NISSAN WEST EUROPE
Acte du 4 mai 2022
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00774 Numero SIREN : 699 809 174
Nom ou dénomination : NISSAN WEST EUROPE
Ce depot a ete enregistré le 04/05/2022 sous le numero de depot 10478
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l o u% tubPg
699 809 174 R.C.S. Versailles, (ci-aprés, la < Société >), ayant son siege social à Montigny-le-Bretonneux (78180), 8, rue Jean Pierre Nissan West Europe, société par actions simplifiée au capital de 5.610.475 euros, Agissant en qualité d'associé unique (ci-aprés l' < Associé nique >) de la société Guillaume Cartier en sa qualité de Président, Sociétés sous le numéro 443 089 990 R.C.s. Versailles, représentée par Monsieur capital de 1.626.370.000 euros, ayant son siege social a Montigny-le-Bretonneux La société Nissan Automotive Europe SAS, société par actions simplifiée au L'andôux mille vingtdux, le 16 mars 2022, Timbaud, identifie au Registre du Commerce et des Sociétés (78180), 8, rue Jean Pierre Timbaud, identifiée au Registre du Commerce et des PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE de n°de pot gestion
TOUGERON en remplacement Monsieur Richard, Bruno, Claude, Gabriel statuts de la Société de révoquer Monsieur Koen, Jozef MAES de ses L'Associé Unique de la Société envisage conformément a l'article 12 des 4 MAI 2022
n° de ture chrono
CONNAISSANCE PRISE : DU 16 MARS 2022
Société par actions simplifiée au capital de 5.610.475 euros Siege social : 8, rue Jean Pierre Timbaud sous le numéro 699 809 174 R.C.s. Versailles NISSAN WEST EUROPE of Versailles under number 699 809 174 (hereafter the "Company"), rue Jean Pierre Timbaud, France, registred in the Trade and Companies Registry 5,610,475, having its registered office at Montigny-le-Bretonneux (78180), 8, West Europe, a French société par actions simplifiée with a share capital of EUR Acting in its capacity as sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Nissan represented by Mr Guillaume Cartier acting as President, Trade and Companies Registry of Versailles under number 443 089 990, duly Bretonneux (78180), 8, rue Jean Pierre Timbaud, France, registered with the share capital of EUR 1,626,370,000 having its registered office in Montigny-le- Nissan Automotive Europe SAS, a French société par actions simplifiée with a The year two thousand twenty-two, on 16 March 2022, appointing in Jozef MAES with effect from 31 March 2O22 at midnight and with the article 12 of the Articles of Association - revoking Mr Koen, The Sole Shareholder of the Company is considering - in accordance TOUGERON, MINUTES OF THE SOLE SHAREHOLDER DECISIONS replacement Mr Richard, Bruno, Claude, Gabriel HAVING TAKEN NOTE: DATED 16 MARCH 2022
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A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT : Pouvoir pour l'accomplissement des formalités. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités en Belgique et ; Director Netherlands> ; Société a Monsieur David Milan Garcia, en sa qualité de
; Société a Monsieur Charbel Abi Ghanem, en sa qualité de; delegation of power in favor of Mr Charbel Abi Ghanem, in his capacity Approval of the possibility for the President of the Company, to issue as Country Director Netherlands>; Approval of the possibility for the President of the Company, to issue Determination of the President's remuneration Appointment of the new President of the Company: Company effective from 31 March 2022 at midnight ; Revocation of Mr Koen, Jozef MAES from his office as President of the will be also duly informed. The representatives of the Economic Social Committee of the Company informed by receiving a copy of the decisions; M. Christophe Reymond, statutory auditor of the Company, will be duly delegation of power in favor of Mr David Milan Garcia, in his capacity 2
