BUNSHA
Acte du 17 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1979 B 20184 Numero SIREN : 312 347 362
Nom ou dénomination: BUNSHA
Ce depot a ete enregistré le 17/09/2021 sous le numero de depot 19225
BUNSHA
Société par actions simplifiée Au capital de 3 927 480,00 euros 100 rue du calvaire 59510 HEM RCS Lille Métropole 312 347 362
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1979 B 20184 Numero SIREN : 312 347 362
Nom ou dénomination: BUNSHA
Ce depot a ete enregistré le 17/09/2021 sous le numero de depot 19225
BUNSHA
Société par actions simplifiée Au capital de 3 927 480,00 euros 100 rue du calvaire 59510 HEM RCS Lille Métropole 312 347 362
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 24 JUIN 2021
L'an deux mille vingt-et-un, Le vingt-quatre juin, A seize heures,
Les associées de la société se sont réunies en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social et par visioconférence, sur convocation réguliérement faite par la Présidente de la société.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
Le cabinet MAZARS et le cabinet ERNST & YOUNT, Commissaires aux comptes titulaires
réguliérement convoqués, sont présents par visioconférence.
Est également présent, par visioconférence,le cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en qualité de futur Commissaire aux comptes titulaire.
L'Assemblée désigne Madame Elisabeth CUNIN, Présidente de séance.
Mademoiselle Justine CUVELIER est choisie comme Secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par la Présidente de l'Assemblée, permet de constater que les Associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent au
moins la moitié des actions ayant un droit de vote.
La Présidente constate que l'Assemblée Générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition des Associées :
Les copies des convocations des Associées ; La feuille de présence a l'Assemblée ; Les pouvoirs des Associées représentées ; .Le texte des résolutions proposées ; . La copie de la convocation des Commissaires aux comptes ;
Puis la Présidente déclare que les textes des projets de résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des Associés, au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
1
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
. Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire ;
Questions diverses ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
L'an deux mille vingt-et-un, Le vingt-quatre juin, A seize heures,
Les associées de la société se sont réunies en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social et par visioconférence, sur convocation réguliérement faite par la Présidente de la société.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
Le cabinet MAZARS et le cabinet ERNST & YOUNT, Commissaires aux comptes titulaires
réguliérement convoqués, sont présents par visioconférence.
Est également présent, par visioconférence,le cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en qualité de futur Commissaire aux comptes titulaire.
L'Assemblée désigne Madame Elisabeth CUNIN, Présidente de séance.
Mademoiselle Justine CUVELIER est choisie comme Secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par la Présidente de l'Assemblée, permet de constater que les Associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent au
moins la moitié des actions ayant un droit de vote.
La Présidente constate que l'Assemblée Générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met a la disposition des Associées :
Les copies des convocations des Associées ; La feuille de présence a l'Assemblée ; Les pouvoirs des Associées représentées ; .Le texte des résolutions proposées ; . La copie de la convocation des Commissaires aux comptes ;
Puis la Présidente déclare que les textes des projets de résolutions proposées ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des Associés, au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
1
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
. Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire ;
Questions diverses ;
Pouvoirs en vue des formalités.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale décide de nommer pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'a l'assemblée appelée a statuer sur les comptes clos au 31.12.2026, en qualité de Commissaire aux Comptes
Titulaire, le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
Titulaire, le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs a Mademoiselle Justine CUVELIER, responsable juridique corporate, Mademoiselle Marie PONTIERE, juriste corporate ainsi qu'a Monsieur Maxence LANTOINE, juriste corporate, demeurant aux fins des présentes au 100 rue du Calvaire. 59510 HEM, a l'effet d'accomplir ensemble ou séparément toutes les formalités de publicité qu'il appartiendra auprés du Registre du Commerce et des Sociétés compétent ainsi qu'auprés de toute autorité administrative et de tout tiers, et en général faire ce qui sera nécessaire.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance.
La Présidente de séance Le Secrétaire de séance Madame Elisabeth CUNIN Mademoiselle Justine CUVELIER
2
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance.
La Présidente de séance Le Secrétaire de séance Madame Elisabeth CUNIN Mademoiselle Justine CUVELIER
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