & MILLEMONT (78940) 3 Chemin Vert, pour la durée du mandat de Madame Laetitia ALBELDA.
Madame Sandrine DE MARSILLY,née Ie 1er Octobre 1966 a ISSY LES MOULINEAUX (92), de nationalité francaise demeurant & SAINT LEU LA FORET (95320) 52 Rue de Chauvry, pour la durée du mandat de Madame Viviane ALBELDA.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Les nouveaux administrateurs, présents à la réunion, acceptent les fonctions qui viennent de leur étre confiées et déclarent qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.
10 - HORAIRE DE CLOTURE : 10 h 30
11 - PR0CES-VERBAL
Les résolutions adoptées au cours de cette réunion ont fait l'objet du présent procés-verbal, signé, aprés lecture, par les actionnaires présents.
Tout porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait de celui-ci, pourra effectuer toutes formalités requises (de publicité, de dépôt, mention ou autres), notamment auprés du Greffe du Tribunal de Commerce du siége social.
ABONITE CONSULTANTS Société Anonyme au capital de 40.000, 00 £, Siege social : 23 Rue CoIbert - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX SIREN 428 814 354 RCS VERSAILLES
CONSEIL D'ADMINISTRATION
REUNION DU 13 MARS 2015
1 - LIEU DE REUNION : Siege social
2 - HORAIRE D'OUVERTURE : 10 heures 45
3 - CONVOCATION :
3.0. - Personnes convoquées :
- Administrateurs.
3.1. - Mode :
- Convocation orale du Président du Conseil d'Administration ;
4 - ORGANISATION DE LA REUNION :
4.0. - Bureau :
- Président : Monsieur Dominique BIGOT.
4.1. - Participants a la réunion :
Monsieur Dominique BIGOT Madame Nathalie BIGOT, Madame Sandrine DE MARSILLY
Le Président déclare le Conseil d'Administration régulier et compétent.
5 - DOCUMENTS DEPOSES SUR LE BUREAU :
- Projet d'acte de cession d'actions.
6 - ORDRE DU JOUR :
- Démission du Président du Conseil d'Administration et nomination du nouveau Président du Conseil d'Administration en remplacement du Président du Conseil d'Administration démissionnaire, - Démission du Directeur Général et nomination du nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire, - Registre de présence.
7 - DEBATS ET DISCUSSIONS :
Le Président procéde à la lecture des documents déposés sur le bureau puis il se prononcer sur les résolutions figurant a l'ordre du jour.
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépt N°6345 en date du 20/04/2015
8 - DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - ADOPTION DES RESOLUTIONS :
RESOLUTION N 1
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Salvador ALBELDA de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration a compter de ce jour et décide de nommer, en qualité de Président du Conseil d'Administration, pour la durée du mandat de Monsieur Salvador ALBELDA :
Monsieur Dominique BIGOT, né le 17 Décembre 1967 à Nantes (44), de nationalité francaise, demeurant a MILLEMONT (78940) 3 Chemin Vert.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Dominique BIGOT présente a la réunion, déclare,
- accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées, - n'etre frappé d'aucune incapacité ou incompatibilité pour exercer les fonctions de président, - vouloir signer le présent procés verbal, pour acceptation de fonctions.
RESOLUTION N° 2
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Salvador ALBELDA de ses fonctions de Directeur Général & compter de ce jour et décide de nommer, en qualité de Directeur Général, pour la durée du mandat de Monsieur ALBELDA :
Monsieur Dominique BIGOT, né le 17 Décembre 1967 & Nantes (44), de nationalité francaise, demeurant à MILLEMONT (78940) 3 Chemin Vert.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Dominique BIGOT présente à la réunion, déclare,
- accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées, - n'étre frappé d'aucune incapacité ou incompatibilité pour exercer les fonctions de président, - vouloir signer le présent procés verbal, pour acceptation de fonctions.
9 - HORAIRE DE CLOTURE : 11 heures
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les administrateurs.