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MAES : 2022, pour une durée indéterminée, en remplacement Monsieur Koen, Jozef décide de nommer en qualité de Président de la Société avec effet au 1er L'Associé Unique DEUXIEME DECISION préalablement a cette décision. qu'il a été mis en mesure d'échanger a ce titre avec l'Associé Unique Koen, Jozef MAES, a été informé du projet de révocation et de ses motivations et avec effet le 31 mars 2022, a minuit. L'Associé Unique prend acte que Monsieur révoquer Monsieur Koen, Jozef MAES de ses fonctions de Président de la Société L'Associé Unique décide, conformément à l'article 12 des statuts de la Société, de 0862 Japon Demeurant a 45-28 Yamate-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 231- PREMIERE DECISION générale de délégation de pouvoir dans les limites de la loi et de l'objet social de Monsieur Richard, Bruno, Claude, Gabriel TOUGERON disposera d'une faculté En conséquence de ce qui précéde et en sa qualité de Président de la Société, Société et qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements déclaré par avance a la Société qu'il accepterait les fonctions de Président de la prend acte du fait que Monsieur Richard, Bruno, Claude, Gabriel TOUGERON a agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social, pouvoirs les plus étendus a l'effet de représenter la Société à l'égard des tiers et décide que Monsieur Richard, Bruno, Claude, Né le 19 novembre 1971 a Challans Monsieur Richard, Bruno, Claude, Gabriel TOUGERON la Société. en vigueur. De nationalité francaise
Gabriel TOUGERON aura les avril
Company and that all the required conditions provided by the laws and the advance the Company that he would accept the appointment as President of the takes note that Mr. Richard, Bruno, Claude, Gabriel TOUGERON informed in and the corporate purpose of the Company. of the Company, Richard, Bruno, Claude, Gabriel TOUGERON shall be As a result of passing the decision hereinabove and in his capacity of President applicable rules are met. à-vis third parties and within the limits of the corporate purpose, decides that Mr Richard, Bruno, Claude, Gabriel TOUGERON will have the SECOND DECISION the Sole Shareholder, prior to this decision. revocation and the reasons and that he was given the opportunity to discuss with Company with effect from 31 March 2022 at midnight. The Sole Shareholder Association, to revoke Mr Koen, Jozef MAES from his office as President of the The Sole Shareholder decides, in accordance with the article 12 of the Articles of authorized to issue delegation of powers within the limits provided by the law broadest powers to act under all circumstances in the name of the Company vis- 0862 Japan Living in 45-28 Yamate-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 231- Born on 19 November 1971 in Challans Mr. Richard, Bruno, Claude, Gabriel TOUGERON and for an unlimited duration, in replacement of Mr Koen, Jozef MAES: decides to appoint as President of the Company, with effect from 1s April 2022 French nationality The Sole Shareholder FIRST DECISION
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Nederland, conformément aux termes de la délégation de pouvoirs qui lui sera néerlandais, représentant légal de la succursale néerlandaise de la Société, Nissan en tant que de la Société pour le territoire Demeurant à Graaf Aelbrechtlaan 169, 1181SV Amsterdam (Pays-Bas), Né le 25 Juillet 1973 De nationalité espagnole Monsieur David MILAN GARCIA décide d'approuver les attributions de L'Associé Unique, conformément a l'article 13 des statuts de la Société, CINQUIEME DECISION pour toute modification de la Banque Carrefour des Entreprises. formulaires I et II), et de remplir, compléter ou signer tous les documents requis Annexes du Moniteur belge des présentes résolutions (y compris la signature des compétent et d'accomplir toutes les formalités requises pour la publication aux déposer tous les documents requis auprés du greffe du tribunal de l'entreprise La Hulpe 178, chacun ayant le pouvoir d'agir seul et de subdéléguer, afin de cabinet d'avocats CMS DeBacker ayant son sige à 1170 Bruxelles, Chaussée de Collin, Me Candice Kunkera, Me Evrard de Lhoneux et/ou a tout autre avocat du L'Associé Unique décide d'accorder une procuration spéciale a Me Stéphane QUATRIEME DECISION Président de la Société. TOUGERON ne percevra L'Associé Unique décide TROISIEME DECISION
