BOUTET NICOLAS
Acte du 30 mars 2021
Début de l'acte
RCS : QUIMPER
Code greffe : 2903
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de QUIMPER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1957 B 00040 Numero SIREN : 375 780 400
Nom ou denomination : BOUTET NICOLAS
Ce depot a ete enregistré le 30/03/2021 sous le numero de dep8t 1560
BOUTET NICOLAS Société par actions simplifiée Au capital de 37 000,00 euros Siége social : Rocade Nord 29140 R0SP0RDEN 375 780 400 RCS QUIMPER
EXTRAIT PROCES-VERBAL DES DéLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 DECEMBRE 2020
Code greffe : 2903
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de QUIMPER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1957 B 00040 Numero SIREN : 375 780 400
Nom ou denomination : BOUTET NICOLAS
Ce depot a ete enregistré le 30/03/2021 sous le numero de dep8t 1560
BOUTET NICOLAS Société par actions simplifiée Au capital de 37 000,00 euros Siége social : Rocade Nord 29140 R0SP0RDEN 375 780 400 RCS QUIMPER
EXTRAIT PROCES-VERBAL DES DéLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GENÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 DECEMBRE 2020
QUATRIEME RÉSOLUTION
Les mandats de la société MAZARS, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société CABINET PICAVET LE DAIN, Commissaire aux Comptes suppIéante, étant arrivés a expiration, l'Assemblée Générale :
- décide de renouveler ia société MAZARS dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2026,
- constate le changement de dénomination de la société CABINET MAZARS GUERARD qui est devenue < MAZARS >, et la modification de son adresse actuelle par < 12 Rue Anita Conti - Parc d'activités de Laroiseau 56000 VANNES,
- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
- décide de renouveler ia société MAZARS dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2026,
- constate le changement de dénomination de la société CABINET MAZARS GUERARD qui est devenue < MAZARS >, et la modification de son adresse actuelle par < 12 Rue Anita Conti - Parc d'activités de Laroiseau 56000 VANNES,
- prend acte que la Société n'est plus tenue de procéder à la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
CINQUIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion de la Présidente, prend acte du rempIacement de la société CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE, Présidente démissionnaire, par la Société COOPERATIVE EUREDEN, Union de Coopératives Agricoles a capital variable, dont le siége est sis a MEtLAC (29300), 34 Rue Ferdinand Buisson - ZAC de Kervidanou 3, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 841 645 690, pour une durée indéterminée, et ce a compter du 1er janvier 2021 au lieu du 1er juillet 2020 comme prévu initialement.
SIXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
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POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL Par Ia Présidente COOPERATIVE EUREDEN, représentée par son Directeur Générai, Monsieur Alain PERRIN
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POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL Par Ia Présidente COOPERATIVE EUREDEN, représentée par son Directeur Générai, Monsieur Alain PERRIN