Tout porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait de celui-ci, pourra effectuer toutes formalités requises (de publicité, de dépôt, mention ou autres), notamment aupres du Greffe du Tribunal de Commerce du siége social.
Code qreffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 00179
Numero SIREN: 428 814 354
Nom ou denomination : ABONITE CONSULTANTS
Ce depot a ete enregistre le 20/04/2015 sous le numero de dépot 6345
P6 ? 33l1s2 ca ph-> l313isDcz ABONITE CONSULTANTS Société Anonyme au capital de 40.000, 00 £, Siége social : 23 Rue Colbert - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX SIREN 428 814 354 RCS VERSAILLES
n de
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE gestion 203.2015 REUNION DU 13 MARS. 2015
nde 1 - LIEU DE REUNION : Siége social. chrono
2 - HORAIRE D'OUVERTURE : 10 H 00
3 - CONVOCATION :
3.0. - Personnes convoquées :
Actionnaires ; Commissaire aux comptes.
3.1. - Mode :
- Convocation verbale du Conseil d'Administration.
3.1.1. - Commissaire aux Comptes :
- Lettre Remise en main propre.
4 - ORGANISATION DE LA REUNION :
4.0. - Bureau :
Président : Monsieur Salvador ALBELDA, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
4.1. - Participants & la réunion :
4.1.0 - Actionnaires :
La société ABONITE GROUPE, possédant 3 830 actions Monsieur Dominique BIGOT, possédant 70 actions, Monsieur Frédéric THEBAULT, possédant 40 actions, Madame Sandrine DE MARSILLY possédant 40 actions, Monsieur Didier PELET, possédant 10 actions, Mademoiselle Caroliné SCHIEBER, possédant 10 actions.
4.1.1. - Commissaire aux Comptes :
La société SLG, Commissaire aux Comptes, régulierement convoqué, est absent et excusé
4.2 - Quorum_: Tous les associés étant présents, le quorum est réuni et l'assemblée peut valablement délibérer.
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépt N°6345 en date du 20/04/2015
5 - DOCUMENTS DEPOSES SUR LE BUREAU :
- Double de la lettre remise en mains propres au Commissaire aux Comptes, -- Le rapport du Conseil, - Lettres de démission des administrateurs, - Le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée, - Le projet de texte de statuts de la société
6 - DROIT DE COMMUNICATION PREALABLE DES ASSOCIES
Tous les documents pour lesquels les associés disposent d'un droit de communication ont été tenus, au siége social, à leur disposition, plus de 15 jours avant la date de la présente assemblée.
7 - ORDRE DU JOUR :
- Démission des administrateurs de leur mandat et nomination de nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires, - Pouvoirs a conférer - Questions diverses.
8 - DEBATS ET DISCUSSIONS :
Le Président fait procéder à la lecture du texte des projets des résolutions.
Le Président complte cette lecture par tous renseignements demandés ; parole est donnée à ceux des actionnaires souhaitant poser des questions et recevoir des informations complémentaires.
A l'issue des débats, il est demandé aux actionnaires de se prononcer sur les résolutions figurant a l'ordre du jour.
9 - ADOPTION DES RESOLUTIONS :
RESOLUTION N 1
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de leurs mandats d'administrateurs, a compter de ce jour, de Monsieur Salyador ALBELDA, Madame Laétitia ALBELDA et Madame Viviane ALBELDA.
L'Assemblée Générale nomme trois nouveaux administrateurs de la Société pour la durée du mandat des administrateurs démissionnaires :
Monsieur Dominique BIGOT né le 17 Décembre 1967 a NANTES (44) de nationalité francaise demeurant a MILLEMONT (78940) 3 Chemin Vert, pour la durée du mandat de Monsieur Salvador ALBELDA.
Madame Nathalie BIGOT née PELET le 30 Septembre 1967 a PARIS (11'me arrdt) de nationalité francaise demeurant & MILLEMONT (78940) 3 Chemin Vert, pour la durée du mandat de Madame Laetitia ALBELDA.
