FEEDER
Acte du 24 décembre 2010
Début de l'acte
FEEDER SAS Société par actions simplifiée au capital de 1 150 000 euros Siege social : La Bastide Blanche RN 113,VITROLLES (13127) RCS SALON B 328 658 141
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1er DECEMBRE 2010
L'an deux mille dix, Le ler décembre, A 14h,
Les associés de la société par actions simplifiée dénommée "FEEDER", au capital social de 1.150.000 euros divisé en 1.150.000 actions de 1 euro de nominal chacune, ayant son siége a VITROLLES (13127), La Bastide Blanche RN 113, se sont réunis au siége social, sur la convocation du Président de la société faite conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-apres relaté.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire au
moment de son entrée en séance.
Le Cabinet MOSSELMANS & Associés, commissaire aux comptes titulaire de la société
régulierement convoqué, est absent et excusé.
L'assemblée est présidée par Monsieur Claude-Michel PAGEAULT, en sa qualité de représentant permanent de la société FEEDBACK INVEST, elle-méme présidente de la société FEEDER.
Madame Pascale ALLEN est appelée comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater
que les associés présents ou ayant donné pouvoir possedent la totalité des actions ayant le droit de vote.
Le Président constate que l'assemblée générale, régulierement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
- la feuille de présence & l'assemblée : - les copies des lettres de convocation adressées aux associés ; - la copie de la lettre de convocation adressée au Coinmissaire aux comptes - le rapport du Président ; - le texte des projets de résolutions proposées par le Président & l'assemblée ;
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
- Modification de la date de clture de l'exercice social et modification corrélative de l'article 28 Exercice social> des statuts, - Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société par actions simplifiée dénommée "FEEDER", au capital social de 1.150.000 euros divisé en 1.150.000 actions de 1 euro de nominal chacune, ayant son siége a VITROLLES (13127), La Bastide Blanche RN 113, se sont réunis au siége social, sur la convocation du Président de la société faite conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-apres relaté.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandataire au
moment de son entrée en séance.
Le Cabinet MOSSELMANS & Associés, commissaire aux comptes titulaire de la société
régulierement convoqué, est absent et excusé.
L'assemblée est présidée par Monsieur Claude-Michel PAGEAULT, en sa qualité de représentant permanent de la société FEEDBACK INVEST, elle-méme présidente de la société FEEDER.
Madame Pascale ALLEN est appelée comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater
que les associés présents ou ayant donné pouvoir possedent la totalité des actions ayant le droit de vote.
Le Président constate que l'assemblée générale, régulierement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
- la feuille de présence & l'assemblée : - les copies des lettres de convocation adressées aux associés ; - la copie de la lettre de convocation adressée au Coinmissaire aux comptes - le rapport du Président ; - le texte des projets de résolutions proposées par le Président & l'assemblée ;
Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
- Modification de la date de clture de l'exercice social et modification corrélative de l'article 28 Exercice social> des statuts, - Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier la date de clôture de l'exercice social et de la fixer au 31 mars de chaque année, a compter de la présente délibération. L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de 15 mois et se terminera le 31 mars 2011. En conséquence, l'article 28
des statuts est modifié comme suit :
ARTICLE 28- Exercice social Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier avril et finit le trente et un mars.?
Le reste de l'article est inchangé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'uuanimité.
des statuts est modifié comme suit :
ARTICLE 28- Exercice social Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier avril et finit le trente et un mars.?
Le reste de l'article est inchangé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'uuanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'acconplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président La Secrétaire Pour FEEDBACK INVEST SAS Pascale ALLEN Claude-Michel PAGEAULT
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président La Secrétaire Pour FEEDBACK INVEST SAS Pascale ALLEN Claude-Michel PAGEAULT