AIR AUSTRAL
Acte du 21 juin 2022
Début de l'acte
RCS : ST DENIS DE LA REUNION
Code greffe : 9741
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1982 B 00023 Numero SIREN : 323 650 945
Nom ou dénomination: AIR AUSTRAL
Ce depot a ete enregistre le 21/06/2022 sous le numero de dep8t A2022/004398
AIR AUSTRAL DEPOT GREFFE T.C. ST-DENIS Siété anonyme au capital social de 115.274.220 euros 2 1 JUIN 2022 Sege social : Gillot Aérogare - 97438 Sainte-Marie 323 650 945 R.C.S. Saint Denis de La Réunion
Code greffe : 9741
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1982 B 00023 Numero SIREN : 323 650 945
Nom ou dénomination: AIR AUSTRAL
Ce depot a ete enregistre le 21/06/2022 sous le numero de dep8t A2022/004398
AIR AUSTRAL DEPOT GREFFE T.C. ST-DENIS Siété anonyme au capital social de 115.274.220 euros 2 1 JUIN 2022 Sege social : Gillot Aérogare - 97438 Sainte-Marie 323 650 945 R.C.S. Saint Denis de La Réunion
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 14 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, le 14 juin, a 19h30, les membres du Conseil d'administration de la société AIR AUSTRAL, société anonyme au capital de 115.274.220 euros, dont le siege social est situé Gillot Aérogare - 97438 Sainte-Marie, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis de La Réunion sous le numéro 323 650 945 (la < Société >) se sont réunis.
Sont présents et ont émargé le registre de présence : Monsieur CARMI Nicolas, Administrateur, Monsieur ABADIE Alain, Administrateur, Monsieur CAILLE Francois, Administrateur, Monsieur TESSIER Pierre Yves du cabinet EXA, Commissaire aux comptes, Monsieur De LAUNAY Didier, expert-comptable, Monsieur DEELJORE Nicolas, membre du comité social et économique, Monsieur DALEAU Sully, membre du comité social et économique,
Est représenté :
Monsieur GANY Younouss, Administrateur
Sont invités et assistent également a la réunion : -Monsieur BREMA Joseph, directeur général délégué, Monsieur GRAZZINI Jean-Marc, directeur général adjoint, -Monsieur SCHAFER Benoit, directeur général Adjoint,
Sont invités mais excusés de leur absence: Monsieur ENCATASSAMY Alexandre, de la SEMATRA, Monsieur ROUSSEAU Vivien, membre du comité Social et Economique de la Société, Madame CHAUMETTE Faiza, membre du comité social et économique, Messieurs LAGOURGUE Jean Louis, ROBERT Didier, CHANE KI CHUNE Maximin, Censeurs,
Les membres du Conseil d'Administration désignent Monsieur ABADIE Alain, en sa qualité d'Administrateur comme Président de Séance. Monsieur ABADIE informe les membres de la démission de la Caisse des Dépts et Consignation, représentée par Madame INFANTE Nathalie, de son mandat d'administrateur par courrier du 25 avril 2022. I1 annonce également la démission de Monsieur DUFOUR Dominique de son mandat de Directeur Général délégué avec effet au 30 juin 2022. II informe ensuite de la démission, ce jour, de Monsieur Marie Joseph Malé en qualité d'administrateur.
Le Conseil d'administration maintenant composé de quatre membres, dont trois présents et un représenté, peut, conformément aux dispositions légales et statutaires, valablement délibérer.
