DIET & WEAR
Acte du 7 décembre 2011
Début de l'acte
e49
DIET & WEAR
SARL au capital de 7 500 £ Siege social : 29 Boulevard de Briancon 13003 MARSEILLE
RCS Marseille 453 315 525
DIET & WEAR
SARL au capital de 7 500 £ Siege social : 29 Boulevard de Briancon 13003 MARSEILLE
RCS Marseille 453 315 525
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU PREMIER 0CTOBRE 2011
L'an deux mil onze
et le premier octobre à onze heures
Les associés de la société DIET & WEAR, société a responsabilité limitée au capital de 7 500 euros se sont réunis en Assemblée Générale Constitutive, sur convocation de la gérance, conformément
aux stipulation de l'acte constitutif;
SONT PRESENTS: - Monsieur TROTTA Philippe possédant 47 parts numérotées de 1 a 42, et de 96 a 100 - Monsieur TROTTA Jean-Philippe possédant 48 parts numérotées de 48 a 95, - Madame LINARI Joélle possédant 5 parts numérotées de 43 a 47,
Total égal au nombre de parts composant le capital social: 100 parts
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer L'Assemblée est présidée par Monsieur TROTTA Philippe, gérant associé. Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant
QRDRE DU JOUR
Cession de parts sociales et agrément d'un nouvel associé Mise a jour de l'article 8 des statuts Changement de gérant, Mise a jour de l'article 11 des statuts Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée une copie de la lettre de convocation
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le Président déclare la discussion ouverte .Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
e49
PREMIERE RESQLUTIQN
L'Assemblée Générale approuve la cession de parts intervenue ce jour entre Messieurs TROTTA. Madame LINARI et Monsieur MADANI Ouaddah, et, en application de 1'article 10 des statuts, l'assemblée généraie agrée Monsieur MADANI Ouaddah, né le 28/06/1972 a Oued Rhiou (Algérie), demeurant a Marseille (13006) 98 Cours Lieutaud, comme nouvel associé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESQLUTION
L'Assemblée générale, suite a ce qui précede, décide mettre à jour l'article 8 des statuts, comme suit
"Aprés cession de parts intervenue le 01/10/2011, la répartition du capital est la suivante - - A Monsieur TROTTA Philippe 5 parts 5 parts numérotées de 1 a 5 20 parts - A Monsieur TROTTA Jean-Philippe 20 parts numérotées de 76 a 95. 75 parts - A Monsieur MADANI Ouaddah
numérotées de 6 a 75 et de 96 a 100,
100 parts" Total des parts formant le capital social
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESQLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur TROTTA Philippe de ses fonctions de gérant ce jour et nomme comme gérant a effet du 1er octobre 2011 et pour une durée illimitée, Monsieur MADANI Ouaddah , né le 28/06/1972 à Oued Rhiou (Algérie), demeurant à Marseille (13006) 98 Cours Lieutaud, avec tous pouvoirs de représentations et mission de continuation du plan de redressement de la sociét' qu'il déclare parfaitement connaitre.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
et le premier octobre à onze heures
Les associés de la société DIET & WEAR, société a responsabilité limitée au capital de 7 500 euros se sont réunis en Assemblée Générale Constitutive, sur convocation de la gérance, conformément
aux stipulation de l'acte constitutif;
SONT PRESENTS: - Monsieur TROTTA Philippe possédant 47 parts numérotées de 1 a 42, et de 96 a 100 - Monsieur TROTTA Jean-Philippe possédant 48 parts numérotées de 48 a 95, - Madame LINARI Joélle possédant 5 parts numérotées de 43 a 47,
Total égal au nombre de parts composant le capital social: 100 parts
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer L'Assemblée est présidée par Monsieur TROTTA Philippe, gérant associé. Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant
QRDRE DU JOUR
Cession de parts sociales et agrément d'un nouvel associé Mise a jour de l'article 8 des statuts Changement de gérant, Mise a jour de l'article 11 des statuts Questions diverses, Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée une copie de la lettre de convocation
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le Président déclare la discussion ouverte .Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
e49
PREMIERE RESQLUTIQN
L'Assemblée Générale approuve la cession de parts intervenue ce jour entre Messieurs TROTTA. Madame LINARI et Monsieur MADANI Ouaddah, et, en application de 1'article 10 des statuts, l'assemblée généraie agrée Monsieur MADANI Ouaddah, né le 28/06/1972 a Oued Rhiou (Algérie), demeurant a Marseille (13006) 98 Cours Lieutaud, comme nouvel associé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESQLUTION
L'Assemblée générale, suite a ce qui précede, décide mettre à jour l'article 8 des statuts, comme suit
"Aprés cession de parts intervenue le 01/10/2011, la répartition du capital est la suivante - - A Monsieur TROTTA Philippe 5 parts 5 parts numérotées de 1 a 5 20 parts - A Monsieur TROTTA Jean-Philippe 20 parts numérotées de 76 a 95. 75 parts - A Monsieur MADANI Ouaddah
numérotées de 6 a 75 et de 96 a 100,
100 parts" Total des parts formant le capital social
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESQLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur TROTTA Philippe de ses fonctions de gérant ce jour et nomme comme gérant a effet du 1er octobre 2011 et pour une durée illimitée, Monsieur MADANI Ouaddah , né le 28/06/1972 à Oued Rhiou (Algérie), demeurant à Marseille (13006) 98 Cours Lieutaud, avec tous pouvoirs de représentations et mission de continuation du plan de redressement de la sociét' qu'il déclare parfaitement connaitre.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précede, l'Assemblée Générale décide de mettre a jour l'article 11 des statuts en y portant le nom du nouveau gérant.
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de deux originaux des présentes pour procéder aux formalités de dépôt au greffe du Tribunal de commerce.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée a douze heures trente. De tout ce qui précéde il a été dressé le présent procs verbal signé par les associés et gérant.
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de deux originaux des présentes pour procéder aux formalités de dépôt au greffe du Tribunal de commerce.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant a délibérer, la séance est levée a douze heures trente. De tout ce qui précéde il a été dressé le présent procs verbal signé par les associés et gérant.