13 RENOVATION
Acte du 7 août 2009
Début de l'acte
13 RENOVATION
Société a responsabilité limitée Au capital de 30 000 euros Siege social : 475, Route de Berre, Domaine des CAZEAUX 13510 EGUILLES 490 334 463 RCS Aix en Provence
Société a responsabilité limitée Au capital de 30 000 euros Siege social : 475, Route de Berre, Domaine des CAZEAUX 13510 EGUILLES 490 334 463 RCS Aix en Provence
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23 mars 2009
Le vingt-trois mars à dix-huit heures, les associés se sont réunis 475, Route de Berre, Domaine des CAZEAUX, 13510 EGUILLES, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance effectuée par lettre.
Sont présents :
Madame CHITTI Epouse BACIGALUPO Roselyne, propriétaire de 70 parts, ci 70 parts ; Mademoiselle BACIGALUPO Victoria, propriétaire de 30 parts, ci 30 parts.
Total des parts des associés présents : 100 parts sur les 100 parts composant le capital social.
Madame CHITTI Epouse BACIGALUPO Roselyne préside la séance en qualité de Gérante associée.
La Présidente constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence,
l'assemblée peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- les copies des lettres de cónvocation ;
- le rapport de la gérance ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'articie R 223-19 du Code de commerce
ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus à leur disposition au siége
social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée. L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la
convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Transfert du siége social et modification corrélative de l'article N°4 des statuts, Remplacement du Gérant. Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
"PREMIERE" - RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance décide de transférer le siége social de 475, Route de Berre, Domaine des CAZEAUX, 13510 EGUILLES à 1140, Rue Ampére, BP 196,13795 Aix en Provence cedex 03, & compter 23 mars 2009 En conséquence, l'article N°4 des statuts a été modifié comme suit :
< ARTICLE N°4 Siege social
Le siege social est fixé à 1140, Rue Ampére, BP 196,13795 Aix en Provence cedex 03. >
Le reste de l'article sans changement. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Sont présents :
Madame CHITTI Epouse BACIGALUPO Roselyne, propriétaire de 70 parts, ci 70 parts ; Mademoiselle BACIGALUPO Victoria, propriétaire de 30 parts, ci 30 parts.
Total des parts des associés présents : 100 parts sur les 100 parts composant le capital social.
Madame CHITTI Epouse BACIGALUPO Roselyne préside la séance en qualité de Gérante associée.
La Présidente constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence,
l'assemblée peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- les copies des lettres de cónvocation ;
- le rapport de la gérance ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'articie R 223-19 du Code de commerce
ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus à leur disposition au siége
social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée. L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la
convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Transfert du siége social et modification corrélative de l'article N°4 des statuts, Remplacement du Gérant. Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
"PREMIERE" - RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance décide de transférer le siége social de 475, Route de Berre, Domaine des CAZEAUX, 13510 EGUILLES à 1140, Rue Ampére, BP 196,13795 Aix en Provence cedex 03, & compter 23 mars 2009 En conséquence, l'article N°4 des statuts a été modifié comme suit :
< ARTICLE N°4 Siege social
Le siege social est fixé à 1140, Rue Ampére, BP 196,13795 Aix en Provence cedex 03. >
Le reste de l'article sans changement. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME - RESOLUTION
L'assemblée générale prenant acte de la démission de Madame CHITTI épouse BACIGALUPO Roselyne de ses fonctions de Gérant notifiée le 23 mars 2009 Date à chacun des associés, décide de nommer en qualité de nouveau Gérant : Meile BACIGALUPO Victoria, demeurant Domaine Des CAZEAUX, 13510 EGUILLES pour une durée
indéterminée.
Melle BACIGALUPO Victoria exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et
statutaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée & 18 heures 30.
De tout ce que dessus i a été dressé le présent procés-verbat qui, aprés lecture, a été signé par la Gérante et les associées,
Me BACIGALUPO Roseyne Melle BACIGALUPO Victoria
indéterminée.
Melle BACIGALUPO Victoria exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et
statutaires.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée & 18 heures 30.
De tout ce que dessus i a été dressé le présent procés-verbat qui, aprés lecture, a été signé par la Gérante et les associées,
Me BACIGALUPO Roseyne Melle BACIGALUPO Victoria