BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Acte du 5 mai 2023
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 05/05/2023 sous le numero de depot 53262
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société anonyme au capital de 561.882.202 euros Siége social : 1, Boulevard Haussmann - 75009 PARIS 542 097 902 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
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transmises ci-apres
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société anonyme au capital de 561.882.202 euros Siége social : 1, Boulevard Haussmann - 75009 PARIS 542 097 902 RCS PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 MARS 2023
Le 30 mars 2023 à 15h 00, le Conseil d'administration de BNP Paribas Personal Finance s'est réuni à UNICITY,143 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS-PERRET,
Sont présents :
Les membres du Conseil d'administration : M. Thierry LABORDE, Président du Conseil d'administration, Mme Charlotte DENNERY, Directrice Générale, Mme Francine CALVET, M. Alain VAN GROENENDAEL, M. Bruno SALMON, Mme Sylvie DAVID-CHINO - Mme Caroline TCHEKHOFF.
Sont absents et excusés
-M. Jean-Bertrand LAROCHE, Administrateur (pouvoir donné & M. LABORDE - M. Hugues MAISONNIER, Administrateur (pouvoir donné a Mme Charlotte DENNERY)
- M. GILLES DE WAILLY, Directeur Général Adjoint, - M. Stéphane FURLAN, Représentant du Comité d'Entreprise France,
Assistent également à la réunion :
M. VINCENT SUSSFELD, Directeur Général Adjoint, M. Stéphane AMAMI, Représentant du Comité d'Entreprise France, Mme Laurence DUBOIS, représentant Deloitte et associés, Commissaire aux comptes, Mme Alexandra KRITCHMAR, représentant Mazars, Commissaire aux comptes, M. Jany GEROMETTA, Directeur Général Délégué, M. Terence Mc CORMICK, Directeur des risques, Membre du Comité Exécutif, Mme Ethel PARAUD, Directrice de la Conformité, Membre du Comité Exécutif, Mme Adeline LE COQUIL, Directrice Financiére, Membre du Comité Exécutif, M. Jean-Francois SIMON, Secrétaire du Conseil d'administration, Directeur Juridique, Membre du Comité Exécutif, Mme Sonia OHANESSIAN, Direction Juridique, M. Jacques DARRIGADE, Direction Finance. M. Michel FALVERT, Stratégie et Développement.
M. LABORDE, Président du Conseil d'administration, préside la séance.
Le Président de séance procéde à l'identification de chaque administrateur participant a la réunion (en faisant l'appel des administrateurs mentionnés dans la < Liste des administrateurs présents > ci-dessus ainsi que des représentants du personnel, des Commissaires aux comptes.
Le Président remercie les administrateurs présents de s'étre rendus disponibles pour cette réunion du Conseil et constate que le Conseil peut valablement délibérer, plus de la moitié des administrateurs étant présents ; il déclare en conséquence la séance ouverte.
IX. Comité des nominations
Depuis le 18 mai 2021, la Direction générale de la société était assurée par Madame Charlotte DENNERY, assistée a compter de cette date de MM. Jean-Marie BELLAFIORE, Benoit CAVELIER et Jany GEROMETTA en qualité de Directeurs Généraux Délégués.
Depuis le 1er février 2023, M. Benoit CAVELIER a démissionné de son mandat de Directeur Général Délégué.
Compte tenu de cette organisation solide et adaptée aux enjeux de l'entreprise, Mme DENNERY exprime son souhait de ne pas pourvoir au remplacement de Benoit CAVELIER dans son mandat de Directeur Général Délégué.
Aprés examen de la nouvelle composition de la Direction Générale, le Comité a conclu a la bonne adéquation de la Direction Générale avec les enjeux de la société ainsi que sa conformité avec la Politique d'aptitude du Conseil et les exigences réglementaires.
Le conseil prend acte de la démission de M Benoit CAVELIER et de son non-remplacement.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME - PAR LE SECRETAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Sont présents :
Les membres du Conseil d'administration : M. Thierry LABORDE, Président du Conseil d'administration, Mme Charlotte DENNERY, Directrice Générale, Mme Francine CALVET, M. Alain VAN GROENENDAEL, M. Bruno SALMON, Mme Sylvie DAVID-CHINO - Mme Caroline TCHEKHOFF.
Sont absents et excusés
-M. Jean-Bertrand LAROCHE, Administrateur (pouvoir donné & M. LABORDE - M. Hugues MAISONNIER, Administrateur (pouvoir donné a Mme Charlotte DENNERY)
- M. GILLES DE WAILLY, Directeur Général Adjoint, - M. Stéphane FURLAN, Représentant du Comité d'Entreprise France,
Assistent également à la réunion :
M. VINCENT SUSSFELD, Directeur Général Adjoint, M. Stéphane AMAMI, Représentant du Comité d'Entreprise France, Mme Laurence DUBOIS, représentant Deloitte et associés, Commissaire aux comptes, Mme Alexandra KRITCHMAR, représentant Mazars, Commissaire aux comptes, M. Jany GEROMETTA, Directeur Général Délégué, M. Terence Mc CORMICK, Directeur des risques, Membre du Comité Exécutif, Mme Ethel PARAUD, Directrice de la Conformité, Membre du Comité Exécutif, Mme Adeline LE COQUIL, Directrice Financiére, Membre du Comité Exécutif, M. Jean-Francois SIMON, Secrétaire du Conseil d'administration, Directeur Juridique, Membre du Comité Exécutif, Mme Sonia OHANESSIAN, Direction Juridique, M. Jacques DARRIGADE, Direction Finance. M. Michel FALVERT, Stratégie et Développement.
M. LABORDE, Président du Conseil d'administration, préside la séance.
Le Président de séance procéde à l'identification de chaque administrateur participant a la réunion (en faisant l'appel des administrateurs mentionnés dans la < Liste des administrateurs présents > ci-dessus ainsi que des représentants du personnel, des Commissaires aux comptes.
Le Président remercie les administrateurs présents de s'étre rendus disponibles pour cette réunion du Conseil et constate que le Conseil peut valablement délibérer, plus de la moitié des administrateurs étant présents ; il déclare en conséquence la séance ouverte.
IX. Comité des nominations
Depuis le 18 mai 2021, la Direction générale de la société était assurée par Madame Charlotte DENNERY, assistée a compter de cette date de MM. Jean-Marie BELLAFIORE, Benoit CAVELIER et Jany GEROMETTA en qualité de Directeurs Généraux Délégués.
Depuis le 1er février 2023, M. Benoit CAVELIER a démissionné de son mandat de Directeur Général Délégué.
Compte tenu de cette organisation solide et adaptée aux enjeux de l'entreprise, Mme DENNERY exprime son souhait de ne pas pourvoir au remplacement de Benoit CAVELIER dans son mandat de Directeur Général Délégué.
Aprés examen de la nouvelle composition de la Direction Générale, le Comité a conclu a la bonne adéquation de la Direction Générale avec les enjeux de la société ainsi que sa conformité avec la Politique d'aptitude du Conseil et les exigences réglementaires.
Le conseil prend acte de la démission de M Benoit CAVELIER et de son non-remplacement.
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME - PAR LE SECRETAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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