BAROCCO
Acte du 6 mars 2009
Début de l'acte
GREFFE TRISL: Société SENS INVEST COMMERCe DE N :*
0 6 MARS 2009 Société a Responsabilité Limitée au capital de 10.000'e Sige social : 8 place Georges Pompidou - 92300 LEVALLOISPERRET
R.C.S. NANTERRE 493.057.897
0 6 MARS 2009 Société a Responsabilité Limitée au capital de 10.000'e Sige social : 8 place Georges Pompidou - 92300 LEVALLOISPERRET
R.C.S. NANTERRE 493.057.897
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 2 FEVRIER 2009
L'an deux mil neuf, Le deux février, a dix-sept Heures
Les Associés de la Société SENS INVEST, Société a Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €, dont le siége social est 8 Place Georges Pompidou - 92300 LEVALLOIS PERRET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le Numéro 493.057.897, ont tenu Assemblée Ordinaire au siége social, sur convocation qui leur a été faite par la Gérance :
SONT PRESENTS ET REPRESENTES. :
La Société Civile HOLDING POMPIDOU, Représentée par M. Claudio PUGLIA
propriétaire de 398 parts
Monsieur Massimiliano BALOSSI,
propriétaire de 100 parts
Monsieur Claudio PUGLIA,
propriétaire de 1 part
Monsieur Benjamin DEMARIGNY,
propriétaire de 1 part
Soit, au total : 500 parts constituant l'intégralité du capital social
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur PUGLIA, en sa qualité de Gérant unique de la Société ;
Monsieur Massimiliano BALOSSI est nommé secrétaire de séance ;
Le Président constate que les Associés présents et représentés réunissent ensemble la totalité des parts composant le capital social et déclare, en conséquence, que l'Assemblée peut valablement délibérer ;
Les Associés reconnaissent avoir été régulierement convoqués et informés par la Gérance de l'ordre du jour de la présente réunion et ils en donnent décharge & la Gérance
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
la copie des lettres de convocation des Associés ; les statuts de la Société ; le rapport de la Gérance : le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'Assemblée.
Puis il déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que le rapport de la Gérance ont été tenus a la disposition des Associés pendant les quinze jours qui ont précédé la réunion.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
démission du gérant en exercice et quitus ;
désignation d'un nouveau gérant et conditions de son mandat ;
questions diverses.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Aprés consultation des pieces et documents remis aux Associés et discussion, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant dans l'ordre du jour :
Les Associés de la Société SENS INVEST, Société a Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €, dont le siége social est 8 Place Georges Pompidou - 92300 LEVALLOIS PERRET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le Numéro 493.057.897, ont tenu Assemblée Ordinaire au siége social, sur convocation qui leur a été faite par la Gérance :
SONT PRESENTS ET REPRESENTES. :
La Société Civile HOLDING POMPIDOU, Représentée par M. Claudio PUGLIA
propriétaire de 398 parts
Monsieur Massimiliano BALOSSI,
propriétaire de 100 parts
Monsieur Claudio PUGLIA,
propriétaire de 1 part
Monsieur Benjamin DEMARIGNY,
propriétaire de 1 part
Soit, au total : 500 parts constituant l'intégralité du capital social
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur PUGLIA, en sa qualité de Gérant unique de la Société ;
Monsieur Massimiliano BALOSSI est nommé secrétaire de séance ;
Le Président constate que les Associés présents et représentés réunissent ensemble la totalité des parts composant le capital social et déclare, en conséquence, que l'Assemblée peut valablement délibérer ;
Les Associés reconnaissent avoir été régulierement convoqués et informés par la Gérance de l'ordre du jour de la présente réunion et ils en donnent décharge & la Gérance
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
la copie des lettres de convocation des Associés ; les statuts de la Société ; le rapport de la Gérance : le texte des résolutions soumises a l'approbation de l'Assemblée.
Puis il déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que le rapport de la Gérance ont été tenus a la disposition des Associés pendant les quinze jours qui ont précédé la réunion.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
démission du gérant en exercice et quitus ;
désignation d'un nouveau gérant et conditions de son mandat ;
questions diverses.
Le Président déclare la discussion ouverte.
Aprés consultation des pieces et documents remis aux Associés et discussion, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant dans l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION :
Les Associés présents et représentés a l'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, prennent acte de la démission du Gérant en exercice, Monsieur Claudio PUGLIA, qui prend effet a compter du 2 février 2009 a minuit.
Les Associés remercient le Gérant démissionnaire pour les soins et diligences qu'il a apportés aux affaires de la Société et lui donnent quitus et décharge entiers et définitifs, sans exception ni réserve de sa gérance pour la période expirant au 2 février 2009.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les Associés tenant l'Assemblée Générale.
Les Associés remercient le Gérant démissionnaire pour les soins et diligences qu'il a apportés aux affaires de la Société et lui donnent quitus et décharge entiers et définitifs, sans exception ni réserve de sa gérance pour la période expirant au 2 février 2009.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité par les Associés tenant l'Assemblée Générale.
DEUXIEME RESOLUTION :
Les Associés présents et représentés a l'Assemblée Générale désignent aux fonctions de Gérante unique, pour une période non limitée dans le temps débutant a compter du 3 février 2009, Madame Amena BENCHIKH, née le 10 janvier 1966_a Montreuil,demeurant 2, allée Victor Hugo - 93340 Le Raincy :
Madame Amena BENCHIKH disposera, conformément à la Loi eu aux statuts de la Société, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et la représenter a l'égard des tiers ;
Cette résolution est adoptée a l'unanimité par les Associés tenant l'Assemblée Générale.
3
Madame Amena BENCHIKH, entrée en cours de séance remercie les Associés pour la confiance qui lui est ainsi témoignée et déclare accepter les fonctions de Gérant unique de la Société.
Elle déclare par ailleurs ne faire l'objet d'aucune condamnation pénale, d'aucune décision administrative ou judiciaire ni d'aucune incapacité ni incompatibilité faisant obstacle a l'exercice de son mandat de Gérante.
Madame Amena BENCHIKH disposera, conformément à la Loi eu aux statuts de la Société, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et la représenter a l'égard des tiers ;
Cette résolution est adoptée a l'unanimité par les Associés tenant l'Assemblée Générale.
3
Madame Amena BENCHIKH, entrée en cours de séance remercie les Associés pour la confiance qui lui est ainsi témoignée et déclare accepter les fonctions de Gérant unique de la Société.
Elle déclare par ailleurs ne faire l'objet d'aucune condamnation pénale, d'aucune décision administrative ou judiciaire ni d'aucune incapacité ni incompatibilité faisant obstacle a l'exercice de son mandat de Gérante.
TROISIEME RESOLUTION :
Les Associés présents et représentés à l'Assemblée Générale donnent au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés verbal, tous pouvoirs pour accomplir 1'ensemble des formalités légales.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité par les Associés tenant l'Assemblée Générale
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a dix-huit Heures trente.
De tout ce que dessus, il a té dressé le présent proces-verbal, lequel, aprés lecture, a été paraphé et signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance.
Le Président de séance Le Secrétaire de séance M. Claudio PUGLIA M. Massimiliano BALOSSI
Cette résolution est adoptée a l'unanimité par les Associés tenant l'Assemblée Générale
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a dix-huit Heures trente.
De tout ce que dessus, il a té dressé le présent proces-verbal, lequel, aprés lecture, a été paraphé et signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance.
Le Président de séance Le Secrétaire de séance M. Claudio PUGLIA M. Massimiliano BALOSSI