DE BIASIO
Acte du 28 novembre 2013
Début de l'acte
RCS : EVREUX Code qreffe : 2702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVREUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 00118
Numéro SIREN : 327 085 460
Nom ou denomination : DE BIASIO
Ce depot a ete enregistre le 28/11/2013 sous le numero de dépot 4168
DE BIASIO
Société par actions simplifiée au capital de 170 000 euros AIs Siége social : Voie Babeurre - Parc d'Activités La Fringaie 2 8 NOV.2013 27100 VAL DE REUIL
RCS EVREUX 327 085 460
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVREUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 00118
Numéro SIREN : 327 085 460
Nom ou denomination : DE BIASIO
Ce depot a ete enregistre le 28/11/2013 sous le numero de dépot 4168
DE BIASIO
Société par actions simplifiée au capital de 170 000 euros AIs Siége social : Voie Babeurre - Parc d'Activités La Fringaie 2 8 NOV.2013 27100 VAL DE REUIL
RCS EVREUX 327 085 460
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2013
L'an deux mille treize, le trente septembre, à 9 heures, Monsieur latarent LIEBAULT, agissant :
tant en qualité de gérant de la société < HOL@ING LW INvEST Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, ayant son siége social@aie Babetrre@arc d'activités La Fringale, 27100 VAL DE REUIL,RCS EVREUX 749 852 836,assoa&e unique,
qu'en qualité de Président non associé de la So@ete DE BIASto >
En l'absence de Mademoiselle Nathalie DUPAIN, représe tant a société < Cabinet Jean DUPAIN et Associés >, Commissaire aux comptes de la sociét@
I - A préalablement exposé ce qui suit
Monsieur Laurent LIEBAULT, Président non associéa établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exer@ce clos Te stmars 2013, ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus au stege social, a ta disposition du Commissaire aux Comptes.
Les comptes annuels aretés au $1 mars 2@13, ie rapport de gestion du Président et le rapport du Commissaire aux Conaptes sur l@s comptes annuels ont été adressés à l'associée unique.
Il - A pris les décisions =aivantes :
- Approbation des comptes de T'exereice social clos le 31 mars 2013 et quitus au Président - Approbation des charges non déauctibles, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes,
- Augmentation du capital social par émission d'actions de numéraire réservée aux salariés de la Société en application des dispositions de l'alinéa 2 ae l'article L. 225-129-6 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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tant en qualité de gérant de la société < HOL@ING LW INvEST Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, ayant son siége social@aie Babetrre@arc d'activités La Fringale, 27100 VAL DE REUIL,RCS EVREUX 749 852 836,assoa&e unique,
qu'en qualité de Président non associé de la So@ete DE BIASto >
En l'absence de Mademoiselle Nathalie DUPAIN, représe tant a société < Cabinet Jean DUPAIN et Associés >, Commissaire aux comptes de la sociét@
I - A préalablement exposé ce qui suit
Monsieur Laurent LIEBAULT, Président non associéa établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exer@ce clos Te stmars 2013, ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus au stege social, a ta disposition du Commissaire aux Comptes.
Les comptes annuels aretés au $1 mars 2@13, ie rapport de gestion du Président et le rapport du Commissaire aux Conaptes sur l@s comptes annuels ont été adressés à l'associée unique.
Il - A pris les décisions =aivantes :
- Approbation des comptes de T'exereice social clos le 31 mars 2013 et quitus au Président - Approbation des charges non déauctibles, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes,
- Augmentation du capital social par émission d'actions de numéraire réservée aux salariés de la Société en application des dispositions de l'alinéa 2 ae l'article L. 225-129-6 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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QUATRIEME DECISION
Les mandats de la société < Cabinet Jean DUPAIN et Associés >, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Yves NAUDIN, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration, et Monsieur Yves NAUDIN ayant fait valoir ses droits à la retraite, l'associée unique décide :
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evreux_: dépt N°4168 en date du 28/11/2013
-de renouveler le mandat de la société < Cabinet Jean DUPAIN et Associés >, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
-et de nommer la société < COMPTABILITE REVISION GESTION >, dont le siége est 8 rue Andrei SAKHAROV, 76130 MONT SAINT AIGNAN, RCS ROUEN 383 515 822, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a ia décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019.
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Greffe du Tribunal de Commerce d'Evreux_: dépt N°4168 en date du 28/11/2013
-de renouveler le mandat de la société < Cabinet Jean DUPAIN et Associés >, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
-et de nommer la société < COMPTABILITE REVISION GESTION >, dont le siége est 8 rue Andrei SAKHAROV, 76130 MONT SAINT AIGNAN, RCS ROUEN 383 515 822, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a ia décision de l'associée unique sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019.
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SIXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent pracésayerbal
HOLDINGLWINVEST MLaurent LIEBAULT
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent pracésayerbal
HOLDINGLWINVEST MLaurent LIEBAULT