ABP INFORMATIQUE
Acte du 21 novembre 2007
Début de l'acte
GREFFE TRIBUNAL DE
2 1 NOV.2007
ABP INFORMATIQUE DEPOT N° S.A.S. au capital de 176.000 Euros 3u 67 j 12/14, rue Raymond Ridel 92250 LA GARENNE COLOMBES RCS NANTERRE 417 653 425
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNlE LE 02 juillet 2007
L'an Deux Mille Sept, Le 02 juillet 2007, A 10 heures,
Les actionnaires de la Société ABP INFORMATIQUE, société par Actions Simplifiée au capital de 176.000,00 euros, divisé en 11.000 actions de 16 euros chacune, dont le siége social est 12/14, rue Raymond Ridel - 92250 LA GARENNE COLOMBES
se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation du Président.
Les actionnaires présents ont signés la feuille de présence a leur entrée en séance
Monsieur Jean Emile PAYET présente l'Assemblée en sa qualité de Président.
Monsieur Vincent GRZEZICZAK, représentant la Société ATLEASE FINANCE,est
désigné comme scrutateur.
Madame Charline PAYET est désignée comme secrétaire de séance.
Le Président prend connaissance de la feuille de présence et constate que les actionnaires présents possédent la totalité des actions composant le capital social et ayant droit de vote. ll déclare que l'assemblée est donc valablement constituée et peut donc délibérer
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la copie de la lettre de convocation adressée a chague actionnaire, - la feuille de présence, - le rapport du Président a l'Assemblée, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président rappelle gue tous les documents et renseignements qui doivent en vertu des dispositions légales applicables, étre portées à la connaissance des associés, leur ont été remis et ont été tenus a leur disposition au siége social de la Société,
quinze jour avant la présente assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Président, - Constatation de la démission du Président et quitus. - Nomination d'un Président, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
2 1 NOV.2007
ABP INFORMATIQUE DEPOT N° S.A.S. au capital de 176.000 Euros 3u 67 j 12/14, rue Raymond Ridel 92250 LA GARENNE COLOMBES RCS NANTERRE 417 653 425
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNlE LE 02 juillet 2007
L'an Deux Mille Sept, Le 02 juillet 2007, A 10 heures,
Les actionnaires de la Société ABP INFORMATIQUE, société par Actions Simplifiée au capital de 176.000,00 euros, divisé en 11.000 actions de 16 euros chacune, dont le siége social est 12/14, rue Raymond Ridel - 92250 LA GARENNE COLOMBES
se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation du Président.
Les actionnaires présents ont signés la feuille de présence a leur entrée en séance
Monsieur Jean Emile PAYET présente l'Assemblée en sa qualité de Président.
Monsieur Vincent GRZEZICZAK, représentant la Société ATLEASE FINANCE,est
désigné comme scrutateur.
Madame Charline PAYET est désignée comme secrétaire de séance.
Le Président prend connaissance de la feuille de présence et constate que les actionnaires présents possédent la totalité des actions composant le capital social et ayant droit de vote. ll déclare que l'assemblée est donc valablement constituée et peut donc délibérer
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- la copie de la lettre de convocation adressée a chague actionnaire, - la feuille de présence, - le rapport du Président a l'Assemblée, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président rappelle gue tous les documents et renseignements qui doivent en vertu des dispositions légales applicables, étre portées à la connaissance des associés, leur ont été remis et ont été tenus a leur disposition au siége social de la Société,
quinze jour avant la présente assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Président, - Constatation de la démission du Président et quitus. - Nomination d'un Président, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de ses fonctions de Président de Monsieur Jean Emile PAYET, a compter de ce jour.
Elle le remercie pour ses diligences accomplies et lui donne quitus de sa gestion.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Elle le remercie pour ses diligences accomplies et lui donne quitus de sa gestion.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Président, à compter de ce
jour et pour une durée indéterminée, la Société a Responsabilité Limité AVENIR CONSULTING, au capital de 2.000 €, dont le siege social est 34, rue Yvan Tourgueneff - 78380 BOUGIVAL, représentée par son gérant, Monsieur Jean Emile PAYET, pour une durée indéterminée.
L'Assemblée Générale décide de ne pas immédiatement déterminer le montant de la rémunération du nouveau Président.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Monsieur Jean Emile PAYET, es qualités de gérant de la SARL AVENIR CONSULTING, déclare accepter ces fonctions de Président et indique en qualité de dirigeant de la personne morale nommée aux fonctions de Président, n'étre frappé par aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire d'exercer ses fonctions.
jour et pour une durée indéterminée, la Société a Responsabilité Limité AVENIR CONSULTING, au capital de 2.000 €, dont le siege social est 34, rue Yvan Tourgueneff - 78380 BOUGIVAL, représentée par son gérant, Monsieur Jean Emile PAYET, pour une durée indéterminée.
L'Assemblée Générale décide de ne pas immédiatement déterminer le montant de la rémunération du nouveau Président.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Monsieur Jean Emile PAYET, es qualités de gérant de la SARL AVENIR CONSULTING, déclare accepter ces fonctions de Président et indique en qualité de dirigeant de la personne morale nommée aux fonctions de Président, n'étre frappé par aucune mesure ou disposition susceptible de lui interdire d'exercer ses fonctions.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide que le Président, conformément a l'article 14 des
statuts, assumera sous sa responsabilité, la Direction de la Société. Il la représentera dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'obiet social et ce, sans aucune autre restriction que celle prévue aux statuts qui
prévoient, a titre de mesure interne, non opposable aux tiers, que le Président ne pourra prendre de décision de disposition d'un actif quelconque, propriété de la Société, qu'avec l'accord de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
statuts, assumera sous sa responsabilité, la Direction de la Société. Il la représentera dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'obiet social et ce, sans aucune autre restriction que celle prévue aux statuts qui
prévoient, a titre de mesure interne, non opposable aux tiers, que le Président ne pourra prendre de décision de disposition d'un actif quelconque, propriété de la Société, qu'avec l'accord de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide que le Président sera remboursé, sur présentation des
piéces justificatives, des éventuels frais de déplacements et dépenses qu'il aura engagées dans l'intér&t de la Société ABP-INFORMATIQUE, dans Ie cadre de l'exercice de ses fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
piéces justificatives, des éventuels frais de déplacements et dépenses qu'il aura engagées dans l'intér&t de la Société ABP-INFORMATIQUE, dans Ie cadre de l'exercice de ses fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les membres da bureau.
Société ATLEASE FINANCE Monsieur JeaK Efr Monsieur Vincent-GRZEzICZAK
Madame Charline PAYET Société AVENIR CQNSULTING Monsieur Jean mAe PAYET < Bon pour acgépt h es fonctions de Président
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Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par les membres da bureau.
Société ATLEASE FINANCE Monsieur JeaK Efr Monsieur Vincent-GRZEzICZAK
Madame Charline PAYET Société AVENIR CQNSULTING Monsieur Jean mAe PAYET < Bon pour acgépt h es fonctions de Président
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