WILSON NIVEL SAS
Acte du 10 janvier 2019
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 11003 Numero SIREN : 482 606 852
Nom ou dénomination : WILSON NIVEL SAS
Ce depot a ete enregistré le 10/01/2019 sous le numéro de dep8t 3387
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 10-01-2019
N° DE DEPOT : 2019R003387
N° GESTION : 2005B11003
N° SIREN : 482606852
DENOMINATION : WILSON NIVEL SAS
ADRESSE : 15 rue de Marignan 75008 Paris
DATE D'ACTE : 17-12-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
WILSON NIVEL Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros Siége social:15,rue de Marignan-75008 Paris 482606 852 RCS Paris (la < Société>
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 11003 Numero SIREN : 482 606 852
Nom ou dénomination : WILSON NIVEL SAS
Ce depot a ete enregistré le 10/01/2019 sous le numéro de dep8t 3387
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 10-01-2019
N° DE DEPOT : 2019R003387
N° GESTION : 2005B11003
N° SIREN : 482606852
DENOMINATION : WILSON NIVEL SAS
ADRESSE : 15 rue de Marignan 75008 Paris
DATE D'ACTE : 17-12-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
WILSON NIVEL Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros Siége social:15,rue de Marignan-75008 Paris 482606 852 RCS Paris (la < Société>
DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU17DECEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit, Le dix-sept décembre,à9 heures,
MALAQUAIS INVESTISSEMENTS,société par actions simplifiée au capital de 536.685 € dont le siége social est situé 6 rue de Seine-75006 Paris,immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro d'immatriculation 501 706 022,représentée par son Président, Monsieur Rémy GRAILLOTl'
:
Propriétaire de l'intégralité des 1.500 actions de 100 euros de valeur nominale chacune,composant le
capital social de la Société;
Aprés avoir déclaréétre en possession des documents suivants :
la lettre de démission de Monsieur Rémy GRAILLOT de ses fonctions de Président de la Société datée du 26 novembre 2018 mais avec effet au 1e janvier 2019;
la lettre de démission de la société MALAQUAIS INVESTISSEMENTS de ses fonctions de Directeur Général de la Société datée du 26 novembre 2018 mais avec effet au 1er janvier 2019et
les statuts de la Société;
A pris les décisions relativesa l'ordre du jour suivant:
Constatation de la démission de Monsieur Rémy GRAILLOT de ses fonctions de Président de la Société et nomination en remplacement,de la société MALAQUAIS INVESTISSEMENTS,a compter du1erjanvier2019;
Constatation de la démission de la societé MALAQUAIS INVESTISSEMENTS de ses fonctions de Directeur Général de la Sociétéa compter du 1er janvier 2019;
Pouvoirs en vue des formalités.
L'Associé Unique,convoqué à la présente réunion sur convocation orale du Président,renonce expressément aux modalités de convocation prévues par la loi et déclare avoir recu toute information utile ou nécessaire a la prise des décisions qui suivent.
MALAQUAIS INVESTISSEMENTS,société par actions simplifiée au capital de 536.685 € dont le siége social est situé 6 rue de Seine-75006 Paris,immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro d'immatriculation 501 706 022,représentée par son Président, Monsieur Rémy GRAILLOTl'
:
Propriétaire de l'intégralité des 1.500 actions de 100 euros de valeur nominale chacune,composant le
capital social de la Société;
Aprés avoir déclaréétre en possession des documents suivants :
la lettre de démission de Monsieur Rémy GRAILLOT de ses fonctions de Président de la Société datée du 26 novembre 2018 mais avec effet au 1e janvier 2019;
la lettre de démission de la société MALAQUAIS INVESTISSEMENTS de ses fonctions de Directeur Général de la Société datée du 26 novembre 2018 mais avec effet au 1er janvier 2019et
les statuts de la Société;
A pris les décisions relativesa l'ordre du jour suivant:
Constatation de la démission de Monsieur Rémy GRAILLOT de ses fonctions de Président de la Société et nomination en remplacement,de la société MALAQUAIS INVESTISSEMENTS,a compter du1erjanvier2019;
Constatation de la démission de la societé MALAQUAIS INVESTISSEMENTS de ses fonctions de Directeur Général de la Sociétéa compter du 1er janvier 2019;
Pouvoirs en vue des formalités.
L'Associé Unique,convoqué à la présente réunion sur convocation orale du Président,renonce expressément aux modalités de convocation prévues par la loi et déclare avoir recu toute information utile ou nécessaire a la prise des décisions qui suivent.
PREMIEREDECISION
Constatation de la démission de Monsieur Remy GRAILLOT de ses fonctions de Président de la Societé et nomination en remplacement,de la société MALAQUAIS INVESTISSEMENTS
L'Associé Unique,connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Rémy GRAILLOT de son mandat de Président de la Société avec effet au 1erjanvier 2019,
prend acte de ladite démission;et
décide de nommer en remplacement à compter du 1er janvier 2019 et sans limitation de durée:
MALAQUAIS INVESTISSEMENTS Associé unique susvisé de la Société
MALAQUAIS INVESTISSEMENTS,en tant que nouveau président, ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président mais aura droit au remboursement des frais de représentation et de déplacement exposés dans le cadre de ses fonctions sur présentation de justificatifs.
MALAQUAIS INVESTISSEMENTS déclare accepter les fonctions de Président qui viendraient a lui etre confiées et n'étre frappé par aucune incompatibilité ni interdiction susceptible de lui interdire de lesexercer.
L'Associé Unique,connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Rémy GRAILLOT de son mandat de Président de la Société avec effet au 1erjanvier 2019,
prend acte de ladite démission;et
décide de nommer en remplacement à compter du 1er janvier 2019 et sans limitation de durée:
MALAQUAIS INVESTISSEMENTS Associé unique susvisé de la Société
MALAQUAIS INVESTISSEMENTS,en tant que nouveau président, ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président mais aura droit au remboursement des frais de représentation et de déplacement exposés dans le cadre de ses fonctions sur présentation de justificatifs.
MALAQUAIS INVESTISSEMENTS déclare accepter les fonctions de Président qui viendraient a lui etre confiées et n'étre frappé par aucune incompatibilité ni interdiction susceptible de lui interdire de lesexercer.
DEUXIEME DECISION
Constatation de la démission de la société MALAQUAIS INVESTISSEMENTS de ses fonctions de Directeur Genéral et non remplacement de cette derniére
L'Associé Unique,connaissance prise de la lettre de démission de la société MALAQUAIS INVESTISSEMENTS de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet au 1er janvier 2019,
prend acte de ladite démissionet
décide de ne pas procéder a son remplacement.
L'Associé Unique,connaissance prise de la lettre de démission de la société MALAQUAIS INVESTISSEMENTS de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet au 1er janvier 2019,
prend acte de ladite démissionet
décide de ne pas procéder a son remplacement.
TROISIEME DECISION
Pouvoirs en vue des formalités
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'Associé Unique
MALAQUAISINVESTISSEMENTS Représentée par Monsieur Rémy GRAILLOT
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'Associé Unique
MALAQUAISINVESTISSEMENTS Représentée par Monsieur Rémy GRAILLOT