WILSON NIVEL SAS
Acte du 17 mai 2018
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2005 B 11003
Numéro SIREN:482 606852
Nom ou denomination :WILSON NIVEL SAS
Ce depot a ete enregistre le 17/05/2018 sous le numéro de dépot 48487
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 17-05-2018
N° DE DEPOT : 2018R048487
N° GESTION : 2005B11003
N° SIREN : 482606852
DENOMINATION : WILSON NIVEL SAS
ADRESSE : 15 rue de Marignan 75008 Paris
DATE D'ACTE : 25-04-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
WILSON NIVEL Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros Siége social:15,rue de Marignan-75008Paris 482606852 RCS Paris (la< Société>
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2005 B 11003
Numéro SIREN:482 606852
Nom ou denomination :WILSON NIVEL SAS
Ce depot a ete enregistre le 17/05/2018 sous le numéro de dépot 48487
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 17-05-2018
N° DE DEPOT : 2018R048487
N° GESTION : 2005B11003
N° SIREN : 482606852
DENOMINATION : WILSON NIVEL SAS
ADRESSE : 15 rue de Marignan 75008 Paris
DATE D'ACTE : 25-04-2018
TYPE D'ACTE : Décision(s) de l'associé unique
NATURE D'ACTE : Changement de président
WILSON NIVEL Société par actions simplifiée au capital de 150.000 euros Siége social:15,rue de Marignan-75008Paris 482606852 RCS Paris (la< Société>
DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATEDU 25AVRIL2018
L'an deux mille dix-huit, Le vingt-cinq avril,à 9 heures,
MALAQUAIS INVESTISSEMENTS,société par actions simplifiée au capital de 536.685 € dont le siége social est situé 6,rue de Seine -75008 Paris,immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro d'immatriculation 501 706 022,représentée par son Président, Monsieur Rémy GRAILLOT(l'< AssociéUnique >) ;
Propriétaire de l'intégralité des 1.500 actions de 100 euros de valeur nominale chacune, composant le
capital social de la Société;
Apres avoir déclaréétre en possession des documents suivants:
la lettre de démission de la société NIVELCOM SA de ses fonctions de Président de la Société datée du 12 avril 2018mais avec effet à la date des présentes décisionset
les statuts de la Société;
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant:
Constatation de la démission de la société NIVELCOM SA de ses fonctions de Président de la Société et nomination en remplacement,de Monsieur Rémy GRAILLOT;
Pouvoirs en vue des formalités
L'Associé Unique, convoqué à la présente réunion sur convocation orale du Président, renonce expressément aux modalités de convocation prévues par la loi et déclare avoir recu toute information utile ou nécessaire à la prise des décisions qui suivent.
MALAQUAIS INVESTISSEMENTS,société par actions simplifiée au capital de 536.685 € dont le siége social est situé 6,rue de Seine -75008 Paris,immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro d'immatriculation 501 706 022,représentée par son Président, Monsieur Rémy GRAILLOT(l'< AssociéUnique >) ;
Propriétaire de l'intégralité des 1.500 actions de 100 euros de valeur nominale chacune, composant le
capital social de la Société;
Apres avoir déclaréétre en possession des documents suivants:
la lettre de démission de la société NIVELCOM SA de ses fonctions de Président de la Société datée du 12 avril 2018mais avec effet à la date des présentes décisionset
les statuts de la Société;
A pris les décisions relatives a l'ordre du jour suivant:
Constatation de la démission de la société NIVELCOM SA de ses fonctions de Président de la Société et nomination en remplacement,de Monsieur Rémy GRAILLOT;
Pouvoirs en vue des formalités
L'Associé Unique, convoqué à la présente réunion sur convocation orale du Président, renonce expressément aux modalités de convocation prévues par la loi et déclare avoir recu toute information utile ou nécessaire à la prise des décisions qui suivent.
PREMIERE DECISION
Constatation de la démission de la société NIVELCOM SA de ses fonctions de Président de la Societé et nomination en remplacement, de Monsieur Rémy GRAILLOT
L'Associé Unique,connaissance prise de la lettre de démission de la société NIVELCOM SA de son mandat de Président de la Société avec effeta la date des présentes décisions,
prend acte de ladite démissionet
décide de nommer en remplacement a compter de ce jour,avec effet immédiat,et sans limitation de durée:
Monsieur Rémy GRAILLOT Né(ele 17février 1955à Cosne Cours sur LoireNiévre-France Demeurant 6rue de Seine,75006Paris
Le Président ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président mais aura droit au
remboursement des frais de représentation et de déplacement exposés dans le cadre de ses
fonctions sur présentation de justificatifs.
Monsieur Rémy GRAILLOT a d'ores et déja déclaré accepter les fonctions de Président qui viendraient a lui étre confiées et n'etre frappé par aucune incompatibilité ni interdiction susceptible de lui interdire de les exercer.
L'Associé Unique,connaissance prise de la lettre de démission de la société NIVELCOM SA de son mandat de Président de la Société avec effeta la date des présentes décisions,
prend acte de ladite démissionet
décide de nommer en remplacement a compter de ce jour,avec effet immédiat,et sans limitation de durée:
Monsieur Rémy GRAILLOT Né(ele 17février 1955à Cosne Cours sur LoireNiévre-France Demeurant 6rue de Seine,75006Paris
Le Président ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président mais aura droit au
remboursement des frais de représentation et de déplacement exposés dans le cadre de ses
fonctions sur présentation de justificatifs.
Monsieur Rémy GRAILLOT a d'ores et déja déclaré accepter les fonctions de Président qui viendraient a lui étre confiées et n'etre frappé par aucune incompatibilité ni interdiction susceptible de lui interdire de les exercer.
DEUXiEME DECISION
Pouvoirs en vue des formalités
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'Associé Unique
MALAQUAISINVESTISSEMENTS Représentée par Monsieur Rémy GRAILLOT
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé par l'Associé Unique
MALAQUAISINVESTISSEMENTS Représentée par Monsieur Rémy GRAILLOT