PRIVILEGE SECURITE
Acte du 18 octobre 2018
Début de l'acte
RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00537 Numero SIREN : 439 314 667
Nom ou dénomination : PRIVILEGE SECURITE
Ce depot a ete enregistré le 18/10/2018 sous le numéro de depot 18912
Greffe du tribunal de commerce de BAYONNE
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 18/10/2018
Numéro de dépt : 2018/18912
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique
Déposant :
Nom/dénomination : PRIVILEGE SECURITE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
N° SIREN : 439 314 667
N° gestion : 2001 B 00537
87/2ce1/2015n0:00: Page 1 sur 3
PRIVILEGE SECURITE Société à responsabilité limitée au capital de 72 500 euros Siége social : ZONE INDUSTRIELLE DE JALDAY - CENTRE D'AFFAIRES ERLIA 64500 ST JEAN DE LUZ 439 314 667 RCS BAYONNE
Code greffe : 6401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00537 Numero SIREN : 439 314 667
Nom ou dénomination : PRIVILEGE SECURITE
Ce depot a ete enregistré le 18/10/2018 sous le numéro de depot 18912
Greffe du tribunal de commerce de BAYONNE
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 18/10/2018
Numéro de dépt : 2018/18912
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique
Déposant :
Nom/dénomination : PRIVILEGE SECURITE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
N° SIREN : 439 314 667
N° gestion : 2001 B 00537
87/2ce1/2015n0:00: Page 1 sur 3
PRIVILEGE SECURITE Société à responsabilité limitée au capital de 72 500 euros Siége social : ZONE INDUSTRIELLE DE JALDAY - CENTRE D'AFFAIRES ERLIA 64500 ST JEAN DE LUZ 439 314 667 RCS BAYONNE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 25 JUIN 2018
L'an deux mille dix-huit, Le vingt-cinq juin, A 12 heures 15,
La société BYBLOS HUMAN SECURITY, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 344 400 euros, ayant son siége social Batiment de Haute Technologie n° 8 - 2 bis avenue des Coquelicots - 94380 BONNEUIL SUR MARNE,immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 483 733 747
RCS CRETEIL, représentée par son Président, Monsieur Simon EL HOAYEK,
Propriétaire de la totalité des 1 450 parts sociales de 50 euros composant le capital social de la société PRiVILEGE SECURITE,
Associée unique de ladite Société,
Aprés avoir pris connaissance du rapport de la gérance,
En présence de Monsieur Simon EL HOAYEK, gérant non associé de la Société,
.../...
2. A pris les décisions suivantes :
...... Nomination d'un co-gérant, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société VEAMA, commissaire aux comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est présente.
...I...
La société BYBLOS HUMAN SECURITY, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 344 400 euros, ayant son siége social Batiment de Haute Technologie n° 8 - 2 bis avenue des Coquelicots - 94380 BONNEUIL SUR MARNE,immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 483 733 747
RCS CRETEIL, représentée par son Président, Monsieur Simon EL HOAYEK,
Propriétaire de la totalité des 1 450 parts sociales de 50 euros composant le capital social de la société PRiVILEGE SECURITE,
Associée unique de ladite Société,
Aprés avoir pris connaissance du rapport de la gérance,
En présence de Monsieur Simon EL HOAYEK, gérant non associé de la Société,
.../...
2. A pris les décisions suivantes :
...... Nomination d'un co-gérant, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société VEAMA, commissaire aux comptes titulaire de la Société, réguliérement convoquée, est présente.
...I...
QUATRIEME DECISION
L'associée unique désigne en qualité de co-gérant, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
Monsieur Romio JACOB, né le 24 avril 1976 a JDIDE MARJEYOUNE (Liban), domicilié 80 impasse des sources -- 69480 ANSE, de nationalité francaise.
Page 2 sur 3
Monsieur Romio JACOB accepte ies fonctions de co-gérant et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Au titre de ses fonctions de co-gérant, Monsieur Romio JACOB ne sera pas rémunéré.
Monsieur Romio JACOB, né le 24 avril 1976 a JDIDE MARJEYOUNE (Liban), domicilié 80 impasse des sources -- 69480 ANSE, de nationalité francaise.
Page 2 sur 3
Monsieur Romio JACOB accepte ies fonctions de co-gérant et déclare, en ce qui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Au titre de ses fonctions de co-gérant, Monsieur Romio JACOB ne sera pas rémunéré.
CINQUIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
BYBLOS HUMAN SECURITY Représentée par Monsieur Simon EL HOAYEK
Romio JACOB Signature précédée de la mention manuscrite < bon pour acceptation des fonctions de co-gérant >
Pour copie certifiée conforme délivrée le 18/10/2018 Page 3 sur 3
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
BYBLOS HUMAN SECURITY Représentée par Monsieur Simon EL HOAYEK
Romio JACOB Signature précédée de la mention manuscrite < bon pour acceptation des fonctions de co-gérant >
Pour copie certifiée conforme délivrée le 18/10/2018 Page 3 sur 3