ABP INFORMATIQUE
Acte du 8 mars 2012
Début de l'acte
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
0 8 MARS 2012
DEPOT N° ABP INFORMATIQUE S.A.S. au capital de 176.000 Euros 12/14, rue Raymond Ridel
92250 LA GARENNE C0L0MBES
RCS NANTERRE 417 653 425
0 8 MARS 2012
DEPOT N° ABP INFORMATIQUE S.A.S. au capital de 176.000 Euros 12/14, rue Raymond Ridel
92250 LA GARENNE C0L0MBES
RCS NANTERRE 417 653 425
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 9 novembre 2011
L'an deux mil onze
Le 9 novembre
A 16 heures
Le soussigné, Monsieur Emile Jean Joel PAYET es qualités personnelles et en qualité de représentant de la SAS ATLEASE FINANCE a tenu la présente Assemblée Générale Ordinaire de la Société ABP INFORMATIQUE, Société par Actions Simplifiée au capital de 176.000 £, divisé en 11.000 actions de 16 £ chacune, au siege social, 12/14, rue Raymond Ridel - 92250 LA GARENNE COLOMBES.
La Société VAL AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, est absente excusée.
Monsieur Emile Jean Joel PAYET est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un Président en remplacement de la Société AVENIR CONSULTING,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il adopte, es qualités, les résolutions suivantes
L'an deux mil onze
Le 9 novembre
A 16 heures
Le soussigné, Monsieur Emile Jean Joel PAYET es qualités personnelles et en qualité de représentant de la SAS ATLEASE FINANCE a tenu la présente Assemblée Générale Ordinaire de la Société ABP INFORMATIQUE, Société par Actions Simplifiée au capital de 176.000 £, divisé en 11.000 actions de 16 £ chacune, au siege social, 12/14, rue Raymond Ridel - 92250 LA GARENNE COLOMBES.
La Société VAL AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, est absente excusée.
Monsieur Emile Jean Joel PAYET est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un Président en remplacement de la Société AVENIR CONSULTING,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il adopte, es qualités, les résolutions suivantes
Premiére résolution
Par suite de la déclaration de cessation des paiements de la Société AVENIR CONSULTING, il
est mis fin a son mandat de Président de la Société ABP INFORMATIQUE.
En conséquence, l'Assemble Générale désigne en qualité de Président de la Société ABP Informatique, a compter de ce jour
Monsieur Emile Jean Joel PAYET,
Né le 16 mai 1958 a SAINT DENIS DE LA REUNION (97)
Demeurant 34,rue Yvan Tourgueneff -78380 BOUGIVAL
est mis fin a son mandat de Président de la Société ABP INFORMATIQUE.
En conséquence, l'Assemble Générale désigne en qualité de Président de la Société ABP Informatique, a compter de ce jour
Monsieur Emile Jean Joel PAYET,
Né le 16 mai 1958 a SAINT DENIS DE LA REUNION (97)
Demeurant 34,rue Yvan Tourgueneff -78380 BOUGIVAL
Deuxiéme résolution
L'Assemblée Générale décide que le Président, conformément a l'article 14 des statuts, assumera sous sa responsabilité, la Direction de la Société: Il la représentera dans ses rapports avec les tiers,
avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social et ce, sans aucune autre restriction que celle prévue aux statuts qui prévoient, à titre de mesure interne, non opposable aux tiers, que le Président ne pourra prendre de décision de disposition d'un actif quelconque, propriété de la Société, qu'avec l'accord de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés.
avec les pouvoirs les plus étendus, dans la limite de l'objet social et ce, sans aucune autre restriction que celle prévue aux statuts qui prévoient, à titre de mesure interne, non opposable aux tiers, que le Président ne pourra prendre de décision de disposition d'un actif quelconque, propriété de la Société, qu'avec l'accord de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés.
Troisiéme résolution
L'Assemblée Générale décide que le Président sera remboursé, sur présentation des pices justificatives, des éventuels frais de déplacements et dépenses qu'il aura engagés dans l'intérét de la Société ABP-INFORMATIQUE, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Quatriéme résolution
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces verbal pour remplir toutes les formalités de droit.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé, apres lecture.
Emile Jeah Joel_PAYET ATLEASI ANCI u Bon popr apeplation des foncpons de/Pr Sident
2
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé, apres lecture.
Emile Jeah Joel_PAYET ATLEASI ANCI u Bon popr apeplation des foncpons de/Pr Sident
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