GEOXIA RESSOURCES
Acte du 30 juillet 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2001 C 00043 Numero SIREN : 437 654 551
Nom ou denomination : GEOXIA RESSOURCES
Ce depot a ete enregistré le 30/07/2020 sous le numero de dep8t 33660
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 30/07/2020
Numéro de dépt : 2020/33660
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission de contrleur de gestion Changement(s) d'administrateur(s)
Déposant :
Nom/dénomination : GEOXIA RESSOURCES
Forme juridique : Société en nom collectif
N SIREN : 437 654 551
N° gestion : 2001 C 00043
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GEOXIA RESSOURCES Groupement d'Intéret Economigue sans capital Si≥ du groupement : 3 rue Joseph Monier- 92500 RUEIL-MALMAISON 437 654 551 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2001 C 00043 Numero SIREN : 437 654 551
Nom ou denomination : GEOXIA RESSOURCES
Ce depot a ete enregistré le 30/07/2020 sous le numero de dep8t 33660
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 30/07/2020
Numéro de dépt : 2020/33660
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission de contrleur de gestion Changement(s) d'administrateur(s)
Déposant :
Nom/dénomination : GEOXIA RESSOURCES
Forme juridique : Société en nom collectif
N SIREN : 437 654 551
N° gestion : 2001 C 00043
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GEOXIA RESSOURCES Groupement d'Intéret Economigue sans capital Si≥ du groupement : 3 rue Joseph Monier- 92500 RUEIL-MALMAISON 437 654 551 RCS NANTERRE
PROCES- VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 5 JUILLET 2019
L'an deux mil dix-neuf, Le 5 juillet, A dix-sept heures,
Les membres du Groupement d'Intéret Economique dénommé GEOXIA. RESSOURCES, Groupement d'Intérét Economique sans capital dont le si≥ social est situé 3 rue Joseph Monier 92500 RUEIL-MALMAISON, se sont réunis au si≥ social, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de l'Administrateur unique faite conformément a l'article 2o.1 du Contrat constitutif.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque Membre présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel gue comme mandataire.
Monsieur Olivier HERVIO, Administrateur Unique est absent et excusé.
L'Assemblée désigne en conséquence Monsieur Olivier BERsIHAND comme Président de séance.
Monsieur Olivier BERSIHAND représentant la société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES et Monsieur Christophe RAVEAU représentant la société SFTS, Membres présents et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Christophe RAVEAU est désigné séance
La société ERNST & YOUNG, Comptes, est absente
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que 1'Assemblée des Membres présents ou représentés est composée de plus des deux-tiers au moins des Membres existants au jour de la réunion. En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis par 1'article 19.3 du Contrat constitutif est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de séance dépose sur le bureau et met a la disposition des Membres de 1'Assemblée :
la feuille de présence de l'Assemblée a laquelle sont joints, le cas échéant, les pouvoirs des Membres représentés, Ie rapport de l'Administrateur unique, le texte des résolutions présentées a l'Assemblée.
Le j Président de séance déclare que tous les documents devant etre communiqués aux Membres leur ont été adressés et ont été tenus a leur disposition au siége du Groupement dans les délais prévus.
Le Président de séance rappelle ensuite 1'ordre du jour sur lequel 1'Assemblée est appelée a délibérer :
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ORDRE DU JOUR :
Lecture du rapport établi par 1'Administrateur Unique, Démission de Monsieur Oiivier BERSIHAND de ses fonctions de Contr6leur de gestion, Démission de Monsieur Olivier HERVIO de ses fonctions d'Administrateur unique, Nomination d'un nouvel Administrateur unique, Pouvoirs de 1'Administrateur Unique, Rémunération de 1'Administrateur Unique, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Puis il donne lecture du rapport de l'Administrateur unique.
Cette lecture terminée, le Président de séance déclare la discussion ouverte
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les membres du Groupement d'Intéret Economique dénommé GEOXIA. RESSOURCES, Groupement d'Intérét Economique sans capital dont le si≥ social est situé 3 rue Joseph Monier 92500 RUEIL-MALMAISON, se sont réunis au si≥ social, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de l'Administrateur unique faite conformément a l'article 2o.1 du Contrat constitutif.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque Membre présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel gue comme mandataire.