pas de rémunération au titre de ses fonctions de que Monsieur Richard, Bruno, Claude, Gabriel
FOURTH DECISION the Company. Living in Graaf Aelbrechtlaan 169, 1181SV Amsterdam (the Netherlands) delegation of powers issued by Mr Richard, Bruno, Claude, Gabriel legal representative of the Dutch branch, Nissan Nederland, pursuant to the as < Country Director Netherlands > of the Company for the Dutch territory. The Sole Shareholder, pursuant to Article 13 of the Articles of Association of the for any modification of the Crossroads Bank for Enterprises. signing of Forms I and II), and to fill in, complete or sign all documents required enterprise court and to carry out all formalities required for the publication in the delegate, to file all required documents with the clerk's office of the competent lawyer of the law firm CMS DeBacker with registered office in 1170 Brussels, FIFTH DECISION Chaussée de La Hulpe 178, each having the power to act alone and to sub- Stéphane Collin, Mr. Candice Kunkera, Mr. Evrard de Lhoneux and/or any other The Sole Shareholder decides to grant a special power of attorney to Mr. The Sole Shareholder decides that Mr Richard, Mr David MILAN GARCIA decides to approve the powers, duties and functions of Company, Born on 25 July1973 A Spanish citizen Annexes to the Belgian Official Gazette of the present resolutions (including the THIRD DECISION Bruno, Claude, Gabriel
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SEPTIEME DECISION présent proces-verbal. qualité de Président de la Société, et dont un exemplaire demeure annexé au consentie par Monsieur Richard, Bruno, Claude, Gabriel TOUGERON agissant en en tant que < Country Director Belux > de la Société pour les territoires belge et Demeurant a 401 Avenue Louise, 1000 Bruxelles, Belgique Né le 26 septembre 1978 De nationalité libanaise Monsieur Charbel Abi Ghanem décide d approuver les attributions de L'Associé Unique, conformément a l'article 13 des statuts de la Société, SIXIEME DECISION présent procés-verbal. qualité de Président de la Société, et dont un exemplaire demeure annexé au consentie par Monsieur Richard, Bruno, Claude, Gabriel TOUGERON agissant en conforme du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de luxembourgeois, représentant légal de la succursale Belge de la Société, Nissan été signé par l'Associée Unique. De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées par l'Associée Unique. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié Company, The Sole Shareholder, pursuant to Article 13 of the Articles of Association of the TOUGERON acting as President of the Company, a copy of which is hereto In the light of the foregoing, this present minute is established, read and signed Belux, pursuant to the delegation of powers issued as < Country Director Belux > of the Company Born on 26 September 1978 decides to approve the powers, duties and functions of by the Sole Shareholder. to execute the decisions adopted here above. of this meeting to execute all filings, publications and other formalities necessary The Sole Shareholder authorizes the bearer of a copy or an extract of the minutes SEVENTH DECISION which is hereto attached. Claude, Gabriel TOUGERON acting as President of the Company, a copy of Luxembourgian territories, legal representative of the Living in 401 Avenue Louise, 1000 Brussels, Belgium A Lebanese citizen Mr Charbel Abi Ghanem SIXTH DECISION attached.
