IMHOFF
Acte du 15 janvier 2018
Début de l'acte
RCS : EPINAL Code greffe : 8801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EPINAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1989 B 00226
Numéro SIREN:349496869
Nom ou denomination: IMHOFF
Ce depot a ete enregistre le 15/01/2018 sous le numéro de dépot 395
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE EPINAL
1 Place Foch 88000 EPINAL
Tél : 03 29 34 33 76 VINCI ENERGIES NORD
41 avenue Harmonie Park plaza II 59650 Villeneuve-d'Ascq
V/REF : N/REF : 89 B 226 / 2018-A-395
Le greffier du tribunal de commerce d'Epinal certifie qu'il a recu le 15/01/2018, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique en date du 02/01/2018 - Changement de président
Concernant la société
IMHOFF Société par actions simplifiée 64 boulevard Kelsch 88400 Gérardmer
Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2018-A-395 le 15/01/2018
R.C.S. EPINAL 349 496 869 (89 B 226)
Fait a EPINAL le 15/01/2018
LE GREFFIER
IMHOFF Société par Actions Simplifiée a associé unique au capital de 1 800 000 euros Siege social : 64 Boulevard Kelsch a GERARDMER (88400) 349 496 869 RCS EPINAL
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EPINAL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 1989 B 00226
Numéro SIREN:349496869
Nom ou denomination: IMHOFF
Ce depot a ete enregistre le 15/01/2018 sous le numéro de dépot 395
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE EPINAL
1 Place Foch 88000 EPINAL
Tél : 03 29 34 33 76 VINCI ENERGIES NORD
41 avenue Harmonie Park plaza II 59650 Villeneuve-d'Ascq
V/REF : N/REF : 89 B 226 / 2018-A-395
Le greffier du tribunal de commerce d'Epinal certifie qu'il a recu le 15/01/2018, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique en date du 02/01/2018 - Changement de président
Concernant la société
IMHOFF Société par actions simplifiée 64 boulevard Kelsch 88400 Gérardmer
Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2018-A-395 le 15/01/2018
R.C.S. EPINAL 349 496 869 (89 B 226)
Fait a EPINAL le 15/01/2018
LE GREFFIER
IMHOFF Société par Actions Simplifiée a associé unique au capital de 1 800 000 euros Siege social : 64 Boulevard Kelsch a GERARDMER (88400) 349 496 869 RCS EPINAL
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 2 Janvier 2018
LA SOUSSIGNEE :
La Société VINCI Energies France, Société par Actions Simplifiée, au capital de 458 599 242,20 euros, dont le siége social est sis 280 rue du 8 mai 1945 a MONTESSON (78360), immatriculée sous le numéro d'identifiant unique 518 927 256 RCS VERSAILLES.
Représentée par Monsieur Christian GLADE, agissant en qualité de Directeur Général,
Associé unique (ci-aprés 1"Associé Unique") de la société IMHOFF (ci-aprés la "Société") et a ce titre titulaire des 30 000 actions composant le capital social de la Société.
En présence de Monsieur Jean-Paul ARBASSETTE, Président de la Société.
Rappelle qu'elle est appelée a délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés reproduit :
Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
Pouvoirs pour les formalités.
Puis adopte les décisions suivantes :
La Société VINCI Energies France, Société par Actions Simplifiée, au capital de 458 599 242,20 euros, dont le siége social est sis 280 rue du 8 mai 1945 a MONTESSON (78360), immatriculée sous le numéro d'identifiant unique 518 927 256 RCS VERSAILLES.
Représentée par Monsieur Christian GLADE, agissant en qualité de Directeur Général,
Associé unique (ci-aprés 1"Associé Unique") de la société IMHOFF (ci-aprés la "Société") et a ce titre titulaire des 30 000 actions composant le capital social de la Société.
En présence de Monsieur Jean-Paul ARBASSETTE, Président de la Société.
Rappelle qu'elle est appelée a délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés reproduit :
Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
Pouvoirs pour les formalités.
Puis adopte les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique,
prend acte de la démission de Monsieur Jean-Paul ARBASSETTE de ses fonctions de Président de la Société, a compter de ce jour,
décide de nommer en remplacement en qualité de nouveau Président, Monsieur Rodolphe GEORG, demeurant 8 rue de la Buirette a GUEUX (51390) et ce, pour une durée illimitée.
Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, Monsieur Rodolphe GEORG sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par le ou les associé(s).
Ainsi, & titre interne non opposable aux tiers, l'Associé Unique décide de limiter les pouvoirs du Président aux décisions ne relevant pas de la liste des décisions de la compétence du ou des associés, figurant a l'article 16 des statuts.
Monsieur Rodolphe GEORG ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de Président mais bénéficiera du remboursement de ses frais sur état justificatif.
Monsieur Rodolphe GEORG a préalablement déclaré accepter les fonctions de Président et déclaré ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction, ni déchéance de nature a faire obstacle a l'exercice de ses fonctions.
prend acte de la démission de Monsieur Jean-Paul ARBASSETTE de ses fonctions de Président de la Société, a compter de ce jour,
décide de nommer en remplacement en qualité de nouveau Président, Monsieur Rodolphe GEORG, demeurant 8 rue de la Buirette a GUEUX (51390) et ce, pour une durée illimitée.
Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, Monsieur Rodolphe GEORG sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par le ou les associé(s).
Ainsi, & titre interne non opposable aux tiers, l'Associé Unique décide de limiter les pouvoirs du Président aux décisions ne relevant pas de la liste des décisions de la compétence du ou des associés, figurant a l'article 16 des statuts.
Monsieur Rodolphe GEORG ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de Président mais bénéficiera du remboursement de ses frais sur état justificatif.
Monsieur Rodolphe GEORG a préalablement déclaré accepter les fonctions de Président et déclaré ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, interdiction, ni déchéance de nature a faire obstacle a l'exercice de ses fonctions.
DEUXIEME DECISION
L'associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales requises.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par l'Associé Unique et le Président de la Société
Pour copie certifiée conforme à l'original
Le Président
Rodolphe GEORG
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par l'Associé Unique et le Président de la Société
Pour copie certifiée conforme à l'original
Le Président
Rodolphe GEORG
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