Madame Sandrine DE MARSILLY,née Ie 1er Octobre 1966 a ISSY LES MOULINEAUX (92), de nationalité francaise demeurant & SAINT LEU LA FORET (95320) 52 Rue de Chauvry, pour la durée du mandat de Madame Viviane ALBELDA.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Les nouveaux administrateurs, présents à la réunion, acceptent les fonctions qui viennent de leur étre confiées et déclarent qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.
10 - HORAIRE DE CLOTURE : 10 h 30
11 - PR0CES-VERBAL
Les résolutions adoptées au cours de cette réunion ont fait l'objet du présent procés-verbal, signé, aprés lecture, par les actionnaires présents.
Tout porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait de celui-ci, pourra effectuer toutes formalités requises (de publicité, de dépôt, mention ou autres), notamment auprés du Greffe du Tribunal de Commerce du siége social.
ABONITE CONSULTANTS Société Anonyme au capital de 40.000, 00 £, Siege social : 23 Rue CoIbert - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX SIREN 428 814 354 RCS VERSAILLES
CONSEIL D'ADMINISTRATION
REUNION DU 13 MARS 2015
1 - LIEU DE REUNION : Siege social
2 - HORAIRE D'OUVERTURE : 10 heures 45
3 - CONVOCATION :
3.0. - Personnes convoquées :
- Administrateurs.
3.1. - Mode :
- Convocation orale du Président du Conseil d'Administration ;
4 - ORGANISATION DE LA REUNION :
4.0. - Bureau :
- Président : Monsieur Dominique BIGOT.
4.1. - Participants a la réunion :
Monsieur Dominique BIGOT Madame Nathalie BIGOT, Madame Sandrine DE MARSILLY
Le Président déclare le Conseil d'Administration régulier et compétent.
5 - DOCUMENTS DEPOSES SUR LE BUREAU :
- Projet d'acte de cession d'actions.
6 - ORDRE DU JOUR :
- Démission du Président du Conseil d'Administration et nomination du nouveau Président du Conseil d'Administration en remplacement du Président du Conseil d'Administration démissionnaire, - Démission du Directeur Général et nomination du nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire, - Registre de présence.
7 - DEBATS ET DISCUSSIONS :
Le Président procéde à la lecture des documents déposés sur le bureau puis il se prononcer sur les résolutions figurant a l'ordre du jour.
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépt N°6345 en date du 20/04/2015
8 - DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - ADOPTION DES RESOLUTIONS :
RESOLUTION N 1
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Salvador ALBELDA de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration a compter de ce jour et décide de nommer, en qualité de Président du Conseil d'Administration, pour la durée du mandat de Monsieur Salvador ALBELDA :
Monsieur Dominique BIGOT, né le 17 Décembre 1967 à Nantes (44), de nationalité francaise, demeurant a MILLEMONT (78940) 3 Chemin Vert.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Dominique BIGOT présente a la réunion, déclare,
- accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées, - n'etre frappé d'aucune incapacité ou incompatibilité pour exercer les fonctions de président, - vouloir signer le présent procés verbal, pour acceptation de fonctions.
RESOLUTION N° 2
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Salvador ALBELDA de ses fonctions de Directeur Général & compter de ce jour et décide de nommer, en qualité de Directeur Général, pour la durée du mandat de Monsieur ALBELDA :
Monsieur Dominique BIGOT, né le 17 Décembre 1967 & Nantes (44), de nationalité francaise, demeurant à MILLEMONT (78940) 3 Chemin Vert.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Dominique BIGOT présente à la réunion, déclare,
- accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées, - n'étre frappé d'aucune incapacité ou incompatibilité pour exercer les fonctions de président, - vouloir signer le présent procés verbal, pour acceptation de fonctions.
9 - HORAIRE DE CLOTURE : 11 heures
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les administrateurs.
Tout porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait de celui-ci, pourra effectuer toutes formalités requises (de publicité, de dépôt, mention ou autres), notamment aupres du Greffe du Tribunal de Commerce du siége social.