CHANEL COORDINATION
Acte du 9 août 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 14619 Numero SIREN : 393 068 077
Nom ou dénomination : CHANEL COORDINATION
Ce depot a eté enregistré le 09/08/2022 sous le numero de depot 106824
CHANEL COORDINATION Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros Siége Social : 12, rue Duphot - 75001 Paris 393 068 077 R.C.S. Paris -00000-
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 14619 Numero SIREN : 393 068 077
Nom ou dénomination : CHANEL COORDINATION
Ce depot a eté enregistré le 09/08/2022 sous le numero de depot 106824
CHANEL COORDINATION Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros Siége Social : 12, rue Duphot - 75001 Paris 393 068 077 R.C.S. Paris -00000-
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIOUE DU 22 JUIN 2018 Extrait du Procés-verbal [...] Deuxieme décision :
L'associé unique, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'éléve a 8.032.132,43 euros de la maniére suivante : 8.000.000 d'euros a la distribution d'un dividende, soit 200 euros par action ;
32.132,43 euros au compte "Autre réserves" dont le montant de 13.972,60 euros est ainsi porté a 46.105,03 euros.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'associé unique prend acte qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au titre des trois derniers exercices :
En 2017 : Dividende de 202,50 euros par action, distribution décidée par l'associé unique le 22 juin 2017, dividende éligible à l'abattement.
En 2016 : Dividende de 186 euros par action, distribution décidée par l'associé unique le 22 juin 2016, dividende éligible a l'abattement.
En 2015 : Dividende de 162,50 euros par action, distribution décidée par l'associé unique le
22 juin 2015, dividende éligible a l'abattement.
32.132,43 euros au compte "Autre réserves" dont le montant de 13.972,60 euros est ainsi porté a 46.105,03 euros.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'associé unique prend acte qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au titre des trois derniers exercices :
En 2017 : Dividende de 202,50 euros par action, distribution décidée par l'associé unique le 22 juin 2017, dividende éligible à l'abattement.
En 2016 : Dividende de 186 euros par action, distribution décidée par l'associé unique le 22 juin 2016, dividende éligible a l'abattement.
En 2015 : Dividende de 162,50 euros par action, distribution décidée par l'associé unique le
22 juin 2015, dividende éligible a l'abattement.
Troisieme décision :
L'associé unique décide de renouveler le mandat de Président de Monsieur Bruno PAVLOVSKY pour une période qui prendra fin à la date a laquelle l'associé unique sera
appelé a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Monsieur Bruno PAVLOVSKY a déclaré accepter le renouvellement de son mandat et n'étre frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Il est en tant que de besoin rappelé que Monsieur Bruno PAVLOVSKY ne percoit pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions mais qu'il a droit au remboursement des frais
engagés dans l'exercice de son mandat sur présentation de justificatifs.
[...]
appelé a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Monsieur Bruno PAVLOVSKY a déclaré accepter le renouvellement de son mandat et n'étre frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Il est en tant que de besoin rappelé que Monsieur Bruno PAVLOVSKY ne percoit pas de rémunération pour l'exercice de ses fonctions mais qu'il a droit au remboursement des frais
engagés dans l'exercice de son mandat sur présentation de justificatifs.
[...]
Cinquieme décision :
L'associé unique, sur proposition du Président, décide de renouveler le mandat du cabinet
exercices, soit jusqu'a la date a laquelle l'associé unique sera appelé a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
L'associé unique prend acte que, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article L.823-1 du Code de commerce, la Société n'a plus l'obligation de procéder à la nomination d'un
commissaire aux comptes suppléant et décide en conséquence de ne pas renouveler le mandat d'Emmanuel CHARRIER, commissaire aux comptes suppléant.
[..]
Pour extrait certifié conforme par le Président
Bruno PAVI/OVSKY
exercices, soit jusqu'a la date a laquelle l'associé unique sera appelé a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
L'associé unique prend acte que, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article L.823-1 du Code de commerce, la Société n'a plus l'obligation de procéder à la nomination d'un
commissaire aux comptes suppléant et décide en conséquence de ne pas renouveler le mandat d'Emmanuel CHARRIER, commissaire aux comptes suppléant.
[..]
Pour extrait certifié conforme par le Président
Bruno PAVI/OVSKY