COUTOT ROEHRIG
Acte du 13 janvier 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 12928 Numero SIREN : 392 672 796
Nom ou dénomination : COUTOT-ROEHRIG
Ce depot a ete enregistré le 13/01/2020 sous le numero de dep8t 3442
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 13-01-2020
N° DE DEPOT : 2020R003442
N° GESTION : 1993B12928
N° SIREN : 392672796
DENOMINATION : COUTOT-ROEHRIG
ADRESSE : 21 BLD SAINT-GERMAIN 75005 PARIS
DATE D'ACTE : 18-12-2019
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Nomination de directeur général
Coutot-Roehrig Société par actions simplifiée au capital de 1.350.000 euros Siége social : 21 boulevard Saint-Germain - 75005 Paris 392 672 796 - RCS Paris
(ci-aprés la < Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 12928 Numero SIREN : 392 672 796
Nom ou dénomination : COUTOT-ROEHRIG
Ce depot a ete enregistré le 13/01/2020 sous le numero de dep8t 3442
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 13-01-2020
N° DE DEPOT : 2020R003442
N° GESTION : 1993B12928
N° SIREN : 392672796
DENOMINATION : COUTOT-ROEHRIG
ADRESSE : 21 BLD SAINT-GERMAIN 75005 PARIS
DATE D'ACTE : 18-12-2019
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Nomination de directeur général
Coutot-Roehrig Société par actions simplifiée au capital de 1.350.000 euros Siége social : 21 boulevard Saint-Germain - 75005 Paris 392 672 796 - RCS Paris
(ci-aprés la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU DIX HUIT DECEMBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf,
Le dix huit décembre,
RoCap, société par actions simplifiée dont le siége social est situé 21 boulevard Saint-Germain a Paris (750o5), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 877 818 997 (l'< Associé Unique >), représentée par Financiére de Beaumont, elle-méme représentée par Monsieur Guillaume Roehrig,
propriétaire de 1oo% du capital et des droits de vote de la Société
APPELEE A DELIBERER SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
1. Nomination de Monsieur Guillaume Roehrig en qualité de directeur général de la Société ; et
2. Pouvoirs pour les formalités.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
Le dix huit décembre,
RoCap, société par actions simplifiée dont le siége social est situé 21 boulevard Saint-Germain a Paris (750o5), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 877 818 997 (l'< Associé Unique >), représentée par Financiére de Beaumont, elle-méme représentée par Monsieur Guillaume Roehrig,
propriétaire de 1oo% du capital et des droits de vote de la Société
APPELEE A DELIBERER SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
1. Nomination de Monsieur Guillaume Roehrig en qualité de directeur général de la Société ; et
2. Pouvoirs pour les formalités.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIERE DECISION
(Nomination de Monsieur Guillaume Roehrig en qualité de directeur général de la Société
L'Associé Unique, décide de nommer avec effet immédiat, et ce conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts de la Société, en qualité de directeur général de la Société pour une durée indéterminée :
Monsieur Guillaume Roehrig, né le 23 mars 1972 a Paris (13eme), de nationalité francaise et demeurant 4 rue Dangeau - 75016 Paris ;
L'Associé Unique décide en outre que Monsieur Guillaume Roehrig ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de ses fonctions de directeur général de la Société. Néanmoins, il aura droit, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions
Monsieur Guillaume Roehrig a d'ores et déja indiqué a la Société qu'il acceptait lesdites fonctions de directeur général de la Société au cas ou celles-ci lui seraient confiées, qu'il n'exercait aucune fonction incompatible avec ces derniéres et qu'il n'était soumis a aucune mesure lui en interdisant l'exercice.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
L'Associé Unique, décide de nommer avec effet immédiat, et ce conformément aux stipulations de l'article 12 des statuts de la Société, en qualité de directeur général de la Société pour une durée indéterminée :
Monsieur Guillaume Roehrig, né le 23 mars 1972 a Paris (13eme), de nationalité francaise et demeurant 4 rue Dangeau - 75016 Paris ;
L'Associé Unique décide en outre que Monsieur Guillaume Roehrig ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de ses fonctions de directeur général de la Société. Néanmoins, il aura droit, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions
Monsieur Guillaume Roehrig a d'ores et déja indiqué a la Société qu'il acceptait lesdites fonctions de directeur général de la Société au cas ou celles-ci lui seraient confiées, qu'il n'exercait aucune fonction incompatible avec ces derniéres et qu'il n'était soumis a aucune mesure lui en interdisant l'exercice.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
DEUXIEME DECISION (Pouvoirs pour les formalités)
L'Associé Unique donne tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et le directeur général de la Société aux fins d'acceptation de ses fonctions.
L'Associé Unique RoCap, représentée par Financiere de Beaumont, elle-méme représentée par Monsieur Guillaume Roehrig
Eu pan aUa1atiau d fautawr da
Oinlun Ge/eral de Q Slt`.
Ld Directeur Général Monsieur Guillaume Roehrig
Signature à faire précéder de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur GénéraldelaSociété>
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et le directeur général de la Société aux fins d'acceptation de ses fonctions.
L'Associé Unique RoCap, représentée par Financiere de Beaumont, elle-méme représentée par Monsieur Guillaume Roehrig
Eu pan aUa1atiau d fautawr da
Oinlun Ge/eral de Q Slt`.
Ld Directeur Général Monsieur Guillaume Roehrig
Signature à faire précéder de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur GénéraldelaSociété>