SA GIROUX MAURICE ET SES FILS
Acte du 12 février 2020
Début de l'acte
RCS : VESOUL - GRAY
Code greffe : 7001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VESOUL- GRAY alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1962 B 00001 Numero SIREN : 426 250 015
Nom ou dénomination : GIROUX MAURICE ET SES FILS
Ce depot a ete enregistré le 12/02/2020 sous le numéro de dep8t 639
GIROUX MAURICE & SES FILS Société par Actions Simplifiée Au capital de 1 500 000 Euros Sige social : Grande Rue, 70600 OYRIERES RCS Vesoui-Gray B 426 250 015
Code greffe : 7001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VESOUL- GRAY alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1962 B 00001 Numero SIREN : 426 250 015
Nom ou dénomination : GIROUX MAURICE ET SES FILS
Ce depot a ete enregistré le 12/02/2020 sous le numéro de dep8t 639
GIROUX MAURICE & SES FILS Société par Actions Simplifiée Au capital de 1 500 000 Euros Sige social : Grande Rue, 70600 OYRIERES RCS Vesoui-Gray B 426 250 015
PROCES-VERBAL DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
L'an deux mille dix neuf,
Le 10 décembre,
a 15 heures 00,
Est présent :
Mr Didier VAGNAUX, président.
Assistent également à la réunion :
Mr Philippe GUICHARD, président de la Sas GIROUX Mr Philippe MATHIEU, responsable comptable du groupe INTERVAL
Le commissaire aux comptes, le cabinet Révision $ Finance Cogéfor, est présent.
Le soussigné Monsieur Didier VAGNAUX, agissant en qualité de représentant de ia Coopérative INTERVAL,associée unique de la société "GIROUX MAURICE & sES FILS", société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 Euros, dont le siége social est situé à Oyrieres 70600 -- Grande Rue, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vesoul-Gray sous le numéro 426 250 015,
1 - A préalablement exposé ce qui suit :
Mr Jean-Marie GAUME, commissaire aux comptes suppléant, dont le mandat de 6 ans a été renouvelé a l'issue de t'assemblée généraie ordinaire du 11 décembre 2018 et qui devait prendre fin à l'issue de l'assemblée générale chargée d'approuver fes comptes clos de l'exercice 2023/2024, a présenté sa démission en date du 10/12/2019.
1l - Rappelle l'ordre du iour sur lequel l'associé unigue est appelé à délibérer et qui est le suivant :
> Ordre du iour de l'Assemblée Générale ordinaire :
* Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant,
* Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le 10 décembre,
a 15 heures 00,
Est présent :
Mr Didier VAGNAUX, président.
Assistent également à la réunion :
Mr Philippe GUICHARD, président de la Sas GIROUX Mr Philippe MATHIEU, responsable comptable du groupe INTERVAL
Le commissaire aux comptes, le cabinet Révision $ Finance Cogéfor, est présent.
Le soussigné Monsieur Didier VAGNAUX, agissant en qualité de représentant de ia Coopérative INTERVAL,associée unique de la société "GIROUX MAURICE & sES FILS", société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 Euros, dont le siége social est situé à Oyrieres 70600 -- Grande Rue, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vesoul-Gray sous le numéro 426 250 015,
1 - A préalablement exposé ce qui suit :
Mr Jean-Marie GAUME, commissaire aux comptes suppléant, dont le mandat de 6 ans a été renouvelé a l'issue de t'assemblée généraie ordinaire du 11 décembre 2018 et qui devait prendre fin à l'issue de l'assemblée générale chargée d'approuver fes comptes clos de l'exercice 2023/2024, a présenté sa démission en date du 10/12/2019.
1l - Rappelle l'ordre du iour sur lequel l'associé unigue est appelé à délibérer et qui est le suivant :
> Ordre du iour de l'Assemblée Générale ordinaire :
* Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes suppléant,
* Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION L'associé unique prend acte de ia démission en cours de mandat de Mr Jean-Marie GAUME commissaire aux comptes suppléant et décide, pour te remplacer, de nommer, à compter de ce jour, Ia SAS AUDIT CHARBONNIER-PRETET.
Le premier mandat du nouveau commissaire aux comptes suppléant expirera à t'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos ie 30 juin 2024 (exercice 2023/2024))
DEUXIEME DECISION L'associé unique confére au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présents tous pouvoirs à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
L'associé Unigue
P.o.
P.o.