CHR HANSEN FRANCE SAS
Acte du 7 décembre 2015
Début de l'acte
RCS : EVRY Code qreffe : 7801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1955 B 00150
Numéro SIREN : 552 103 905
Nom ou denomination : CHR HANSEN FRANCE SAS
Ce depot a ete enregistre le 07/12/2015 sous le numero de dépot 15025
Cc uvRY
-70EC.2015
CHR. HANSEN FRANCE SAS Société par actions simplifiée au capital de 11.100.000 euros Siége social : Le Moulin d'Aulnay - Rue d'Aulnay 91290 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
552 102 905 RCS EVRY
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1955 B 00150
Numéro SIREN : 552 103 905
Nom ou denomination : CHR HANSEN FRANCE SAS
Ce depot a ete enregistre le 07/12/2015 sous le numero de dépot 15025
Cc uvRY
-70EC.2015
CHR. HANSEN FRANCE SAS Société par actions simplifiée au capital de 11.100.000 euros Siége social : Le Moulin d'Aulnay - Rue d'Aulnay 91290 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
552 102 905 RCS EVRY
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2015
Le dix septembre deux mil quinze A 17 heures
Il s'est tenu une Assemblée Générale en présence de l'actionnaire unique au sige social de la société à SAINT GERMAIN LES ARPAJON (91290) - Le Moulin d'Aulnay - Rue d'Auinay.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Cornelis de JONG en sa qualité de Président de la Société CHR. HANSEN A/S, l'actionnaire unique de la Société CHR. HANSEN FRANCE SAS.
L'Assemblée Générale, réunissant le quorum est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Le Commissaire aux comptes a été régulierement informé de la présente réunion.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- ORDRE DU JOUR -
1°) - Démission de Monsieur Soren West Lonning de ses fonctions de Directeur Général,
2°) - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités auprés du registre du commerce.
Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :
Le dix septembre deux mil quinze A 17 heures
Il s'est tenu une Assemblée Générale en présence de l'actionnaire unique au sige social de la société à SAINT GERMAIN LES ARPAJON (91290) - Le Moulin d'Aulnay - Rue d'Auinay.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Cornelis de JONG en sa qualité de Président de la Société CHR. HANSEN A/S, l'actionnaire unique de la Société CHR. HANSEN FRANCE SAS.
L'Assemblée Générale, réunissant le quorum est régulirement constituée et peut valablement délibérer.
Le Commissaire aux comptes a été régulierement informé de la présente réunion.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- ORDRE DU JOUR -
1°) - Démission de Monsieur Soren West Lonning de ses fonctions de Directeur Général,
2°) - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités auprés du registre du commerce.
Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale a pris acte de ia démission de Monsieur Soren West Lonning de ses fonctions de Directeur Général de la société par correspondance datée du 31 aout 2015, avec effet immédiat. Elle le remercie de l'ensemble des services rendus a la société dans le cadre de l'exercice de son mandat.
Cette résolution mise aux voix est adoptée & l'unanimité.
1
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry_ : dép6t N°15025 en date du 07/12/2015
Cette résolution mise aux voix est adoptée & l'unanimité.
1
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry_ : dép6t N°15025 en date du 07/12/2015
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire des présentes & l'effet de procéder aux formalités de modification auprés du registre du commerce.
Cette résolution mise aux voix est adoptée & l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare ia séance levée.
Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture, a été signé par les membres du bureau.
P/La Société CHR HANSEN A/S Représentée par M Cornelis de Jong
Chr. Hansen A/S Boge Allé 10-12 DK-2970 Hgrsholm
2
Cette résolution mise aux voix est adoptée & l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare ia séance levée.
Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture, a été signé par les membres du bureau.
P/La Société CHR HANSEN A/S Représentée par M Cornelis de Jong
Chr. Hansen A/S Boge Allé 10-12 DK-2970 Hgrsholm
2