DEPOT BINGO
Acte du 10 octobre 2018
Début de l'acte
RCS : BEAUVAIS
Code greffe : 6001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2010 B 00053 Numero SIREN : 491 127 254
Nom ou dénomination : DEPOT BINGO
Ce depot a ete enregistré le 10/10/2018 sous le numéro de dep8t 2790
DEPOT BINGO Société par Actions Simplifiée au capital de 300.000 euros Siége social : ZAC de la Belle Assise - 60480 OURSEL MAISON 491 127 254 RCS BEAUVAIS
Code greffe : 6001
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BEAUVAlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2010 B 00053 Numero SIREN : 491 127 254
Nom ou dénomination : DEPOT BINGO
Ce depot a ete enregistré le 10/10/2018 sous le numéro de dep8t 2790
DEPOT BINGO Société par Actions Simplifiée au capital de 300.000 euros Siége social : ZAC de la Belle Assise - 60480 OURSEL MAISON 491 127 254 RCS BEAUVAIS
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 1Er JUIN 2018
L'an deux mille dix-huit, le 1er juin, au siege administratif de la société JJA, 157 avenue Charles Floquet - 93150 LE BLANC MESNIL,
Monsieur Jacques-Olivier ABITEBOUL,Président de la société CAJOLIEN FINANCIERE ET GESTION, ladite société Président de la société JJA, Société par Actions Simplifiée au capital de 4.480.000 euros dont le siege social est sis 176 avenue Charles de Gaulle - 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 308 972 181, associé unique de la société DEPOT BINGO, en sa qualité de propriétaire des 3.000.000 d'actions de 0,10 euro nominal chacune composant le capital de ladite société,
A pris, en présence de Monsieur Julien ABITEBOUL, les décisions portant sur l'ordre du jour suivant:
Démission du Président de la société ; Nomination d'un nouveau Président - fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Nomination d'un nouveau Directeur Général - fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Pouvoirs en vue des formalités.
L'an deux mille dix-huit, le 1er juin, au siege administratif de la société JJA, 157 avenue Charles Floquet - 93150 LE BLANC MESNIL,
Monsieur Jacques-Olivier ABITEBOUL,Président de la société CAJOLIEN FINANCIERE ET GESTION, ladite société Président de la société JJA, Société par Actions Simplifiée au capital de 4.480.000 euros dont le siege social est sis 176 avenue Charles de Gaulle - 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 308 972 181, associé unique de la société DEPOT BINGO, en sa qualité de propriétaire des 3.000.000 d'actions de 0,10 euro nominal chacune composant le capital de ladite société,
A pris, en présence de Monsieur Julien ABITEBOUL, les décisions portant sur l'ordre du jour suivant:
Démission du Président de la société ; Nomination d'un nouveau Président - fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Nomination d'un nouveau Directeur Général - fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION - DEMISSION DU PRESIDENT DE LA SOCIETE
L'associé unique, prend acte de la démission de Monsieur Julien ABITEBOUL de ses fonctions de Président avec effet immédiat a compter de ce jour.
DEUXIEME DECISION - NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT - FIXATION DE SES POUVOIRS ET DE SA REMUNERATION
L'Associé unique décide de nommer la société CAJOLIEN FINANCIERE ET GESTION, société par actions simplifiée au capital social de 1.120.743 euros, dont le siege social est sis 176 avenue Charles de Gaulle - 92522 NEUILLY SUR SEINE Cedex et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 343 874 897, en qualité de Président de la société, avec effet à compter de ce jour pour une durée illimitée.
Dans le cadre de ses fonctions,la société CAJOLIEN FINANCIERE ET GESTION est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués a l'associé unique par les dispositions légales ou les statuts de la société.
Au titre de son mandat, la société CAJOLIEN percevra une rémunération annuelle d'un montant de 180.000 euros hors taxes.
La société CAJOLIEN FINANCIERE ET GESTION, par l'intermédiaire de son Président, Monsieur Jacques-Olivier ABITEBOUL a fait part a la société qu'elle acceptait les fonctions de Président de la société DEPOT BINGO qui viennent de lui étre conférées en indiquant qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Dans le cadre de ses fonctions,la société CAJOLIEN FINANCIERE ET GESTION est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués a l'associé unique par les dispositions légales ou les statuts de la société.
Au titre de son mandat, la société CAJOLIEN percevra une rémunération annuelle d'un montant de 180.000 euros hors taxes.