Le Président de Séance, suite a la révocation de Monsieur Malé Marie-Joseph de son mandat de Président Directeur Général et conformément aux souhaits de la SEMATRA, qui par lettre en date du 13 juin 2022 a demandé à ce que Monsieur BREMA Joseph soit coopté comme Administrateur de la Société (cette nomination devant etre ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale de la Société), propose les résolutions suivantes:
Sont présents et ont émargé le registre de présence : Monsieur CARMI Nicolas, Administrateur, Monsieur ABADIE Alain, Administrateur, Monsieur CAILLE Francois, Administrateur, Monsieur TESSIER Pierre Yves du cabinet EXA, Commissaire aux comptes, Monsieur De LAUNAY Didier, expert-comptable, Monsieur DEELJORE Nicolas, membre du comité social et économique, Monsieur DALEAU Sully, membre du comité social et économique,
Est représenté :
Monsieur GANY Younouss, Administrateur
Sont invités et assistent également a la réunion : -Monsieur BREMA Joseph, directeur général délégué, Monsieur GRAZZINI Jean-Marc, directeur général adjoint, -Monsieur SCHAFER Benoit, directeur général Adjoint,
Sont invités mais excusés de leur absence: Monsieur ENCATASSAMY Alexandre, de la SEMATRA, Monsieur ROUSSEAU Vivien, membre du comité Social et Economique de la Société, Madame CHAUMETTE Faiza, membre du comité social et économique, Messieurs LAGOURGUE Jean Louis, ROBERT Didier, CHANE KI CHUNE Maximin, Censeurs,
Les membres du Conseil d'Administration désignent Monsieur ABADIE Alain, en sa qualité d'Administrateur comme Président de Séance. Monsieur ABADIE informe les membres de la démission de la Caisse des Dépts et Consignation, représentée par Madame INFANTE Nathalie, de son mandat d'administrateur par courrier du 25 avril 2022. I1 annonce également la démission de Monsieur DUFOUR Dominique de son mandat de Directeur Général délégué avec effet au 30 juin 2022. II informe ensuite de la démission, ce jour, de Monsieur Marie Joseph Malé en qualité d'administrateur.
Le Conseil d'administration maintenant composé de quatre membres, dont trois présents et un représenté, peut, conformément aux dispositions légales et statutaires, valablement délibérer.
Le Président de Séance, suite a la révocation de Monsieur Malé Marie-Joseph de son mandat de Président Directeur Général et conformément aux souhaits de la SEMATRA, qui par lettre en date du 13 juin 2022 a demandé à ce que Monsieur BREMA Joseph soit coopté comme Administrateur de la Société (cette nomination devant etre ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale de la Société), propose les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION Cooptation de Monsieur BREMA Joseph en qualité d'administrateur
Le Conseil d'administration, aprés avoir entendu l'exposé préalable du Président de Séance, propose la cooptation de Monsieur BREMA Joseph en qualité d'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet a la date des présentes.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des membres du Conseil d'administration, présents ou représentés. Monsieur BREMA Joseph accepte ses nouvelles fonctions qui Phonorent en précisant qu'il fera tout pour etre a la hauteur de la tache qui lui incombe.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des membres du Conseil d'administration, présents ou représentés. Monsieur BREMA Joseph accepte ses nouvelles fonctions qui Phonorent en précisant qu'il fera tout pour etre a la hauteur de la tache qui lui incombe.
DEUXTEME RESOLUTION Désignation de Monsieur BREMA Joseph en qualité de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général de la Société
Le Conseil d'administration, apres avoir entendu l'exposé préalable du Président de Séance, propose la désignation de Monsieur BREMA Joseph en qualité de Président du Conseil d'Administration et de Directeur général de la Société, cette nomination prenant effet a la date des présentes.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des membres du Conseil d'administration, présents ou représentés. Monsieur BREMA Joseph accepte ses nouvelles fonctions en précisant qu'il démissionne en conséquence de son mandat social de Directeur Général délégué de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des membres du Conseil d'administration, présents ou représentés. Monsieur BREMA Joseph accepte ses nouvelles fonctions en précisant qu'il démissionne en conséquence de son mandat social de Directeur Général délégué de la Société.
TROISIEME RESOLUTION Pouvoirs pour formalités
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procés-verbal du Conseil d'administration afin d'effectuer toutes formalités de publicité et/ou de dépôt requises par la loi.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des membres du Conseil d'administration, présents ou représentés.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par le Président de Séance et un Administrateur.
LE PRESIDENT DE SEANCE UN ADMINISTRATEUR
r ABADIE Aiain Monsieur Nicolas CARMI
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des membres du Conseil d'administration, présents ou représentés.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par le Président de Séance et un Administrateur.
LE PRESIDENT DE SEANCE UN ADMINISTRATEUR
r ABADIE Aiain Monsieur Nicolas CARMI