by Mr Richard, Bruno, Belgian branch, Nissan for the Belgium and S
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Qualité : Président of Nissan Automotive Europe Par : Monsieur Guillaume Cartier NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE L'ASSOCIE UNIQUE
Quality : President of Nissan Automotive Europe By : Mr Guillaume Cartier NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE THE SOLE SHAREHOLDER
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
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Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1971 B 00774 Numero SIREN : 699 809 174
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Ce depot a ete enregistré le 04/05/2022 sous le numero de depot 10478
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699 809 174 R.C.S. Versailles, (ci-aprés, la < Société >), ayant son siege social à Montigny-le-Bretonneux (78180), 8, rue Jean Pierre Nissan West Europe, société par actions simplifiée au capital de 5.610.475 euros, Agissant en qualité d'associé unique (ci-aprés l' < Associé nique >) de la société Guillaume Cartier en sa qualité de Président, Sociétés sous le numéro 443 089 990 R.C.s. Versailles, représentée par Monsieur capital de 1.626.370.000 euros, ayant son siege social a Montigny-le-Bretonneux La société Nissan Automotive Europe SAS, société par actions simplifiée au L'andôux mille vingtdux, le 16 mars 2022, Timbaud, identifie au Registre du Commerce et des Sociétés (78180), 8, rue Jean Pierre Timbaud, identifiée au Registre du Commerce et des PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE de n°de pot gestion
TOUGERON en remplacement Monsieur Richard, Bruno, Claude, Gabriel statuts de la Société de révoquer Monsieur Koen, Jozef MAES de ses L'Associé Unique de la Société envisage conformément a l'article 12 des 4 MAI 2022
n° de ture chrono
CONNAISSANCE PRISE : DU 16 MARS 2022
Société par actions simplifiée au capital de 5.610.475 euros Siege social : 8, rue Jean Pierre Timbaud sous le numéro 699 809 174 R.C.s. Versailles NISSAN WEST EUROPE of Versailles under number 699 809 174 (hereafter the "Company"), rue Jean Pierre Timbaud, France, registred in the Trade and Companies Registry 5,610,475, having its registered office at Montigny-le-Bretonneux (78180), 8, West Europe, a French société par actions simplifiée with a share capital of EUR Acting in its capacity as sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Nissan represented by Mr Guillaume Cartier acting as President, Trade and Companies Registry of Versailles under number 443 089 990, duly Bretonneux (78180), 8, rue Jean Pierre Timbaud, France, registered with the share capital of EUR 1,626,370,000 having its registered office in Montigny-le- Nissan Automotive Europe SAS, a French société par actions simplifiée with a The year two thousand twenty-two, on 16 March 2022, appointing in Jozef MAES with effect from 31 March 2O22 at midnight and with the article 12 of the Articles of Association - revoking Mr Koen, The Sole Shareholder of the Company is considering - in accordance TOUGERON, MINUTES OF THE SOLE SHAREHOLDER DECISIONS replacement Mr Richard, Bruno, Claude, Gabriel HAVING TAKEN NOTE: DATED 16 MARCH 2022
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; Société a Monsieur Charbel Abi Ghanem, en sa qualité de
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MAES : 2022, pour une durée indéterminée, en remplacement Monsieur Koen, Jozef décide de nommer en qualité de Président de la Société avec effet au 1er L'Associé Unique DEUXIEME DECISION préalablement a cette décision. qu'il a été mis en mesure d'échanger a ce titre avec l'Associé Unique Koen, Jozef MAES, a été informé du projet de révocation et de ses motivations et avec effet le 31 mars 2022, a minuit. L'Associé Unique prend acte que Monsieur révoquer Monsieur Koen, Jozef MAES de ses fonctions de Président de la Société L'Associé Unique décide, conformément à l'article 12 des statuts de la Société, de 0862 Japon Demeurant a 45-28 Yamate-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 231- PREMIERE DECISION générale de délégation de pouvoir dans les limites de la loi et de l'objet social de Monsieur Richard, Bruno, Claude, Gabriel TOUGERON disposera d'une faculté En conséquence de ce qui précéde et en sa qualité de Président de la Société, Société et qu'il satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements déclaré par avance a la Société qu'il accepterait les fonctions de Président de la prend acte du fait que Monsieur Richard, Bruno, Claude, Gabriel TOUGERON a agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social, pouvoirs les plus étendus a l'effet de représenter la Société à l'égard des tiers et décide que Monsieur Richard, Bruno, Claude, Né le 19 novembre 1971 a Challans Monsieur Richard, Bruno, Claude, Gabriel TOUGERON la Société. en vigueur. De nationalité francaise
Gabriel TOUGERON aura les avril
