HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE
Acte du 14 novembre 2022
Début de l'acte
RCS : LISIEUX
Code greffe : 1407
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LISIEUX atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 14/11/2022 sous le numero de depot 2743
SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE
Societé Anonyme au capital de 4 830 188 € Siege social : 2 Rue Edmond Blanc - 14800 DEAUVILLE R.C.S. LISIEUX 475 750 337
Code greffe : 1407
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LISIEUX atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE
Societé Anonyme au capital de 4 830 188 € Siege social : 2 Rue Edmond Blanc - 14800 DEAUVILLE R.C.S. LISIEUX 475 750 337
PROCES-VERBAL DU CONSEIL D ADMINISTRATION DU 24 OCTOBRE 2022
L an deux mille vingt deux, le vingt quatre octobre a 15 heures. le Conseil d'Administration de la Societé des Hotels et Casino de Deauville s'est réuni sur convocation de son Président. La réunion se déroule par visioconference.
Sont présents :
- Monsieur Dominique DESSEIGNE - Président Directeur Général Monsieur Bruno CHAUVIN - Administrateur. Directeur Général delégué : Madame Christine DELOY - Administrateur - Madame Emmanuelle ANGLADE - Administrateur -Monsieur Emnanuel BOCHATAY - Administrateur - Madame Valérie LEROY - Représentante du personnel : Madame Isabelie DUPIN - Représentante du personnel
Sont absentes et excusees
: Madame Nadege LAHAYE - Administrateur : Madame Katia CARPENTIER - Représentante du personnel
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique DESSEIGNE, Président du Conseil d administration.
Madame Anne DAMINET remplit les fonctions cie secrétaire.
Le Conseil constatant la présence effective de la moitié. au moins. de ses membres peut valablement délibérer sur 1 ordre du jour de la réunion, a savoir :
ORDRE DU JOUR
: Approbation du procés-verbal du 19 juillet 2022: - Demission d'un Directeur Général delegue :
- Mission de Directeur Général delégué de Monsieur Frédéric Bessonneaud: Questions diverses. Pouvoirs.
I.- LECTIRE ET APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D ADAINISTRATION DU 19 JUILLET 2022
Le conseil, connaissance prise du procés-verbal de la séance du conseil d'administration du 19 juillet 2022 approuve ce procés-verbal.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
II - DENIISSION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGLE
Monsieur le Président informe les membres du conseil de la decision de Monsieur Vincent ARNAUD de démissionner de ses fonctions de Directeur Général délégué cle la société. Il précise que cette démission sera effective au 1er novembre 2022.
En conséquence. il demande au conseil de bien vouloir prendre acte de cette démission
Aprés échanges de vues. le conseil prend acte de la lémission ale Monsieur Vincent ARNAUD de ses fonctions de Directeur Général délégué, à conpter du 1er novembre 2022.
Cette decision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
III - MISSIONS DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE DE MONSIELR FREDERIC BESSONNEALD
Monsieur le Président rappelle au conseil que Monsieur Frédéric BESSONNEAUD a été nommé le 1er juillet 2020 Directeur Général délégue en charge de la direction de l'Hotel du Golf Barriere de Deauville et des Golfs de Deauville et Saint Julien.
I1 informe 1e conseil qu'a compter du 1er novembre 2022 Monsieur Frédéric BESSONNEAUD se verra confier. dans le cadre de son mandat de Directeur Genéral délégué. la direction de Hotel Barriere le Normandy et sera nommé coordinateur de 1' activité hoteliere de Deauville, comprenant les hotels, la restauration, les spas et les golfs.
Apres échanges de vues, ie conseil prend acte de ces décisions
Cete décision, mise aux voix, est adoptée a l 'unanimite.
IV-OUESTIONSDIVERSES
Monsieur Dominique Desseigne fait part au conseil de son expérience de la nouvelle carte du restaurant le Ciro's. retravaillée par les equipes, qui l a beaucoup appréciée.
V - POUVOIRS
Le conseil délegue tous pouvoirs au porteur d'originaux. extraits ou copies des présentes a l'effet d' accomplir toutes fornalités légales afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour. la séance est levée a 15 heures 30
Il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture. et aprés approbation des administrateurs présents, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Président Ln Adtministrateur
LaSecrétaire
Sont présents :
- Monsieur Dominique DESSEIGNE - Président Directeur Général Monsieur Bruno CHAUVIN - Administrateur. Directeur Général delégué : Madame Christine DELOY - Administrateur - Madame Emmanuelle ANGLADE - Administrateur -Monsieur Emnanuel BOCHATAY - Administrateur - Madame Valérie LEROY - Représentante du personnel : Madame Isabelie DUPIN - Représentante du personnel
Sont absentes et excusees
: Madame Nadege LAHAYE - Administrateur : Madame Katia CARPENTIER - Représentante du personnel
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique DESSEIGNE, Président du Conseil d administration.
Madame Anne DAMINET remplit les fonctions cie secrétaire.
Le Conseil constatant la présence effective de la moitié. au moins. de ses membres peut valablement délibérer sur 1 ordre du jour de la réunion, a savoir :
ORDRE DU JOUR
: Approbation du procés-verbal du 19 juillet 2022: - Demission d'un Directeur Général delegue :
- Mission de Directeur Général delégué de Monsieur Frédéric Bessonneaud: Questions diverses. Pouvoirs.
I.- LECTIRE ET APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D ADAINISTRATION DU 19 JUILLET 2022
Le conseil, connaissance prise du procés-verbal de la séance du conseil d'administration du 19 juillet 2022 approuve ce procés-verbal.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
II - DENIISSION D'UN DIRECTEUR GENERAL DELEGLE
Monsieur le Président informe les membres du conseil de la decision de Monsieur Vincent ARNAUD de démissionner de ses fonctions de Directeur Général délégué cle la société. Il précise que cette démission sera effective au 1er novembre 2022.
En conséquence. il demande au conseil de bien vouloir prendre acte de cette démission
Aprés échanges de vues. le conseil prend acte de la lémission ale Monsieur Vincent ARNAUD de ses fonctions de Directeur Général délégué, à conpter du 1er novembre 2022.
Cette decision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
III - MISSIONS DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE DE MONSIELR FREDERIC BESSONNEALD
Monsieur le Président rappelle au conseil que Monsieur Frédéric BESSONNEAUD a été nommé le 1er juillet 2020 Directeur Général délégue en charge de la direction de l'Hotel du Golf Barriere de Deauville et des Golfs de Deauville et Saint Julien.
I1 informe 1e conseil qu'a compter du 1er novembre 2022 Monsieur Frédéric BESSONNEAUD se verra confier. dans le cadre de son mandat de Directeur Genéral délégué. la direction de Hotel Barriere le Normandy et sera nommé coordinateur de 1' activité hoteliere de Deauville, comprenant les hotels, la restauration, les spas et les golfs.
Apres échanges de vues, ie conseil prend acte de ces décisions
Cete décision, mise aux voix, est adoptée a l 'unanimite.
IV-OUESTIONSDIVERSES
Monsieur Dominique Desseigne fait part au conseil de son expérience de la nouvelle carte du restaurant le Ciro's. retravaillée par les equipes, qui l a beaucoup appréciée.
V - POUVOIRS
Le conseil délegue tous pouvoirs au porteur d'originaux. extraits ou copies des présentes a l'effet d' accomplir toutes fornalités légales afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.
Cette décision, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour. la séance est levée a 15 heures 30
Il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture. et aprés approbation des administrateurs présents, a été signé par le Président et un administrateur.
Le Président Ln Adtministrateur
LaSecrétaire