SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Acte du 27 avril 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 27/04/2021 sous le numero de dep8t 17673
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Société anonyme au capital de 150 000 000 £ Siége social : 7 rue Belgrand 92300 Levallois Perret 322 215 021 RCS Nanterre
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
Société anonyme au capital de 150 000 000 £ Siége social : 7 rue Belgrand 92300 Levallois Perret 322 215 021 RCS Nanterre
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 9 DECEMBRE 2020
L'an deux mil vingt le neuf décembre, a dix heures
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Sont absents et excusés : Madame Marie Thérése LANCE
Madame Véronique MATTEI Crédit Social des Fonctionnaires représentée par Sabine VAN HEGHE Monsieur Charles ROBINET-DUFFO
Le Conseil, réunissant plus de la moitié des administrateurs, peut valablement délibérer.
Assistent également à la réunion :
Monsieur Pierre FRANCOIS, Directeur Général Madame Céline GEROME, Secrétaire Général Madame Anne POTIEZ, Directeur Juridique et Fiscal Monsieur Olivier REVERCHON Madame Fanny VITAL Monsieur Vincent LANGEVIN Monsieur Vladislav GRIGOROV Monsieur Philippe RICHER Monsieur Romain SARRUT Madame Delphine DROUET D'AUBIGNY PWC, Commissaire aux comptes, représenté par Madame Christine BILLY Le Conseil Social et Economique représenté par Monsieur Eric VANDAMME
1
C2 - Confidentiel
La séance est présidée par Monsieur Charles RELECOM en sa qualité de Président du conseil d'Administration
../
3 - COMITE DES NOMINATIONS ET REMUNERATIONS
DEMISSION/COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 1ER MARS 2021
Monsieur Charles RELECOM présente sa démission de ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'administration.
Apres en avoir délibéré, les membres du conseil d'administration :
Coopte Monsieur Tanguy POLET en qualité d'administrateur pour la durée de son prédécesseur soit
jusqu'a l'assemblée générale appelée a délibérer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 - Nomme aux fonctions de Président du Conseil d'administration Monsieur Tanguy POLET pour la durée de ses fonctions d'administrateur
Pour extrait certifié conforme
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C2 - Confidentiel
Madame Véronique MATTEI Crédit Social des Fonctionnaires représentée par Sabine VAN HEGHE Monsieur Charles ROBINET-DUFFO
Le Conseil, réunissant plus de la moitié des administrateurs, peut valablement délibérer.
Assistent également à la réunion :
Monsieur Pierre FRANCOIS, Directeur Général Madame Céline GEROME, Secrétaire Général Madame Anne POTIEZ, Directeur Juridique et Fiscal Monsieur Olivier REVERCHON Madame Fanny VITAL Monsieur Vincent LANGEVIN Monsieur Vladislav GRIGOROV Monsieur Philippe RICHER Monsieur Romain SARRUT Madame Delphine DROUET D'AUBIGNY PWC, Commissaire aux comptes, représenté par Madame Christine BILLY Le Conseil Social et Economique représenté par Monsieur Eric VANDAMME
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C2 - Confidentiel
La séance est présidée par Monsieur Charles RELECOM en sa qualité de Président du conseil d'Administration
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3 - COMITE DES NOMINATIONS ET REMUNERATIONS
DEMISSION/COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 1ER MARS 2021
Monsieur Charles RELECOM présente sa démission de ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'administration.
Apres en avoir délibéré, les membres du conseil d'administration :
Coopte Monsieur Tanguy POLET en qualité d'administrateur pour la durée de son prédécesseur soit
jusqu'a l'assemblée générale appelée a délibérer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2020 - Nomme aux fonctions de Président du Conseil d'administration Monsieur Tanguy POLET pour la durée de ses fonctions d'administrateur
Pour extrait certifié conforme
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C2 - Confidentiel