Acte du 21 février 2024

RCS : LISIEUX

Code greffe : 1407

Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LISIEUX atleste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 21/02/2024 sous le numero de depot 453

DocuSign Envelope ID: 13E41345-A398-432E-BD5B-998B23470B97

SOCIETE DES HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE Société Anonyme au capital de 4.830.188 £ Siége s0cial : 2 Rue Edmond Blanc - 14800 DEAUVILLE R.C.S. LISIEUX 475 750 337

EXTRAIT DES RESOLUTIONS PRISES LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 FEVRIER 2024

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Julien HUEL pour une période d'une année, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes clos de l'exercice 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Madame Christine DELOY.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité d'administrateur, pour une période d'une année, soit jusqu'a l'assemblée générale qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2024 :

Madame Joy DESSEIGNE-BARRIERE née le 9 juillet 1990 a Paris (75), de nationalité francaise Domiciliée 10 avenue du Square Villa Montmorency a Paris (75016)

Madame Joy DESSEIGNE-BARRIERE a fait savoir par avance qu'elle accepterait les fonctions d'administrateur si elles venaient a lui étre conférées. Par ailleurs, elle a fait savoir qu'elle satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi et les reglements en vigueur.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler le mandat d'administrateur de

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Monsieur Bruno CHAUVIN pour une période d'une année, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes clos de l'exercice 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Emmanuelle ANGLADE pour une période d'une année, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler le mandat d'administrateur de Madame Nadége LAHAYE pour une période d'une année, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes clos de l'exercice 2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Emmanuel BOCHATAY pour une période d'une année, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes clos de l'exercice 2o24.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente Assemblée Générale pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a la majorité

Extrait certifié conforme par le Président

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