BIOFARMA
Acte du 17 septembre 2015
Début de l'acte
RCS : NANTERRE Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1980 B 00546
Numéro SIREN : 542 072 459
Nom ou denomination : BIOFARMA
Ce depot a ete enregistre le 17/09/2015 sous le numero de dépot 29755
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
BIOFARMA 17 SEP,2015
Société par actions simplifiée au capital de 1.209.620 EUR Siége Social : 50 Rue Carnot, 92284 Suresnes cedeEPOT N° 2 175 5 542 072 459 RCS NANTERRE
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1980 B 00546
Numéro SIREN : 542 072 459
Nom ou denomination : BIOFARMA
Ce depot a ete enregistre le 17/09/2015 sous le numero de dépot 29755
GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
BIOFARMA 17 SEP,2015
Société par actions simplifiée au capital de 1.209.620 EUR Siége Social : 50 Rue Carnot, 92284 Suresnes cedeEPOT N° 2 175 5 542 072 459 RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 AOUT 2015
L'an deux mil quinze,
Le 31 aout,
A 16 heures,
Les associés de la Société BIOFARMA, société par actions simplifiée au capital de 1.209.620 EUR, divisé en 60.481 actions de 20 EUR chacune, dont le siége social est 50 Rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, se sont réunis en assemblée générale convoquée extraordinairement au siége social sur convocation faite par le Président selon lettre simple adressée à chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Olivier LAUREAU, représentant la société SERVIER S.A.S Président de la société BIOFARMA.
La société SERVIER MONDE représentée par Monsieur Christian BAZANTAY dûment habilité et la société ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES représentée par son Président, la société SERVIER S.A.S, en la personne de Monsieur Olivier LAUREAU, les deux associés représentant tant par eux- mémes que comme mandataires la totalité des voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Andrée BRUN est désignée secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 60.481 actions sur les 60.481 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'assemblée, réunissant la totalité des associés, est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :
- la lettre de démission de Monsieur Stéphane DUVERNOIS, commissaire aux comptes titulaire, - la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés, et la liste des associés, - le texte du projet des résolutions qui seront soumises a l'assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par ies dispositions législatives et régiementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°29755 en date du 17/09/2015
Le Président.rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Modification du commissariat aux comptes en raison de la démission du Commissaire aux comptes titulaire ;
2. Pouvoirs pour les formalités ;
Le Président déclare ia discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le 31 aout,
A 16 heures,
Les associés de la Société BIOFARMA, société par actions simplifiée au capital de 1.209.620 EUR, divisé en 60.481 actions de 20 EUR chacune, dont le siége social est 50 Rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, se sont réunis en assemblée générale convoquée extraordinairement au siége social sur convocation faite par le Président selon lettre simple adressée à chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Olivier LAUREAU, représentant la société SERVIER S.A.S Président de la société BIOFARMA.
La société SERVIER MONDE représentée par Monsieur Christian BAZANTAY dûment habilité et la société ARTS ET TECHNIQUES DU PROGRES représentée par son Président, la société SERVIER S.A.S, en la personne de Monsieur Olivier LAUREAU, les deux associés représentant tant par eux- mémes que comme mandataires la totalité des voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Andrée BRUN est désignée secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 60.481 actions sur les 60.481 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'assemblée, réunissant la totalité des associés, est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :
- la lettre de démission de Monsieur Stéphane DUVERNOIS, commissaire aux comptes titulaire, - la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés, et la liste des associés, - le texte du projet des résolutions qui seront soumises a l'assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par ies dispositions législatives et régiementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°29755 en date du 17/09/2015
Le Président.rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Modification du commissariat aux comptes en raison de la démission du Commissaire aux comptes titulaire ;
2. Pouvoirs pour les formalités ;
Le Président déclare ia discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prenant acte de Ia démission de Monsieur DUVERNOIS Stéphane, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la titularisation de plein droit de la Société FINEXSI AUDIT nomme, Monsieur PERONNET Olivier, Commissaire aux comptes suppléant de la Société en remplacement de FINEXSi-AUDIT, pour la durée du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2016.
Monsieur PERONNET Olivier a fait connaitre par avance à la Société qu'il accepterait ce mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur PERONNET Olivier a fait connaitre par avance à la Société qu'il accepterait ce mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs à Madame Andrée BRUN à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicités légales et autres qu'il appartiendra, y compris la certification des documents.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et le secrétaire de séance.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et le secrétaire de séance.