La société CAJOLIEN FINANCIERE ET GESTION, par l'intermédiaire de son Président, Monsieur Jacques-Olivier ABITEBOUL a fait part a la société qu'elle acceptait les fonctions de Président de la société DEPOT BINGO qui viennent de lui étre conférées en indiquant qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
TROISIEME DECISION - NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL FIXATION DE SES POUVOIRS ET DE SA REMUNERATION
L'Associé unique, compte tenu de la nomination d'une personne morale en qualité de Président de la société DEPOT BINGO et afin d'assurer au mieux la représentation de la société DEPOT BINGO a 1'égard des tiers notamment en cas d'absence du représentant du Président, décide de nommer :
Monsieur Julien ABITEBOUL Demeurant au 39 avenue Victor Hugo - 75016 PARIS Né le 18 janvier 1986 a PARIS (75014)
En qualité de Directeur Général de la société, avec effet a compter de ce jour pour une durée illimitée.
Dans le cadre de ses fonctions Monsieur Julien ABITEBOUL est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués a l'associé unique par les dispositions légales ou les statuts de la société.
Au titre de son mandat Monsieur Julien ABITEBOUL ne percevra aucune rémunération.
Monsieur Julien ABITEBOUL a fait part à la société qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général de la société DEPOT BINGO qui viennent de lui étre confiées en indiquant qu'il satisfaisait a toutes
les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Monsieur Julien ABITEBOUL Demeurant au 39 avenue Victor Hugo - 75016 PARIS Né le 18 janvier 1986 a PARIS (75014)
En qualité de Directeur Général de la société, avec effet a compter de ce jour pour une durée illimitée.
Dans le cadre de ses fonctions Monsieur Julien ABITEBOUL est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués a l'associé unique par les dispositions légales ou les statuts de la société.
Au titre de son mandat Monsieur Julien ABITEBOUL ne percevra aucune rémunération.
Monsieur Julien ABITEBOUL a fait part à la société qu'il acceptait les fonctions de Directeur Général de la société DEPOT BINGO qui viennent de lui étre confiées en indiquant qu'il satisfaisait a toutes
les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
QUATRIEME DECISION=POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES
L'associé unique confere tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procs-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été drassé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et le Président et répertorié sur le registre das décisions de l'associé unique.
Monsieur Jacques-OlivierABITEBOUL Monsieur Julien ABITEBOUL2 Tant en qualité de représentant de l'associé unique Directeur Général Qu'en qualité de représentant du Président
1 Faire précéder la signature de la mention
-
DECLARATION DE NON CONDAMNATION
Je soussignée : Monsieur Julien ABITEBOUL
Demeurant : 39 avenue Victor Hugo - 75016 PARIS
Nom et prénom du pére : ABITEBOUL Paul..
Nom de jeune filte et prénom de la mere : ALZRAA Juliette.
Déclare conformément a l'article 17 de l'arrété du 9 février 1988, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ni sanction civile ou administrative de nature a m'interdire de gérer, administrer ou diriger une société ou l'exercice d'une activité commerciale.
Fait au Blanc-Mesnil
Le O1/08/1g
Signature
Rappel de l'Ordonnance nE 1352 du 27 décembre 1958 réprlmant certaines societés(J.0.29 decembre 1958).
Article 2 - Quiconque donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplétes en vue d'une imrnatriculation, d'une radiation ou d'une mention cornplementaire ou rectificative au Registre du Commerce et des Socielés, est puni d'une arnende de 500 a 30 000 francs et d'un emprisonnement de dix jours a six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
De tout ce que dessus, il a été drassé le présent procés-verbal signé par l'associé unique et le Président et répertorié sur le registre das décisions de l'associé unique.
Monsieur Jacques-OlivierABITEBOUL Monsieur Julien ABITEBOUL2 Tant en qualité de représentant de l'associé unique Directeur Général Qu'en qualité de représentant du Président
1 Faire précéder la signature de la mention
-
DECLARATION DE NON CONDAMNATION
Je soussignée : Monsieur Julien ABITEBOUL
Demeurant : 39 avenue Victor Hugo - 75016 PARIS
Nom et prénom du pére : ABITEBOUL Paul..
Nom de jeune filte et prénom de la mere : ALZRAA Juliette.
Déclare conformément a l'article 17 de l'arrété du 9 février 1988, n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale, ni sanction civile ou administrative de nature a m'interdire de gérer, administrer ou diriger une société ou l'exercice d'une activité commerciale.
Fait au Blanc-Mesnil
Le O1/08/1g
Signature
Rappel de l'Ordonnance nE 1352 du 27 décembre 1958 réprlmant certaines societés(J.0.29 decembre 1958).
Article 2 - Quiconque donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplétes en vue d'une imrnatriculation, d'une radiation ou d'une mention cornplementaire ou rectificative au Registre du Commerce et des Socielés, est puni d'une arnende de 500 a 30 000 francs et d'un emprisonnement de dix jours a six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.