PROFEX OCCITANIE
Acte du 25 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 02803 Numero SIREN : 732 034 814
Nom ou dénomination : PROFEX OCCITANIE
Ce depot a ete enregistre le 25/07/2022 sous le numero de depot 19253
"PROFEX OCCITANIE" Société par Actions Simplifiée au Capital de 235.400 Euros 'Siége Social : M.l.N. de Bordeaux-Brienne Quai de Paludate 33000 BORDEAUX 732 034 814 R.C.S. BORDEAUX SIRET : 732 034 814 00028
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 02803 Numero SIREN : 732 034 814
Nom ou dénomination : PROFEX OCCITANIE
Ce depot a ete enregistre le 25/07/2022 sous le numero de depot 19253
"PROFEX OCCITANIE" Société par Actions Simplifiée au Capital de 235.400 Euros 'Siége Social : M.l.N. de Bordeaux-Brienne Quai de Paludate 33000 BORDEAUX 732 034 814 R.C.S. BORDEAUX SIRET : 732 034 814 00028
DECISION DU 1ER JUILLET 2022
L'An Deux Mil Vingt Deux,
Le Premier Juillet, à Neuf Heures
La société "HOLDING FINANCIERE BELLAND", représentée par Monsieur Jean-Hugues BELLAND, son Gérant, associée unique de la société "PROFEX OCCITANIE", Société par Actions Simplifiée au capital de 235.400 Euros, divisé en 2.200 actions de 107 Euros de valeur nominale chacune, dont le siége social est à BORDEAUX (Gironde) - M.I.N. de Bordeaux-Brienne - Quai de Paludate,
Sur convocation de son Président, Monsieur Jean-Hugues BELLAND
A fait, au siege social, la déclaration suivante :
"En ma qualité de représentant de l'associée unique, exercant les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés, je rappelle l'ordre du jour de la décision à prendre :
ORDRE DU JOUR
- Rapport du Président.
- Remplacement du Président démissionnaire
- Questions diverses.
2
Il a été communiqué à la société que je représente les documents suivants, dix jours au moins avant la présente décision :
- Le rapport du Président.
- Le texte de la résolution proposée a la décision de l'associée unique.
Le Président dépose alors sur le bureau :
- Un exemplaire des statuts de la société
- Le texte de la résolution proposée.
Le Président donne ensuite lecture de son rapport.
Ceci étant rappelé, j'ai, en ma qualité de représentant de l'associée unique, pris la décision suivante :
DECISION UNIQUE
Aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, et connaissance prise de la décision de Monsieur Jean-Hugues BELLAND de démissionner de son mandat de Président à compter de ce jour, je décide de nommer audit mandat, en remplacement et pour une durée illimitée :
- La société "HOLDING FINANCIERE BELLAND", Société a Responsabilité Limitée dont le siége social est & BORDEAUX (33000) - Quai Paludate - M.l.N de Bordeaux-Brienne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 519 406 300 R.C.S. BORDEAUX - SIRET : 519 406 300 00011, représentée par Monsieur Jean-Hugues BELLAND, son Gérant.
La mandataire sociale ainsi nommée exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions Iégales et statutaires, dont elle déclare avoir parfaite connaissance.
Sa rémunération sera fixée ultérieurement.
Monsieur Jean-Hugues BELLAND, représentant Ia société "HOLDING FINANCIERE BELLAND", présent a l'Assemblée, déclare accepter es-qualité ie mandat qui vient d'étre conféré à la société qu'il représente, et confirme qu'elle ne tombe sous le coup d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice."
L'ordre du jour étant épuisé, de tout ce que dessus, il a été dressé et signé par le Président le présent procés-verbal, qui sera consigné dans le registre des délibérations sociales.
L'ANCIEN PRESIDENT LA NOUVELLE PRESIDENTE M. Jean-Hugues BELLAND Pour la société "HOLDiNG FINANClERE BELLAND",
M.Jean-Hugues BELLAND
pnkid/nt mmccF cb
Le Premier Juillet, à Neuf Heures
La société "HOLDING FINANCIERE BELLAND", représentée par Monsieur Jean-Hugues BELLAND, son Gérant, associée unique de la société "PROFEX OCCITANIE", Société par Actions Simplifiée au capital de 235.400 Euros, divisé en 2.200 actions de 107 Euros de valeur nominale chacune, dont le siége social est à BORDEAUX (Gironde) - M.I.N. de Bordeaux-Brienne - Quai de Paludate,
Sur convocation de son Président, Monsieur Jean-Hugues BELLAND
A fait, au siege social, la déclaration suivante :
"En ma qualité de représentant de l'associée unique, exercant les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés, je rappelle l'ordre du jour de la décision à prendre :
ORDRE DU JOUR
- Rapport du Président.
- Remplacement du Président démissionnaire
- Questions diverses.
2
Il a été communiqué à la société que je représente les documents suivants, dix jours au moins avant la présente décision :
- Le rapport du Président.
- Le texte de la résolution proposée a la décision de l'associée unique.
Le Président dépose alors sur le bureau :
- Un exemplaire des statuts de la société
- Le texte de la résolution proposée.
Le Président donne ensuite lecture de son rapport.
Ceci étant rappelé, j'ai, en ma qualité de représentant de l'associée unique, pris la décision suivante :
DECISION UNIQUE
Aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, et connaissance prise de la décision de Monsieur Jean-Hugues BELLAND de démissionner de son mandat de Président à compter de ce jour, je décide de nommer audit mandat, en remplacement et pour une durée illimitée :
- La société "HOLDING FINANCIERE BELLAND", Société a Responsabilité Limitée dont le siége social est & BORDEAUX (33000) - Quai Paludate - M.l.N de Bordeaux-Brienne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 519 406 300 R.C.S. BORDEAUX - SIRET : 519 406 300 00011, représentée par Monsieur Jean-Hugues BELLAND, son Gérant.
La mandataire sociale ainsi nommée exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions Iégales et statutaires, dont elle déclare avoir parfaite connaissance.
Sa rémunération sera fixée ultérieurement.
Monsieur Jean-Hugues BELLAND, représentant Ia société "HOLDING FINANCIERE BELLAND", présent a l'Assemblée, déclare accepter es-qualité ie mandat qui vient d'étre conféré à la société qu'il représente, et confirme qu'elle ne tombe sous le coup d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice."
L'ordre du jour étant épuisé, de tout ce que dessus, il a été dressé et signé par le Président le présent procés-verbal, qui sera consigné dans le registre des délibérations sociales.
L'ANCIEN PRESIDENT LA NOUVELLE PRESIDENTE M. Jean-Hugues BELLAND Pour la société "HOLDiNG FINANClERE BELLAND",
M.Jean-Hugues BELLAND
pnkid/nt mmccF cb