Monsieur Olivier HERVIO, Administrateur Unique est absent et excusé.
L'Assemblée désigne en conséquence Monsieur Olivier BERsIHAND comme Président de séance.
Monsieur Olivier BERSIHAND représentant la société GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES et Monsieur Christophe RAVEAU représentant la société SFTS, Membres présents et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Christophe RAVEAU est désigné séance
La société ERNST & YOUNG, Comptes, est absente
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que 1'Assemblée des Membres présents ou représentés est composée de plus des deux-tiers au moins des Membres existants au jour de la réunion. En conséquence, l'Assemblée réunissant le quorum requis par 1'article 19.3 du Contrat constitutif est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de séance dépose sur le bureau et met a la disposition des Membres de 1'Assemblée :
la feuille de présence de l'Assemblée a laquelle sont joints, le cas échéant, les pouvoirs des Membres représentés, Ie rapport de l'Administrateur unique, le texte des résolutions présentées a l'Assemblée.
Le j Président de séance déclare que tous les documents devant etre communiqués aux Membres leur ont été adressés et ont été tenus a leur disposition au siége du Groupement dans les délais prévus.
Le Président de séance rappelle ensuite 1'ordre du jour sur lequel 1'Assemblée est appelée a délibérer :
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ORDRE DU JOUR :
Lecture du rapport établi par 1'Administrateur Unique, Démission de Monsieur Oiivier BERSIHAND de ses fonctions de Contr6leur de gestion, Démission de Monsieur Olivier HERVIO de ses fonctions d'Administrateur unique, Nomination d'un nouvel Administrateur unique, Pouvoirs de 1'Administrateur Unique, Rémunération de 1'Administrateur Unique, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Puis il donne lecture du rapport de l'Administrateur unique.
Cette lecture terminée, le Président de séance déclare la discussion ouverte
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire des Membres, prend acte de la démission de Monsieur Olivier BERSIHAND de ses fonctions de Controleur de gestion a compter de ce jour.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire des Membres, aprs avoir pris acte de la démission de Monsieur Olivier HERVIO de ses fonctions d'Administrateur Unique a compter de ce jour et aprés avoir entendu la lecture du rapport de 1'Administrateur Unique, décide de nommer en remplacement Monsieur Olivier BERSIHAND, né 1e 17/01/1974 au MANS, demeurant 27 rue de la Vallée Saint Blaise - (72) LE MANS, en qualité de nouvel Administrateur Unique pour la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'a 1'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2019.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
Monsieur Olivier BERSIHAND déclare accepter les fonctions d'Administrateur Unique et n'etre frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance de nature a lui interdire 1'exercice de ses fonctions au sein du Groupement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimite.
Monsieur Olivier BERSIHAND déclare accepter les fonctions d'Administrateur Unique et n'etre frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance de nature a lui interdire 1'exercice de ses fonctions au sein du Groupement.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire des Membres décide que, conformément aux dispositions de 1'article 15 des statuts, 1'Administrateur Unique aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom du Groupement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire des Membres décide de ne pas rémunérer Monsieur Olivier BERSIHAND au titre de ses fonctions.
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Cette resolution est adoptée a l'unanimité
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Cette resolution est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire des Membres donne tous pouvoirs procés-verbal ou d'un extrait pour effectuer toutes formalités légales.
Cette resolution est adoptée a l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance déclare la séance levée.
000
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proc&s-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de séance Le Secrétaire Olivier BERSIHAND Christophe RAVEAU
Les Scrutateurs
GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES SFTS Olivier BERSIHXND Christophe RAVEAU
< Bon pour acceptation des fonctions d'Administrateur Unique > Olivier BERSIFAND
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Pour copie certifiée conforme délivrée le 30/07/2020 Page 5 sur 5
Cette resolution est adoptée a l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance déclare la séance levée.
000
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proc&s-verbal qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président de séance Le Secrétaire Olivier BERSIHAND Christophe RAVEAU
Les Scrutateurs
GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES SFTS Olivier BERSIHXND Christophe RAVEAU
< Bon pour acceptation des fonctions d'Administrateur Unique > Olivier BERSIFAND
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Pour copie certifiée conforme délivrée le 30/07/2020 Page 5 sur 5