ZG LIGHTING FRANCE
Acte du 11 mai 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 09040 Numero SIREN : 391 673 357
Nom ou denomination : ZG Lighting France
Ce depot a ete enregistré le 11/05/2021 sous le numero de depot 61113
DocuSign Envelope ID: 9D0BCBF7-8721-4379-95DA-4A10F956EA39
ZG Lighting France Société par actions simplifiée au capital de 2.964.910 £ 10 rue d'Uzés - 75002 Paris RCS PARIS B 391 673 357 Siret 391 673 357 00318
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 09040 Numero SIREN : 391 673 357
Nom ou denomination : ZG Lighting France
Ce depot a ete enregistré le 11/05/2021 sous le numero de depot 61113
DocuSign Envelope ID: 9D0BCBF7-8721-4379-95DA-4A10F956EA39
ZG Lighting France Société par actions simplifiée au capital de 2.964.910 £ 10 rue d'Uzés - 75002 Paris RCS PARIS B 391 673 357 Siret 391 673 357 00318
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
DU 15 MARS 2021
L'an deux mille vingt et un, Le 15 mars, a 16 heures, Au siege social,
La soussignée,
Zumtobel Lighting GmbH, société de droit autrichien, dont le siege social est sis au Schweizerstrasse 30, 6850 Dornbirn - Autriche, immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro FN 62900 a), représentée par Messieurs Thomas Tschol et Markus Faessler,
Détenant la totalité des 114.035 actions de 26 euros de numéraire chacune de la Société,
Décide de prendre les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Nomination de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, en qualité de co-
commissaire aux comptes titulaire ; Pouvoirs pour formalités.
L'an deux mille vingt et un, Le 15 mars, a 16 heures, Au siege social,
La soussignée,
Zumtobel Lighting GmbH, société de droit autrichien, dont le siege social est sis au Schweizerstrasse 30, 6850 Dornbirn - Autriche, immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro FN 62900 a), représentée par Messieurs Thomas Tschol et Markus Faessler,
Détenant la totalité des 114.035 actions de 26 euros de numéraire chacune de la Société,
Décide de prendre les décisions relatives a l'ordre du jour suivant :
Nomination de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, en qualité de co-
commissaire aux comptes titulaire ; Pouvoirs pour formalités.
Premiere décision
L'Actionnaire Unique décide de procéder a la nomination de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT,une société par actions simplifiée au capital de 2.510.460 euros, dont le siege social est situé 63, rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 672 006 483, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société.
La durée des fonctions du co-commissaire aux comptes titulaire expire a l'issue des décisions
de l'Actionnaire Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2026.
La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT a déclaré par acte séparé accepter la mission de co-commissaire aux comptes titulaire et n'étre soumise a aucune incompatibilité n
interdiction.
DocuSign Envelope ID: 9D0BCBF7-8721-4379-95DA-4A10F956EA39
La durée des fonctions du co-commissaire aux comptes titulaire expire a l'issue des décisions
de l'Actionnaire Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2026.
La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT a déclaré par acte séparé accepter la mission de co-commissaire aux comptes titulaire et n'étre soumise a aucune incompatibilité n
interdiction.
DocuSign Envelope ID: 9D0BCBF7-8721-4379-95DA-4A10F956EA39
Deuxieme Décision
L'Actionnaire Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait
du présent proces-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités prescrites par la loi relativement a la décision précédente adoptée par l'Actionnaire Unique.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent acte signé par l'Actionnaire Unique de la Société.
Markus Faesster Ttromas Ischol ZumtobelLighting GmbH représentée par Thomas Tschol et Markus Faessler
2
du présent proces-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités prescrites par la loi relativement a la décision précédente adoptée par l'Actionnaire Unique.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent acte signé par l'Actionnaire Unique de la Société.
Markus Faesster Ttromas Ischol ZumtobelLighting GmbH représentée par Thomas Tschol et Markus Faessler
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