AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE
Acte du 15 novembre 2019
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 15/11/2019 sous le numero de dep8t 73649
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 15/11/2019
Numéro de dépt : 2019/73649
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Nomination de commissaire aux comptes titulaire
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Déposant :
Nom/dénomination : AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N SIREN : 329 903 124
N° gestion : 1986 B 01017
M78 /11/28f8:008 Page 1 sur 3 9/73649/3299
AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE Société par actions simplifiée & associé unique au capital social de 220.000 euros Siége social : 35/37 rue des Abondances - 92100 Boulogne-Billancourt 329 903 124 RCS Nanterre (ci-aprés la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 15/11/2019
Numéro de dépt : 2019/73649
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Nomination de commissaire aux comptes titulaire
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Déposant :
Nom/dénomination : AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N SIREN : 329 903 124
N° gestion : 1986 B 01017
M78 /11/28f8:008 Page 1 sur 3 9/73649/3299
AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE Société par actions simplifiée & associé unique au capital social de 220.000 euros Siége social : 35/37 rue des Abondances - 92100 Boulogne-Billancourt 329 903 124 RCS Nanterre (ci-aprés la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1er 0CTOBRE 2019
La société PVO MULTISERVICES, société par actions simplifiée, au capital de 1.513.884 euros, ayant son siege social sis 17 rue des Grouettes 78790 Courgent, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 844 609 206 et représentée par son président Monsieur Philippe Valton,
seule propriétaire de 100 % du capital et des droits de vote de la Société (ci-aprés l'< Associé Unique >). a pris les décisions suivantes :
seule propriétaire de 100 % du capital et des droits de vote de la Société (ci-aprés l'< Associé Unique >). a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION Nomination d'un co-commissaire aux comptes titulaire
L'Associé Unique,
décide de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices (soit jusqu'a la date de la décision de l'associé unique à tenir dans l'année 2025 devant statuer sur les comptes annuels de l'exercice social à clore le 31 décembre 2024) :
Qualians, sis 62 rue du Maréchal Foch - 78000 Versailles (434 700 746 R.C.S. Versailles).
Le co-commissaire titulaire ainsi nommé a déclaré accepter ledit mandat ; il a déclaré, en outre, répondre aux conditions exigées par la loi pour l'exercice de son mandat et n'entrer dans aucun des cas d'incompatibilité prévus par la loi.
décide de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices (soit jusqu'a la date de la décision de l'associé unique à tenir dans l'année 2025 devant statuer sur les comptes annuels de l'exercice social à clore le 31 décembre 2024) :
Qualians, sis 62 rue du Maréchal Foch - 78000 Versailles (434 700 746 R.C.S. Versailles).
Le co-commissaire titulaire ainsi nommé a déclaré accepter ledit mandat ; il a déclaré, en outre, répondre aux conditions exigées par la loi pour l'exercice de son mandat et n'entrer dans aucun des cas d'incompatibilité prévus par la loi.
DEUXIEME DECISION Constatation du non-renouvellement de Monsieur Jean-Pierre Naim en qualité de commissaire aux comptes suppléant L'Associé Unique,
Aprés avoir rappelé que l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés en date du 31 mars 2017 (l' Assemblée >), dans sa sixiéme résolution : a expressément renouvelé, pour une durée de 6 ans, en qualité de commissaire aux comptes titulaire, Monsieur Philippe Paladi-Noél, et n'a pas expressément constaté le non-renouvellement de Monsieur Jean-Pierre Naim de ses fonctions de commissaire aux comptes suppléant,
constate que la décision de non-renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Naim n'a pas été expressément retranscrite dans le procés-verbal de l'Assemblée,
constate, en tant que de besoin, que (i) le mandat du commissaire aux comptes suppléant Monsieur Jean-Pierre Naim a expiré & l'issue de l'Assemblée et (ii) les associés ont entendu nommer Fiborg Audit Paris, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Naim,
prend acte, en conséquence, que Fiborg Audit Paris a été nommé pour une durée de 6 ans, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Naim.
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constate que la décision de non-renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Naim n'a pas été expressément retranscrite dans le procés-verbal de l'Assemblée,
constate, en tant que de besoin, que (i) le mandat du commissaire aux comptes suppléant Monsieur Jean-Pierre Naim a expiré & l'issue de l'Assemblée et (ii) les associés ont entendu nommer Fiborg Audit Paris, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Naim,
prend acte, en conséquence, que Fiborg Audit Paris a été nommé pour une durée de 6 ans, en qualité de commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Naim.
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TROISIEME DECISION Pouvoir pour formalités
L'Associé nique confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique.
Fait en deux.(2) exemplaires originaux.
SAS RVO MULTISERVICES 17 rue des Grouettes - 78790 Courgent SIRET : 844 609 206 00017
PVO MULTISERVICES Associé Unique Représenté par Monsieur Philippe Kalton
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Pour copie certifiée conforme délivrée le 15/11/2019 Page 3 sur 3
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique.
Fait en deux.(2) exemplaires originaux.
SAS RVO MULTISERVICES 17 rue des Grouettes - 78790 Courgent SIRET : 844 609 206 00017
PVO MULTISERVICES Associé Unique Représenté par Monsieur Philippe Kalton
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Pour copie certifiée conforme délivrée le 15/11/2019 Page 3 sur 3