DEPIL TECH
Acte du 13 février 2020
Début de l'acte
RCS : NICE
Code greffe : 0605
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2011 B 00808 Numero SIREN : 529 850 455
Nom ou denomination : Depil Tech
Ce depot a ete enregistré le 13/02/2020 sous le numéro de dep8t 3057
Greffe du tribunal de commerce de Nice
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 13/02/2020
Numéro de dépt : 2020/3057
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Déposant :
Nom/dénomination : Dépil Tech
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 529 850 455
N° gestion : 2011 B 00808
copi sertifiezconf:os Page 1 sur 5
DEPIL TECH
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 15.020€ DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE A NICE (06200) 196, AVENUE DE LA CALIFORNIE IMMATRICULEE AU RCS DE NICE SOUS LE N°529 850 455
Code greffe : 0605
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2011 B 00808 Numero SIREN : 529 850 455
Nom ou denomination : Depil Tech
Ce depot a ete enregistré le 13/02/2020 sous le numéro de dep8t 3057
Greffe du tribunal de commerce de Nice
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 13/02/2020
Numéro de dépt : 2020/3057
Type d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Déposant :
Nom/dénomination : Dépil Tech
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 529 850 455
N° gestion : 2011 B 00808
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DEPIL TECH
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 15.020€ DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE A NICE (06200) 196, AVENUE DE LA CALIFORNIE IMMATRICULEE AU RCS DE NICE SOUS LE N°529 850 455
PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 20 DECEMBRE 2019
Pn
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DU 20 DECEMBRE 2019
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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2019
L'an deux mille dix neuf et le vingt décembre a dix heures, les associés se sont réunis sur convocation de la gérance au siege de la société en Assemblée Générale Ordinaire.
Sont présents :
Monsieur Jean-Baptiste MAUVENU propriétaire de 713 actions
713 actions Monsieur Paul MAUVENU propriétaire de
Monsieur Daniel MAKANDA propriétaire de 76 actions
Soit 1502 actions en pleine propriété représentant 100% des actions composant le capital social.
Monsieur Jean-Baptiste MAUVENU préside la séance en qualité d'actionnaire et de président de la société.
Monsieur Serge COHEN, Commissaire aux comptes régulierement convoqué, n'assiste pas a la réunion.
Le Président constate que tous les associés sont présents.
En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer et est déclarée régulierement constituée.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de i'Assemblée :
La copie de la lettre de convocation adressée a chaque associé,
La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes avec l'avis de réception,
La copie de la lettre de démission de Monsieur Serge COIIEN de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire,
La copie de la lettre de démission de Madame Véronique HACMON de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant,
Le rapport de la gérance,
Le texte des résolutions proposées.
Il précise que tous les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siege social, depuis ta convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
OM
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Puis, le Président rappelle que 1'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Démission de Monsieur de Monsieur Serge COHEN de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire,
Démission de Madame Véronique HACMON de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant,
Nomination de nouveaux Commissaires aux comptes,
Pouvoirs.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Sont présents :
Monsieur Jean-Baptiste MAUVENU propriétaire de 713 actions
713 actions Monsieur Paul MAUVENU propriétaire de
Monsieur Daniel MAKANDA propriétaire de 76 actions
Soit 1502 actions en pleine propriété représentant 100% des actions composant le capital social.
Monsieur Jean-Baptiste MAUVENU préside la séance en qualité d'actionnaire et de président de la société.
Monsieur Serge COHEN, Commissaire aux comptes régulierement convoqué, n'assiste pas a la réunion.
Le Président constate que tous les associés sont présents.
En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer et est déclarée régulierement constituée.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de i'Assemblée :
La copie de la lettre de convocation adressée a chaque associé,
La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes avec l'avis de réception,
La copie de la lettre de démission de Monsieur Serge COIIEN de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire,
La copie de la lettre de démission de Madame Véronique HACMON de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant,
Le rapport de la gérance,
Le texte des résolutions proposées.
Il précise que tous les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siege social, depuis ta convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
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Puis, le Président rappelle que 1'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Démission de Monsieur de Monsieur Serge COHEN de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire,
Démission de Madame Véronique HACMON de ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant,
Nomination de nouveaux Commissaires aux comptes,
Pouvoirs.
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RÉSOLUTION
La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur Serge COHEN de ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire, démission remise le 28 novembre 2019 avec effet immédiat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RÉSOLUTION
La collectivité des associés prend acte de la démission de Madame Véronique HACMON de ses fonctions-de-Commissaire-aux-comptes-suppléant, démission-remise le 28-novembre 2019-avec-cffet
immédiat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
immédiat.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RÉSOLUTION
La collectivité des associés décide de nommer la société FSE AUDIT, représentée par Monsieur Jacques Sivignon, 4 rue Jules Belleudy - 06200 Nice Cedex 3, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire.
La société FSE AUDIT est nommée pour une durée de 6 exercices sociaux a compter de l'exercice a cl6turer le 31/12/2019 jusqu'a 1'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes au 31/12/2024.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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La société FSE AUDIT est nommée pour une durée de 6 exercices sociaux a compter de l'exercice a cl6turer le 31/12/2019 jusqu'a 1'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes au 31/12/2024.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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QUATRIEME RÉSOLUTION
La collectivité des associés décide de nommer Monsieur Fabrice OLIVARI, demeurant 1681 Route des Dolines 06560 Valbonne, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.
Monsieur Fabrice OLIVARI est nommé pour une durée de 6 exercices sociaux a compter de 1'exercice a clturer le 31/12/2019 jusqu'a 1'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes au 31/12/2024.
Cette résolution, misc aux voix, cst adoptée a l'unanimité
Monsieur Fabrice OLIVARI est nommé pour une durée de 6 exercices sociaux a compter de 1'exercice a clturer le 31/12/2019 jusqu'a 1'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes au 31/12/2024.
Cette résolution, misc aux voix, cst adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RéSOLUTION
La collectivité des associés confere tous pouvoirs au porteur de 1'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Lordre du jour etant epuise et personne ne demandant plus la parole,la séance est levée a onze heures:
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture, a été signé par tous les associés.
Monsieur Jean-Baptiste MAUVENU Monsieur Paul MAUVENU
Monsieur Daniel MAKANDA
Pour copie certifiée conforme délivrée le 13/02/2020 opiecert Page 5 sur 5
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Lordre du jour etant epuise et personne ne demandant plus la parole,la séance est levée a onze heures:
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprs lecture, a été signé par tous les associés.
Monsieur Jean-Baptiste MAUVENU Monsieur Paul MAUVENU
Monsieur Daniel MAKANDA
Pour copie certifiée conforme délivrée le 13/02/2020 opiecert Page 5 sur 5