SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Acte du 10 janvier 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a eté enregistré le 10/01/2022 sous le numero de depot 1159
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE Société Anonyme au capital de 150 000 000 € Siége social : 7 rue Belgrand - 92300 Levallois Perret 322 215 021 RCS Nanterre
CERTIFIE CONFORME EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 7 DECEMBRE 2021
L'an deux mil vingt-et-un le sept décembre a dix heures.
Les Administrateurs de SwissLife Prévoyance et Santé se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président du Conseil d'Administration, au 7 rue Belgrand - 92300 Levallois Perret et par des moyens de télécommunication.
Sont présents : Monsieur Tanguy POLET, Président du Conseil d'administration Madame Brigitte DUBUS Monsieur Pierre MONGIN Madame Laurence BARRY Madame Marie-Thérése LANCE Monsieur Marc COHEN Monsieur Charles ROBINET-DUFFO SwissLife France, représentée par Monsieur Charles RELECOM Crédit Social des Fonctionnaires, représentée par Madame Sabine VAN HEGHE SwissLife Assurance et Patrimoine, représentée par Monsieur Jean-Pierre LASSUS
Sont présents par des moyens de télécommunication : Madame Marie-Hélne POIRIER Swisslife Assurances de Biens, représentée par Monsieur Matthias AELLIG SwissLife Asset Managers France, représentée par Monsieur Denis LEHMAN
Est absente, excusée :
Ma Santé Facile, représentée par Madame Lydia BATAILLE
Le conseil, réunissant la présence de plus de la moitié des Administrateurs, peut valablement délibérer.
Assistent également à la réunion en présentiel et par des moyens de télécommunication :
Monsieur Pierre FRANCOIS, Directeur Général Madame Céline GEROME, Secrétaire Général Madame Anne POTIEZ, Directrice Juridique et Fiscal Monsieur Romain SARRUT
Monsieur Vladislav GRlGOROV
Monsieur Olivier REVERCHON Monsieur Philippe RICHER Le commissaire aux comptes PwC, réguliérement convoqué, est représenté par Madame Katia CABRAL Le Comité Social et Economique est représenté par Monsieur Eric VANDAMME
1
C2 - Confidentiel
Monsieur Tanguy POLET préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR A COMPTER DE CE JOUR
Monsieur Tanguy POLET informe les membres présents que Madame Marie-Thérése LANCE lui a fait part de sa décision de démissionner de son mandat d'Administrateur à compter de ce jour.
Aprés en avoir délibéré, le conseil d'administration prend acte de la démission du mandat d'Administrateur de Madame Marie-Thérése LANCE, à compter de ce jour,
Monsieur POLET au nom du Conseil tient a remercier chaleureusement Madame LANCE pour la qualité mise dans l'exercice de ses fonctions. Il rappelle que Madame LANCE a été une des premiére Administratrice Indépendante nommée au sein des Conseils d'administration de Swiss Life France,
Pour extrait certifié conforme.
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C2 - Confidentiel
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE Société Anonyme au capital de 150 000 000 € Siége social : 7 rue Belgrand - 92300 Levallois Perret 322 215 021 RCS Nanterre
CERTIFIE CONFORME EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 7 DECEMBRE 2021
L'an deux mil vingt-et-un le sept décembre a dix heures.
Les Administrateurs de SwissLife Prévoyance et Santé se sont réunis en Conseil, sur convocation du Président du Conseil d'Administration, au 7 rue Belgrand - 92300 Levallois Perret et par des moyens de télécommunication.
Sont présents : Monsieur Tanguy POLET, Président du Conseil d'administration Madame Brigitte DUBUS Monsieur Pierre MONGIN Madame Laurence BARRY Madame Marie-Thérése LANCE Monsieur Marc COHEN Monsieur Charles ROBINET-DUFFO SwissLife France, représentée par Monsieur Charles RELECOM Crédit Social des Fonctionnaires, représentée par Madame Sabine VAN HEGHE SwissLife Assurance et Patrimoine, représentée par Monsieur Jean-Pierre LASSUS
Sont présents par des moyens de télécommunication : Madame Marie-Hélne POIRIER Swisslife Assurances de Biens, représentée par Monsieur Matthias AELLIG SwissLife Asset Managers France, représentée par Monsieur Denis LEHMAN
Est absente, excusée :
Ma Santé Facile, représentée par Madame Lydia BATAILLE
Le conseil, réunissant la présence de plus de la moitié des Administrateurs, peut valablement délibérer.
Assistent également à la réunion en présentiel et par des moyens de télécommunication :
Monsieur Pierre FRANCOIS, Directeur Général Madame Céline GEROME, Secrétaire Général Madame Anne POTIEZ, Directrice Juridique et Fiscal Monsieur Romain SARRUT
Monsieur Vladislav GRlGOROV
Monsieur Olivier REVERCHON Monsieur Philippe RICHER Le commissaire aux comptes PwC, réguliérement convoqué, est représenté par Madame Katia CABRAL Le Comité Social et Economique est représenté par Monsieur Eric VANDAMME
1
C2 - Confidentiel
Monsieur Tanguy POLET préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR A COMPTER DE CE JOUR
Monsieur Tanguy POLET informe les membres présents que Madame Marie-Thérése LANCE lui a fait part de sa décision de démissionner de son mandat d'Administrateur à compter de ce jour.
Aprés en avoir délibéré, le conseil d'administration prend acte de la démission du mandat d'Administrateur de Madame Marie-Thérése LANCE, à compter de ce jour,
Monsieur POLET au nom du Conseil tient a remercier chaleureusement Madame LANCE pour la qualité mise dans l'exercice de ses fonctions. Il rappelle que Madame LANCE a été une des premiére Administratrice Indépendante nommée au sein des Conseils d'administration de Swiss Life France,
Pour extrait certifié conforme.
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C2 - Confidentiel