DELTA MACHINES
Acte du 13 juillet 2021
Début de l'acte
RCS : EVRY Code greffe : 7801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 00163 Numero SIREN : 400 535 597
Nom ou denomination : DELTA MACHINES
Ce depot a ete enregistré le 13/07/2021 sous le numero de dep8t 12589
DELTA MACHINES Société par Actions Simplifiée au capital de 1.578.930,00 euros Siége social : ZI SUD,3,Rue du Docteur J. Charcot, 91422 MORANGIS CEDEX R.C.S. EVRY 400 535 597
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 00163 Numero SIREN : 400 535 597
Nom ou denomination : DELTA MACHINES
Ce depot a ete enregistré le 13/07/2021 sous le numero de dep8t 12589
DELTA MACHINES Société par Actions Simplifiée au capital de 1.578.930,00 euros Siége social : ZI SUD,3,Rue du Docteur J. Charcot, 91422 MORANGIS CEDEX R.C.S. EVRY 400 535 597
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 8 JUILLET 2021
L'an deux mille vingt et un Le 8 juillet a 14h00
Au siége social, a MORANGIS,
Les associés de la société DELTA MACHINES se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire
sur convocation faite par le Président de séance, adressée le 17 juin 2021 a chaque associé.
I1 a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Nicolas PRIORE, préside la séance en sa qualité de Président de séance.
La Société NP & ASSOCIES, représentée par Monsieur Nicolas PRIORE, la Société JFD HOLDING représentée par Monsieur Jean-Francois DENIS et la Société PHIRO, représentée par Monsieur Romain PRIORE, associés représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Elodie CUINET est désignée comme Secrétaire.
La Société GEORGES REY CONSEILS, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possdent 52 631 actions, sur les 52 631 actions émises par la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant au moins 75% des actions ayant droit de vote, pour les décisions a titre extraordinaire a venir, et la moitié des actions ayant le droit de vote pour les décisions à titre ordinaire à venir, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission du Directeur Général Délégué
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Au siége social, a MORANGIS,
Les associés de la société DELTA MACHINES se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire
sur convocation faite par le Président de séance, adressée le 17 juin 2021 a chaque associé.
I1 a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Nicolas PRIORE, préside la séance en sa qualité de Président de séance.
La Société NP & ASSOCIES, représentée par Monsieur Nicolas PRIORE, la Société JFD HOLDING représentée par Monsieur Jean-Francois DENIS et la Société PHIRO, représentée par Monsieur Romain PRIORE, associés représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Elodie CUINET est désignée comme Secrétaire.
La Société GEORGES REY CONSEILS, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possdent 52 631 actions, sur les 52 631 actions émises par la Société.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant au moins 75% des actions ayant droit de vote, pour les décisions a titre extraordinaire a venir, et la moitié des actions ayant le droit de vote pour les décisions à titre ordinaire à venir, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission du Directeur Général Délégué
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Romain PRIORE, né le 20 Avril 1987, a FONTAINEBLEAU (77), demeurant a Paris (75011), 55, Rue du Faubourg Saint-Antoine, en qualité de Directeur Général Délégué de la Société
Monsieur Romain PRIORE quittera ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société le 31 Aout 2021.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Romain PRIORE quittera ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société le 31 Aout 2021.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Le poste de Directeur Général Délégué de la Société ne sera pas remplacé au départ de Monsieur Romain PRIORE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale confere tous pouvoirs au porteur d'un original d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Les Scrutateurs Le Président de séance Le Secrétaire
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Les Scrutateurs Le Président de séance Le Secrétaire