GEODIS
Acte du 30 janvier 2024
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 04695 Numero SIREN : 542 084 322
Nom ou dénomination : GEODIS
Ce depot a ete enregistré le 30/01/2024 sous le numero de depot 4478
DocuSign Envelope ID: A446A888-671F-49D0-9BA2-9EDBC8A1D9D0
GEODIS
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 404 461 760 Euros Siége social : 26 quai Charles Pasqua- 92300 Levallois Perret 542 084 322 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2002 B 04695 Numero SIREN : 542 084 322
Nom ou dénomination : GEODIS
Ce depot a ete enregistré le 30/01/2024 sous le numero de depot 4478
DocuSign Envelope ID: A446A888-671F-49D0-9BA2-9EDBC8A1D9D0
GEODIS
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 404 461 760 Euros Siége social : 26 quai Charles Pasqua- 92300 Levallois Perret 542 084 322 RCS NANTERRE
EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE Du 22 JANVlER 2024
L'an 2024, Et le 22 janvier, A 9 h 00,
Les actionnaires de la société GEODiS, société anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 404 461 760 €, se sont réunis au siége social - Espace Seine, 26 quai Charles Pasqua - 92300 Levallois Perret - sur convocation adressée à chaque actionnaire le 4 janvier 2024.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par M. Laurent TREVISANI, Président du Conseil de Surveillance.
M. Laurent TREVISANI, représentant la société SNCF Participations actionnaire présent et acceptant, représentant le plus grand nombre de voix, est appelé comme scrutateur.
Mme Marion DELCHET est désignée comme Secrétaire.
Assistent également à la réunion :
Mme Marie-Christine LOMBARD, Présidente du Directoire M. David-Olivier TARAC, membre du Directoire et Directeur Financier du groupe GEODIS Mme Albertine HANIN, Directrice Juridique et Assurances du groupe GEODIS
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés représentent plus du quart des actions détenant des droits de vote. En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer en qualité d'Assemblée Générale Ordinaire.
DocuSign Envelope ID: A446A888-671F-49D0-9BA2-9EDBC8A1D9D0
Résolution à caractére ordinaire
Les actionnaires de la société GEODiS, société anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 404 461 760 €, se sont réunis au siége social - Espace Seine, 26 quai Charles Pasqua - 92300 Levallois Perret - sur convocation adressée à chaque actionnaire le 4 janvier 2024.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par M. Laurent TREVISANI, Président du Conseil de Surveillance.
M. Laurent TREVISANI, représentant la société SNCF Participations actionnaire présent et acceptant, représentant le plus grand nombre de voix, est appelé comme scrutateur.
Mme Marion DELCHET est désignée comme Secrétaire.
Assistent également à la réunion :
Mme Marie-Christine LOMBARD, Présidente du Directoire M. David-Olivier TARAC, membre du Directoire et Directeur Financier du groupe GEODIS Mme Albertine HANIN, Directrice Juridique et Assurances du groupe GEODIS
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés représentent plus du quart des actions détenant des droits de vote. En conséquence, l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer en qualité d'Assemblée Générale Ordinaire.
DocuSign Envelope ID: A446A888-671F-49D0-9BA2-9EDBC8A1D9D0
Résolution à caractére ordinaire
PREMIERE RESOLUTION Nomination d'un membre du Conseil de Surveillance
L'Assemblée Générale nomme à compter de ce jour Monsieur Frédéric DELORME, demeurant 27 Allée Robert Doisneau, 92100 Boulogne Billancourt - France, en qualité de membre du Conseil de Surveillance pour une durée de 6 années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires a tenir en 2030 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.
La résolution est adoptée à l'unanimité
Monsieur Frédéric DELORME a fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
La résolution est adoptée à l'unanimité
Monsieur Frédéric DELORME a fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
DEUXIEME RESOLUTION Pouvoirs
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Secrétaire de l'Assemblée pour établir et certifier conforme le présent proces-verbal et pour effectuer tous dépôts, publications et formalités nécessaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président léve la séance à 9 heures 30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Pour extrait certifié conforme
Marion DELCHET
La Secrétaire de l'Assemblée
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président léve la séance à 9 heures 30.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Pour extrait certifié conforme
Marion DELCHET
La Secrétaire de l'Assemblée