OBERIZ
Acte du 7 janvier 2022
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2021 B 01609 Numero SIREN : 894 562 768
Nom ou dénomination : OBERIZ
Ce depot a ete enregistré le 07/01/2022 sous le numero de depot 530
DocuSign Envelope ID: FD20BC54-CE36-4D99-A62D-C6ED6DCC1C40
OBERIZ Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros Siege social : 23, rue Massenet 94500 Champigny sur Marne 894 562 768 RCS CRETEIL
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L'an Deux Mille Vingt et Un. Le 31 décembre, A 8 heures,
Les associés de la société OBERIZ se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siége social, sur convocation faite par lettre adressée le 20 décembre 2021 a chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Camille RASSER, en sa qualité Président de la
société PARIS MENUISERIE AGENCEMENT, Présidente de la Société.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent 5 000 actions sur les 5 000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée
et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés,
- les demandes d'agrément en date du 19 décembre 2021.
- un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
lt
DocuSign Envelope ID: FD20BC54-CE36-4D99-A62D-C6ED6DCC1C40
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un nouveau Président en remplacement de l'ancien, - Modification de la valeur nominale des actions et mise a jour corrélative des Statuts. - Agrément de cessions d'actions, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2021 B 01609 Numero SIREN : 894 562 768
Nom ou dénomination : OBERIZ
Ce depot a ete enregistré le 07/01/2022 sous le numero de depot 530
DocuSign Envelope ID: FD20BC54-CE36-4D99-A62D-C6ED6DCC1C40
OBERIZ Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros Siege social : 23, rue Massenet 94500 Champigny sur Marne 894 562 768 RCS CRETEIL
Les associés de la société OBERIZ se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siége social, sur convocation faite par lettre adressée le 20 décembre 2021 a chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Camille RASSER, en sa qualité Président de la
société PARIS MENUISERIE AGENCEMENT, Présidente de la Société.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents possédent 5 000 actions sur les 5 000 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée
et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés,
- les demandes d'agrément en date du 19 décembre 2021.
- un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
lt
DocuSign Envelope ID: FD20BC54-CE36-4D99-A62D-C6ED6DCC1C40
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Nomination d'un nouveau Président en remplacement de l'ancien, - Modification de la valeur nominale des actions et mise a jour corrélative des Statuts. - Agrément de cessions d'actions, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et prenant acte de la fin de mandat de la Société PARIS MENUISERIE AGENCEMENT de son mandat de Présidente du fait de sa dissolution prévue ce jour, nomme en qualité de nouveau Président de la Société pour la durée restant a courir jusqu'au terme de la Société :
Monsieur Camille RASSER, Né le 21 juillet 1979 a Amsterdam (Pays-Bas), Demeurant au 8, rue Gabriel Peri - 94220 Charenton Le Pont, De nationalité francaise.
Monsieur Camille RASSER accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
L'Assemblée Générale décide, par conséquent, de supprimer l'article 27 relatif a la nomination du premier Président de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Monsieur Camille RASSER, Né le 21 juillet 1979 a Amsterdam (Pays-Bas), Demeurant au 8, rue Gabriel Peri - 94220 Charenton Le Pont, De nationalité francaise.
Monsieur Camille RASSER accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'etre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
L'Assemblée Générale décide, par conséquent, de supprimer l'article 27 relatif a la nomination du premier Président de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide, afin de faciliter la répartition des actions entre les différents associés qui en l'état donne lieu a
l'attribution de fractions d'actions a chaque associé, de procéder a une augmentation de la
valeur nominale des 5 000 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune composant le
capital social de la Société, en ramenant cette valeur de 1 euro a un 83,33 euros.
lt
DocuSign Envelope ID: FD20BC54-CE36-4D99-A62D-C6ED6DCC1C40
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés.
ocuSigned by cuSigned by:
RaSStR Camille lyes FERRAG 83322F5943B419. 2605425DADE46B
l'attribution de fractions d'actions a chaque associé, de procéder a une augmentation de la
valeur nominale des 5 000 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune composant le
capital social de la Société, en ramenant cette valeur de 1 euro a un 83,33 euros.
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DocuSign Envelope ID: FD20BC54-CE36-4D99-A62D-C6ED6DCC1C40
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés.
ocuSigned by cuSigned by:
RaSStR Camille lyes FERRAG 83322F5943B419. 2605425DADE46B