Company and that all the required conditions provided by the laws and the advance the Company that he would accept the appointment as President of the takes note that Mr. Richard, Bruno, Claude, Gabriel TOUGERON informed in and the corporate purpose of the Company. of the Company, Richard, Bruno, Claude, Gabriel TOUGERON shall be As a result of passing the decision hereinabove and in his capacity of President applicable rules are met. à-vis third parties and within the limits of the corporate purpose, decides that Mr Richard, Bruno, Claude, Gabriel TOUGERON will have the SECOND DECISION the Sole Shareholder, prior to this decision. revocation and the reasons and that he was given the opportunity to discuss with Company with effect from 31 March 2022 at midnight. The Sole Shareholder Association, to revoke Mr Koen, Jozef MAES from his office as President of the The Sole Shareholder decides, in accordance with the article 12 of the Articles of authorized to issue delegation of powers within the limits provided by the law broadest powers to act under all circumstances in the name of the Company vis- 0862 Japan Living in 45-28 Yamate-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 231- Born on 19 November 1971 in Challans Mr. Richard, Bruno, Claude, Gabriel TOUGERON and for an unlimited duration, in replacement of Mr Koen, Jozef MAES: decides to appoint as President of the Company, with effect from 1s April 2022 French nationality The Sole Shareholder FIRST DECISION
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Nederland, conformément aux termes de la délégation de pouvoirs qui lui sera néerlandais, représentant légal de la succursale néerlandaise de la Société, Nissan en tant que
pas de rémunération au titre de ses fonctions de que Monsieur Richard, Bruno, Claude, Gabriel
FOURTH DECISION the Company. Living in Graaf Aelbrechtlaan 169, 1181SV Amsterdam (the Netherlands) delegation of powers issued by Mr Richard, Bruno, Claude, Gabriel legal representative of the Dutch branch, Nissan Nederland, pursuant to the as < Country Director Netherlands > of the Company for the Dutch territory. The Sole Shareholder, pursuant to Article 13 of the Articles of Association of the for any modification of the Crossroads Bank for Enterprises. signing of Forms I and II), and to fill in, complete or sign all documents required enterprise court and to carry out all formalities required for the publication in the delegate, to file all required documents with the clerk's office of the competent lawyer of the law firm CMS DeBacker with registered office in 1170 Brussels, FIFTH DECISION Chaussée de La Hulpe 178, each having the power to act alone and to sub- Stéphane Collin, Mr. Candice Kunkera, Mr. Evrard de Lhoneux and/or any other The Sole Shareholder decides to grant a special power of attorney to Mr. The Sole Shareholder decides that Mr Richard, Mr David MILAN GARCIA decides to approve the powers, duties and functions of Company, Born on 25 July1973 A Spanish citizen Annexes to the Belgian Official Gazette of the present resolutions (including the THIRD DECISION Bruno, Claude, Gabriel
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SEPTIEME DECISION présent proces-verbal. qualité de Président de la Société, et dont un exemplaire demeure annexé au consentie par Monsieur Richard, Bruno, Claude, Gabriel TOUGERON agissant en en tant que < Country Director Belux > de la Société pour les territoires belge et Demeurant a 401 Avenue Louise, 1000 Bruxelles, Belgique Né le 26 septembre 1978 De nationalité libanaise Monsieur Charbel Abi Ghanem décide d approuver les attributions de L'Associé Unique, conformément a l'article 13 des statuts de la Société, SIXIEME DECISION présent procés-verbal. qualité de Président de la Société, et dont un exemplaire demeure annexé au consentie par Monsieur Richard, Bruno, Claude, Gabriel TOUGERON agissant en conforme du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de luxembourgeois, représentant légal de la succursale Belge de la Société, Nissan été signé par l'Associée Unique. De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées par l'Associée Unique. Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié Company, The Sole Shareholder, pursuant to Article 13 of the Articles of Association of the TOUGERON acting as President of the Company, a copy of which is hereto In the light of the foregoing, this present minute is established, read and signed Belux, pursuant to the delegation of powers issued as < Country Director Belux > of the Company Born on 26 September 1978 decides to approve the powers, duties and functions of by the Sole Shareholder. to execute the decisions adopted here above. of this meeting to execute all filings, publications and other formalities necessary The Sole Shareholder authorizes the bearer of a copy or an extract of the minutes SEVENTH DECISION which is hereto attached. Claude, Gabriel TOUGERON acting as President of the Company, a copy of Luxembourgian territories, legal representative of the Living in 401 Avenue Louise, 1000 Brussels, Belgium A Lebanese citizen Mr Charbel Abi Ghanem SIXTH DECISION attached.
by Mr Richard, Bruno, Belgian branch, Nissan for the Belgium and S
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