BIOFARMA
Acte du 10 juillet 2017
Début de l'acte
RCS : NANTERRE Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1980 B 00546
Numéro SIREN : 542 072 459
Nom ou denomination : BIOFARMA
Ce depot a ete enregistre le 10/07/2017 sous le numero de dépot 25059
BIOFARMA
Société par actions simplifiée au capital social de 1.209.620 EUR
Siege social : 50, rue Carnot - 92284 Suresnes cedex 542 072 459 RCS NANTERRE
EXTRAIT
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1980 B 00546
Numéro SIREN : 542 072 459
Nom ou denomination : BIOFARMA
Ce depot a ete enregistre le 10/07/2017 sous le numero de dépot 25059
BIOFARMA
Société par actions simplifiée au capital social de 1.209.620 EUR
Siege social : 50, rue Carnot - 92284 Suresnes cedex 542 072 459 RCS NANTERRE
EXTRAIT
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLLE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MARS 2017
L'an deux mil dix-sept, GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Le 29 mars, 10 JUIL.2017
A 11 heures, DEPOT N.Z)O57 Les associés de la société BIOFARMA, société par actions simplifiée au capital social de 1.209.620 EUR divisé en 60.481 actions d'une valeur nominale de 20 EUR chacune, se sont réunis au siége social de
la société, 50, rue Carnot - 92284 Suresnes cedex, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation du Président par lettre simple en date du 17 mars 2017.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Olivier LAUREAU, représentant la société SERVIER S.A.S Président de la société BIOFARMA.
L'an deux mil dix-sept, GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Le 29 mars, 10 JUIL.2017
A 11 heures, DEPOT N.Z)O57 Les associés de la société BIOFARMA, société par actions simplifiée au capital social de 1.209.620 EUR divisé en 60.481 actions d'une valeur nominale de 20 EUR chacune, se sont réunis au siége social de
la société, 50, rue Carnot - 92284 Suresnes cedex, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation du Président par lettre simple en date du 17 mars 2017.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Monsieur Olivier LAUREAU, représentant la société SERVIER S.A.S Président de la société BIOFARMA.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, rappelle que le mandat des commissaires aux comptes titulaire et suppléant, respectivement Ia société FINEXSI AUDIT et Monsieur Olivier PERONNET expire a l'issue de la présente assemblée générale.
L'assemblée générale rappelle également que, compte tenu de la loi du 9 décembre 2016 modifiant l'article l823-1 du code de commerce, elle décide de renouveler uniquement le mandat du commissaire aux comptes titulaire, la société FINEXSI AUDIT, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'assemblée générale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice social à clôturer le 30 septembre 2022
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée générale rappelle également que, compte tenu de la loi du 9 décembre 2016 modifiant l'article l823-1 du code de commerce, elle décide de renouveler uniquement le mandat du commissaire aux comptes titulaire, la société FINEXSI AUDIT, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'assemblée générale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice social à clôturer le 30 septembre 2022
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne a Madame Andrée BRUN, tous pouvoirs a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité nécessaires et consécutives a la résolution qui précéde.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépt N°25059 en date du 10/07/2017
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, est signé par le Président et les membres du bureau, et consigné sur le registre des décisions de la société.
Pour extrait certifié conforme SERVIER SAS Le Président
Olivier LAUREAu
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépt N°25059 en date du 10/07/2017
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, est signé par le Président et les membres du bureau, et consigné sur le registre des décisions de la société.
Pour extrait certifié conforme SERVIER SAS Le Président
Olivier LAUREAu