TEXEN BEAUTY PARTNERS EUROPE
Acte du 21 août 2017
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 02992
Numéro SIREN : 512 255 852
Nom ou denomination :TOPLINE PRODUCTS
Ce depot a ete enregistre le 21/08/2017 sous le numero de dépot 31667
CEE
2 1 &0UT 2017
TOPLINE PRODUCTS 3iGCI Société par Actions Simplifiée au capital de 5 058 000 €
Siége social : 4 rue de l'Abreuvoir 92400 COURBEVOIE 512 255 852 RCS NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 02992
Numéro SIREN : 512 255 852
Nom ou denomination :TOPLINE PRODUCTS
Ce depot a ete enregistre le 21/08/2017 sous le numero de dépot 31667
CEE
2 1 &0UT 2017
TOPLINE PRODUCTS 3iGCI Société par Actions Simplifiée au capital de 5 058 000 €
Siége social : 4 rue de l'Abreuvoir 92400 COURBEVOIE 512 255 852 RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 3 AOUT 2017
-I-
L'an deux mil dix-sept, Le trois aout, a dix-neuf heures
La société TEXEN, société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 £, dont le siege est Zone Industrielle le Pognat 01460 BRION, immatriculée sous le numéro 330 318 536 RCS BOURG EN BRESSE, représentée la société PSB INDUSTRIES, son Président, elle-méme représentée par Monsieur Francois-Xavier ENTREMONT en sa qualité de Président Directeur Général,
Associé unique de la société TOPLINE PRODUCTS en tant que propriétaire de la totalité des 50 580 actions composant le capital social, a, conformément a 1'article 17.2.1 des statuts, décidé de délibérer sur les points suivants :
Fin du mandat du Directeur Général. Pouvoirs pour les formalités.
Monsieur Olivier SALAUN, Directeur Général, a été convoqué par courrier en date du 31 juillet 2017, remis le 1er aout 2017, est présent.
Maitre René Chardon, présent, assure la rédaction du procés-verbal.
Monsieur Francois-Xavier ENTREMONT rappelle que l'Associé Unique souhaite mettre fin au mandat de Monsieur Olivier SALAUN en qualité de Directeur Général dans les sous-filiales de la société PSB INDUSTRIES, suite a la décision du Conseil d'administration de la société PSB INDUSTRIES du 27 juillet 2017 ayant mis fin a son mandat de Président Directeur Général.
Aprés un échange (commun aux sociétés CEICA, MAYET et TOPLINE) sur la réorganisation de la gouvernance du groupe en 2015, les sociétés CEICA, MAYET et TOPLINE, ayant pour Président la société TEXEN SAS, laquelle a elle-méme pour président la société PSB INDUSTRIES, il ne ressort pas avec évidence qu'il y ait nécessité que son représentant légal soit en sus Directeur Général a titre personnel.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépót N°31667 en date du 21/08/2017
Monsieur Olivier SALAUN indique qu'il ne souhaite pas démissionner et considérer qu'une décision portant sur la révocation de ses mandats de Directeur Général dans les trois sociétés précitées est précipitée et injustifiée.
Apres avoir entendu Monsieur Olivier SALAUN, Monsieur Francois-Xavier ENTREMONT, es qualité, indique que, compte tenu des éléments échangés, le maintien de Monsieur Olivier SALAUN en tant que Directeur Général de la société ne se justifie pas et a pris les décisions suivantes :
-1I-
-I-
L'an deux mil dix-sept, Le trois aout, a dix-neuf heures
La société TEXEN, société par actions simplifiée au capital de 4 000 000 £, dont le siege est Zone Industrielle le Pognat 01460 BRION, immatriculée sous le numéro 330 318 536 RCS BOURG EN BRESSE, représentée la société PSB INDUSTRIES, son Président, elle-méme représentée par Monsieur Francois-Xavier ENTREMONT en sa qualité de Président Directeur Général,
Associé unique de la société TOPLINE PRODUCTS en tant que propriétaire de la totalité des 50 580 actions composant le capital social, a, conformément a 1'article 17.2.1 des statuts, décidé de délibérer sur les points suivants :
Fin du mandat du Directeur Général. Pouvoirs pour les formalités.
Monsieur Olivier SALAUN, Directeur Général, a été convoqué par courrier en date du 31 juillet 2017, remis le 1er aout 2017, est présent.
Maitre René Chardon, présent, assure la rédaction du procés-verbal.
Monsieur Francois-Xavier ENTREMONT rappelle que l'Associé Unique souhaite mettre fin au mandat de Monsieur Olivier SALAUN en qualité de Directeur Général dans les sous-filiales de la société PSB INDUSTRIES, suite a la décision du Conseil d'administration de la société PSB INDUSTRIES du 27 juillet 2017 ayant mis fin a son mandat de Président Directeur Général.
Aprés un échange (commun aux sociétés CEICA, MAYET et TOPLINE) sur la réorganisation de la gouvernance du groupe en 2015, les sociétés CEICA, MAYET et TOPLINE, ayant pour Président la société TEXEN SAS, laquelle a elle-méme pour président la société PSB INDUSTRIES, il ne ressort pas avec évidence qu'il y ait nécessité que son représentant légal soit en sus Directeur Général a titre personnel.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépót N°31667 en date du 21/08/2017
Monsieur Olivier SALAUN indique qu'il ne souhaite pas démissionner et considérer qu'une décision portant sur la révocation de ses mandats de Directeur Général dans les trois sociétés précitées est précipitée et injustifiée.
Apres avoir entendu Monsieur Olivier SALAUN, Monsieur Francois-Xavier ENTREMONT, es qualité, indique que, compte tenu des éléments échangés, le maintien de Monsieur Olivier SALAUN en tant que Directeur Général de la société ne se justifie pas et a pris les décisions suivantes :
-1I-
Premiere décision
L'associé unique, décide de mettre fin au mandat de Directeur Général de Monsieur Olivier SALAUN, a effet de ce jour, et de ne pas pourvoir a son remplacement.
Deuxieme décision
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent proces-verbal a l'effet d'accomplir les formalités de publicité requises.
-1I1-
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par Monsieur Francois-Xavier ENTREMONT en sa qualité de représentant légal de la société PSB INDUSTRIES, Président de la société TEXEN, Associé unique, et le secrétaire.
René CHARDON Pour TEXEN, Associé unique, Secrétaire PSB INDUSTRIES, Président, Francois-Xavier ENTREMONT Pour Copie Conforme
Président Directeur Général Le Président.
-1I1-
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par Monsieur Francois-Xavier ENTREMONT en sa qualité de représentant légal de la société PSB INDUSTRIES, Président de la société TEXEN, Associé unique, et le secrétaire.
René CHARDON Pour TEXEN, Associé unique, Secrétaire PSB INDUSTRIES, Président, Francois-Xavier ENTREMONT Pour Copie Conforme
Président Directeur Général Le Président.