CERTINERGY
Acte du 7 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 21818 Numero SIREN : 798 641 999
Nom ou denomination : CERTINERGY
Ce depot a ete enregistré le 07/09/2021 sous le numero de dep8t 113621
DocuSign Envelope ID: F3D75E87-BB37-4D43-ADB0-7E9BCA740947
Certinergy SAS Société par actions simplifée au capital de 500.000€ Siége Social: 11 place des 5 Martyrs du Lycée Buffon, Paris 75014 798 641 999 RCS PARIS
(ci-aprés dénommée la < Société >)
-00000-
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 21818 Numero SIREN : 798 641 999
Nom ou denomination : CERTINERGY
Ce depot a ete enregistré le 07/09/2021 sous le numero de dep8t 113621
DocuSign Envelope ID: F3D75E87-BB37-4D43-ADB0-7E9BCA740947
Certinergy SAS Société par actions simplifée au capital de 500.000€ Siége Social: 11 place des 5 Martyrs du Lycée Buffon, Paris 75014 798 641 999 RCS PARIS
(ci-aprés dénommée la < Société >)
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DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT
NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU COMITE DE SURVEILLANCE
Du O110 912o21
-00000-
GDF International, une société par actions simplifiée, dont le siége social est sis 1, place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 622 048 965, représentée par Monsieur Jean-Marc TURCHINI, dament habilité aux fins des présentes,
Propriétaire des 2.170.000 actions représentant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société,
Agissant en sa qualité d'associé unique de la Société (ci-aprés l'Associé Unique),
NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU COMITE DE SURVEILLANCE
Du O110 912o21
-00000-
GDF International, une société par actions simplifiée, dont le siége social est sis 1, place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 622 048 965, représentée par Monsieur Jean-Marc TURCHINI, dament habilité aux fins des présentes,
Propriétaire des 2.170.000 actions représentant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société,
Agissant en sa qualité d'associé unique de la Société (ci-aprés l'Associé Unique),
Premiere décision
L'Associé Unique, connaissance prise de la démission de M. Sébastien Hubau de son mandat de Président de la Société avec effet le 1er septembre 2021, décide de nommer en remplacement et en conformité avec les statuts :
Monsieur Arnaud Guillemain, né le 24 juin 1974 a Neuilly sur Seine - France, réside au 37 rue du Bois l'évéque - 77380 Combs la Ville.
En qualité_de_Président de la Société, a compter du 1er septembre 202l_ et_pour une durée indéterminée.
Monsieur Arnaud Guillemain a fait savoir par avance par courrier qu'il acceptait les fonctions de la Société et qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
En conséquence de la décision qui précéde, il est rappelé que le Président représente la Société a l'égard des tiers, et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs conférés au Comité de
DocuSign Envelope ID: F3D75E87-BB37-4D43-ADB0-7E9BCA740947
Surveillance visés a l'article 16 des statuts et ceux de l'Associé Unique visés au titre IV des statuts de la Société.
Monsieur Arnaud Guillemain, né le 24 juin 1974 a Neuilly sur Seine - France, réside au 37 rue du Bois l'évéque - 77380 Combs la Ville.
En qualité_de_Président de la Société, a compter du 1er septembre 202l_ et_pour une durée indéterminée.
Monsieur Arnaud Guillemain a fait savoir par avance par courrier qu'il acceptait les fonctions de la Société et qu'il satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
En conséquence de la décision qui précéde, il est rappelé que le Président représente la Société a l'égard des tiers, et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs conférés au Comité de
DocuSign Envelope ID: F3D75E87-BB37-4D43-ADB0-7E9BCA740947
Surveillance visés a l'article 16 des statuts et ceux de l'Associé Unique visés au titre IV des statuts de la Société.
Deuxieme décision
L'Associé Unique, dans la suite de la démission de M. Sébastien Hubau de son mandat de Président de la Société, décide de le nommer comme membre du Comité de Surveillance de la Société a compter du 1er septembre 2021 et pour une durée indéterminée, conformément aux statuts de la Société.
Monsieur Sébastien Hubau est né le 10 décembre 1974 a Saint Quentin, et réside 4 bis rue Joseph Gaillard - 94 300 Vincennes - France.
Monsieur Sébastien Hubau a fait savoir par avance par courrier qu'il acceptait les fonctions de la Société et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Monsieur Sébastien Hubau est né le 10 décembre 1974 a Saint Quentin, et réside 4 bis rue Joseph Gaillard - 94 300 Vincennes - France.
Monsieur Sébastien Hubau a fait savoir par avance par courrier qu'il acceptait les fonctions de la Société et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Troisieme décision
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'effectuer toutes les formalités requises par la loi.
***
Fait a Courbevoie,
Le représentant GDF International SAS Monsieur Jean-Marc TURCHINI
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'effectuer toutes les formalités requises par la loi.
***
Fait a Courbevoie,
Le représentant GDF International SAS Monsieur Jean-Marc TURCHINI