NEXITY LAMY
Acte du 14 juin 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2011 B 02582
Numéro SIREN:487 530 099
Nom ou denomination : NEXITY LAMY
Ce depot a ete enregistre le 14/06/2018 sous le numéro de dépot 59086
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 14-06-2018
N° DE DEPOT : 2018R059086
N° GESTION : 2011B02582
N° SIREN : 487530099
DENOMINATION : NEXITY LAMY
ADRESSE : TSA-10034 19 rue de Vienne 75801 Paris Cedex 8
DATE D'ACTE : 08-06-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de directeur général délégué
NEXITY LAMY Société par actions simplifiée au capital de 219 388 000 euros Siége Social : 19 rue dc Vienne - TSA 10034 -75801 PARIS Cedex 08 487 530 099 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2011 B 02582
Numéro SIREN:487 530 099
Nom ou denomination : NEXITY LAMY
Ce depot a ete enregistre le 14/06/2018 sous le numéro de dépot 59086
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 14-06-2018
N° DE DEPOT : 2018R059086
N° GESTION : 2011B02582
N° SIREN : 487530099
DENOMINATION : NEXITY LAMY
ADRESSE : TSA-10034 19 rue de Vienne 75801 Paris Cedex 8
DATE D'ACTE : 08-06-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de directeur général délégué
NEXITY LAMY Société par actions simplifiée au capital de 219 388 000 euros Siége Social : 19 rue dc Vienne - TSA 10034 -75801 PARIS Cedex 08 487 530 099 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 8 JUIN 20I8
L'an deux mille dix-huit, le vendredi 8 juin, l'Associé Unique de la société NEXITY LAMY, la société NEXlTY, possédant l'intégralité des 219 388 000 actions composant le capital social et représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Alain DININ, a pris les décisions visées ci-aprés sous la forme d'un acte sous signature privée conformément aux dispositions de l'article 22.4 des statuts de la Société :
- Prise d'acte de la démission du Directeur Général Délégué de la Société. - Nomination d'un Directeur Général Délégué - pouvoirs et rémunération du Directeur Général Délégué, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
- Prise d'acte de la démission du Directeur Général Délégué de la Société. - Nomination d'un Directeur Général Délégué - pouvoirs et rémunération du Directeur Général Délégué, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission, a effet du 8 juin 2018, de Monsieur Eric LALECHERE de ses fonctions de Directeur Général Délégué de la Société.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique, sur proposition du Président, Monsieur Frédéric VERDAVAINE et conformément à l'articie 15 des statuts de la Société, décide de nommer, en qualité de nouveau Directeur Général Délégué, Monsieur Thierry SMADJA, né le 28 septembre 1965 a Paris (75006), de nationalité francaise, demeurant 143 avenue Emile Zoia a PARIS (75015), à compter de ce jour et pour la durée du mandat de Président de Monsieur Frédéric VERDAVAINE, soit jusqu'a l'issue de la décision de l'Associé Unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Monsieur Thierry SMADJA, Directeur Général Délégué, exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions Iégales et statutaires.
L'Associé Unique décide, en application de la faculté qui lui est octroyée par l'article 15 des statuts, que le Directeur Général Délégué aura les mémes pouvoirs de direction que le Président.
Monsieur Thierry SMADJA, Directeur Général Délégué, aura le méme pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers que celui attribué au Président conformément a l'article L.227-6 alinéa 3 du Code de Conmerce.
Conformément à l'article 16 des statuts de la Société, Monsieur Thierry SMADJA ne percevra aucune rémunération au titre de ce mandat. En conséquence, les fonctions assumées par Monsieur Thierry SMADJA en qualité de Directeur Général Délégué de la Société le seront a titre gratuit.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Monsieur Thierry SMADJA, Directeur Général Délégué, exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions Iégales et statutaires.
L'Associé Unique décide, en application de la faculté qui lui est octroyée par l'article 15 des statuts, que le Directeur Général Délégué aura les mémes pouvoirs de direction que le Président.
Monsieur Thierry SMADJA, Directeur Général Délégué, aura le méme pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers que celui attribué au Président conformément a l'article L.227-6 alinéa 3 du Code de Conmerce.
Conformément à l'article 16 des statuts de la Société, Monsieur Thierry SMADJA ne percevra aucune rémunération au titre de ce mandat. En conséquence, les fonctions assumées par Monsieur Thierry SMADJA en qualité de Directeur Général Délégué de la Société le seront a titre gratuit.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au JOURNAL LA LOl et à tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions pour effectuer toutes formalités prévues par la loi.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique et le nouveau Directeur Général Délégué.
Le présent acte sera cansigné dans le registre prévu à l'article L.227-9 alinéa 3 du Code de commerce
L'Associé Upique Dtlz Mansieur Thierry SMADJA NEXITY (Bon pour acceptation des fonctians de Directeur Général Délégué) Monsieur Alain DININ
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique et le nouveau Directeur Général Délégué.
Le présent acte sera cansigné dans le registre prévu à l'article L.227-9 alinéa 3 du Code de commerce
L'Associé Upique Dtlz Mansieur Thierry SMADJA NEXITY (Bon pour acceptation des fonctians de Directeur Général Délégué) Monsieur Alain DININ