GEORGE
Acte du 9 mars 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1980 B 22489 Numero SIREN : 612 030 825
Nom ou dénomination : GEORGE
Ce depot a ete enregistré le 09/03/2021 sous le numero de dep8t 10723
GEORGE Société Anonyme au capital de 249 600 euros Siege social14boulevard du Général Leclerc-92000 Nanterre R.C.S.Nanterre 612030825
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1980 B 22489 Numero SIREN : 612 030 825
Nom ou dénomination : GEORGE
Ce depot a ete enregistré le 09/03/2021 sous le numero de dep8t 10723
GEORGE Société Anonyme au capital de 249 600 euros Siege social14boulevard du Général Leclerc-92000 Nanterre R.C.S.Nanterre 612030825
EXTRAIT DU PROCESVERBAL DEL'ASSEMBLÉEGÉNÉRALEORDINAIRE EN DATEDU30 DECEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, Le 30 décembre, a 10 heures,
Les actionnaires de la société GEORGE,société anonyme au capital de 249 600 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 612030 825,ci-aprés la
),se sont réunis en assemblée générale ordinaire (ci-aprés l'< Assemblée >) en visioconférence en se connectant sur le lien Teams transmis, et ce sur convocation du Conseil d'administration de la Société(ci-apres,le).
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du conseil d'administration, Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31décembre 2019, Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat, Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, s'il y a lieu, Démission d'un administrateur, Nomination d'un nouvel administrateur, Questions diverses.
Le Président donne lecture a l'Assemblée du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux comptes.
La présentation terminée et personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour :
GL
Les actionnaires de la société GEORGE,société anonyme au capital de 249 600 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 612030 825,ci-aprés la
),se sont réunis en assemblée générale ordinaire (ci-aprés l'< Assemblée >) en visioconférence en se connectant sur le lien Teams transmis, et ce sur convocation du Conseil d'administration de la Société(ci-apres,le
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion du conseil d'administration, Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos au 31décembre 2019, Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus aux administrateurs, Affectation du résultat, Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, s'il y a lieu, Démission d'un administrateur, Nomination d'un nouvel administrateur, Questions diverses.
Le Président donne lecture a l'Assemblée du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux comptes.
La présentation terminée et personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour :
GL
Deuxiéme résolution
L'assemblée générale,aprés lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration, approuve la proposition du Conseil et décide d'affecter le résultat de l'exercice,soit une perte nette de391533,83€comme suit: au poste< Autres Réserves>,à hauteur de 307 350€,en vue d'apurer une partie despertes au Report à nouveau dont le compte serait alors débiteur de 84183,83@.
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impts,il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impts,il est rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cinguiéme résolution
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Marie-Madeleine Leclabart en qualité d'administrateur a effet de ce jour et décide de nommer en qualité ce nouvel administrateur : Mademoiselle Prudence Marie Leclabart,de nationalité francaise, née le 8 octobre 1985a Mantes-la-Jolie78200, demeurant 31place Saint Ferdinand-75017Paris,
pour une période de 3 années, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2023 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Mademoiselle Prudence Marie Leclabart a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix,est adoptée à l'unanimité.
pour une période de 3 années, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2023 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Mademoiselle Prudence Marie Leclabart a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et n'était frappée d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution, mise aux voix,est adoptée à l'unanimité.
Sixiéme résolution
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
POUREXTRAIT CERTIFIE CONFORME
M.Grégoire Leclabart
2 GL
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
POUREXTRAIT CERTIFIE CONFORME
M.Grégoire Leclabart
2 GL