PROMEO
Acte du 22 mars 2020
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 80217 Numero SIREN :348 907 916
Nom ou dénomination : PROMEO
Ce depot a ete enregistré le 22/03/2020 sous le numero de dep8t 7636
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER.:
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
PROMEO
547 Quai des Moulins BP 34 34201: SETE CEDEX
V/REF :
N/REF : 88 B 80217 / 2020-A-7636
Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a recu le 22/03/2020, les actes suivants :
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 80217 Numero SIREN :348 907 916
Nom ou dénomination : PROMEO
Ce depot a ete enregistré le 22/03/2020 sous le numero de dep8t 7636
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER.:
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
PROMEO
547 Quai des Moulins BP 34 34201: SETE CEDEX
V/REF :
N/REF : 88 B 80217 / 2020-A-7636
Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a recu le 22/03/2020, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée en date du 02/0372020 - Changement de président
Concernant la société
PROMEO Société par actions simplifiée 547 Quai des Moulins BP 34 34201 S&te
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2020-A-7636 le 22/03/2020
R.C.S. MONTPELLIER 348 907 916 (88 B 80217)
Fait a MONTPELLIER le 22/03/2020,
LE GREFFIER
PROMEO
Société par actions simplifiée
Au capital de 4 152 500 euros
Siége social : Espace Don Quichotte 547 quai des Moulins 34200 SETE
RCS MONTPELLIER 348 907 916
PROMEO Société par actions simplifiée 547 Quai des Moulins BP 34 34201 S&te
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2020-A-7636 le 22/03/2020
R.C.S. MONTPELLIER 348 907 916 (88 B 80217)
Fait a MONTPELLIER le 22/03/2020,
LE GREFFIER
PROMEO
Société par actions simplifiée
Au capital de 4 152 500 euros
Siége social : Espace Don Quichotte 547 quai des Moulins 34200 SETE
RCS MONTPELLIER 348 907 916
PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 2 MARS 2020
L'an 2020, Le 2 mars, A 10 heures,
Les associés de la Société PROMEO se sont réunis en assemblée générale, au siége social de la société, sur convocation faite par le Président.
Chaque associé a été réguliérement convoqué. Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire de l'assemblée en entrant en séance.
La ScP Frédéric MENON & Associés, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué
est absent, excusé.
La société FINANCIERE OG, représentée par Monsieur Olivier GANIVENQ, préside la séance en sa
qualité de Président de la Société.
Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Monsieur Romain FERRARA.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les
associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent la totalité des actions
ayant droit de vote.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement
délibérer. Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- La feuille de présence à l'assemblée ; - Le texte des projets de résolutions proposées par ie Président à l'assemblée ;
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
- Présidence de la société - Pouvoirs pour formalités
L'an 2020, Le 2 mars, A 10 heures,
Les associés de la Société PROMEO se sont réunis en assemblée générale, au siége social de la société, sur convocation faite par le Président.
Chaque associé a été réguliérement convoqué. Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire de l'assemblée en entrant en séance.
La ScP Frédéric MENON & Associés, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué
est absent, excusé.
La société FINANCIERE OG, représentée par Monsieur Olivier GANIVENQ, préside la séance en sa
qualité de Président de la Société.
Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Monsieur Romain FERRARA.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les
associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent la totalité des actions
ayant droit de vote.
Le Président constate que l'assemblée générale, réguliérement constituée, peut valablement
délibérer. Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- La feuille de présence à l'assemblée ; - Le texte des projets de résolutions proposées par ie Président à l'assemblée ;
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
- Présidence de la société - Pouvoirs pour formalités