DANTAN TRANSPORTS PERE ET FILS
Acte du 25 février 2013
Début de l'acte
RCS : CHARTRES Code qreffe : 2801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1994 B 00169
Numero SIREN: 395 061 021
Nom ou denomination : DANTAN TRANSPORTS PERE ET FILS
Ce depot a ete enregistre le 25/02/2013 sous le numero de dépot 670
Duplicata. RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
CS 40229 - 22 Boulevard Chasles 28008 CHARTRES Cedex Tel : 02.37.84.00.25 - Fax : 02.37.84.02.75 INTERNET :www.infogreffe.fr
A.D.H. EXPERTS
8 rue Claude Bernard BP 30364 28007 CHARTRES CEDEX
V/REF : GAL
N/REF : 94 B 169 / 2013-A-670
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHARTRES certifie qu'il a recu le 25/02/2013.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHARTRES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1994 B 00169
Numero SIREN: 395 061 021
Nom ou denomination : DANTAN TRANSPORTS PERE ET FILS
Ce depot a ete enregistre le 25/02/2013 sous le numero de dépot 670
Duplicata. RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
CS 40229 - 22 Boulevard Chasles 28008 CHARTRES Cedex Tel : 02.37.84.00.25 - Fax : 02.37.84.02.75 INTERNET :www.infogreffe.fr
A.D.H. EXPERTS
8 rue Claude Bernard BP 30364 28007 CHARTRES CEDEX
V/REF : GAL
N/REF : 94 B 169 / 2013-A-670
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHARTRES certifie qu'il a recu le 25/02/2013.
Procés-verbal d'assemblée en date du 30/12/2012 - Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social
Concernant la société
DANTAN TRANSPORTS PERE ET FILS Société à responsabilité limitée 75 rue du Général de Gaulle 28190 Saint-Georges-sur-Eure
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2013-A-670 le 25/02/2013
R.C.S. CHARTRES 395 061 021 (94 B 169)
Fait a CHARTRES le 25/02/2013,
LE GREFFIER
DANTAN TRANSPORTS PERE ET FILS Société A Responsabilité Limitée au capital de 56 300 euros Siége social : 75 rue du Général de Gaulle 28190 SAINT GEORGES SUR EURE 395 061 021 RCS CHARTRES
DANTAN TRANSPORTS PERE ET FILS Société à responsabilité limitée 75 rue du Général de Gaulle 28190 Saint-Georges-sur-Eure
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2013-A-670 le 25/02/2013
R.C.S. CHARTRES 395 061 021 (94 B 169)
Fait a CHARTRES le 25/02/2013,
LE GREFFIER
DANTAN TRANSPORTS PERE ET FILS Société A Responsabilité Limitée au capital de 56 300 euros Siége social : 75 rue du Général de Gaulle 28190 SAINT GEORGES SUR EURE 395 061 021 RCS CHARTRES
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 30 DECEMBRE 2012
L'an deux mille douze, Le trente décembre, a quatorze heures,
Les associés de la société se sont réunis en assemblée génrale extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Monsieur No&l FAUCHEUX,
Associé, propriétaire de 2 815 parts,
la SAS L.M.C., Immatriculée au RCS AJACCIO sous le n°523 153 377, Associée, propriétaire de 53 485 parts, Représentée par son Président, Monsieur Jean-Philippe DANTAN
soit un total de 56 300 parts sur les cinquante-six mille trois cents (56 300) parts composant le capital social.
Monsieur Jean-Philippe DANTAN préside la séance en qualité de gérant non associé et de représentant de la SARL L.M.C.
Le Président constate que toutes les associés sont présents ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : le rapport de la gérance le texte des projets de résolutions
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R223-19 du Code de Commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Modification exceptionnelle de la date de clture de l'exercice social, - Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
N F
Les associés de la société se sont réunis en assemblée génrale extraordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Monsieur No&l FAUCHEUX,
Associé, propriétaire de 2 815 parts,
la SAS L.M.C., Immatriculée au RCS AJACCIO sous le n°523 153 377, Associée, propriétaire de 53 485 parts, Représentée par son Président, Monsieur Jean-Philippe DANTAN
soit un total de 56 300 parts sur les cinquante-six mille trois cents (56 300) parts composant le capital social.
Monsieur Jean-Philippe DANTAN préside la séance en qualité de gérant non associé et de représentant de la SARL L.M.C.
Le Président constate que toutes les associés sont présents ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : le rapport de la gérance le texte des projets de résolutions
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R223-19 du Code de Commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Modification exceptionnelle de la date de clture de l'exercice social, - Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
N F
PREMIERE RESOLUTION
Aprés avoir entendu le rapport de la gérance, l'assemblée générale décide de fixer au 30 avril 2013 la date de clôture de l'exercice social en cours. L'exercice social en cours aura, par conséquent, une durée exceptionnelle de 16 mois.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés- verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant non associé et les associés.
Le gérant non associé, Monsieur Jean-Philjppe DANTAN
L'associ& La SAS/Z.M.C Représentée par son Président, Monsieur Jean-Philippe DANTAN
L'assogé, Monsieur Noél FAUCHEUX
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant non associé et les associés.
Le gérant non associé, Monsieur Jean-Philjppe DANTAN
L'associ& La SAS/Z.M.C Représentée par son Président, Monsieur Jean-Philippe DANTAN
L'assogé, Monsieur Noél FAUCHEUX